Какая статья за вымогательство денег в казахстане

Обновлено: 02.07.2024

Старшему следователю управления

в финансовой сфере

Департамента государственных доходов

Комитета государственных доходов

городской коллегии адвокатов

Сыздыковой Д.Д. (ордер № 5569)

в интересах гр. Тайжанова С.Р.

Юридическая консультация № 11

г. Алматы, ул. Манаса, д. 19, офис 7

ХОДАТАЙСТВО

по окончании ознакомления с материалами уголовного дела

(в порядке статьи 297 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан)

В Вашем производстве находится уголовное дело по обвинению Тайжанова С.Р. в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 2) части 4 статьи 189 и статьей 250 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (далее – УК).

Ознакомившись с материалами дела в порядке, предусмотренном статьей 296 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, заявляю настоящее ходатайство о несостоятельности и незаконности предъявленных моему подзащитному подозрений.

Согласно содержанию пункта 17) статьи 3 УК под хищением понимается совершенное с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Однако, следствием наличие признаков состава этого деяния не доказано. В обоснование обвинения положены недопустимые и недостоверные фактические данные. Выводы следствия не соответствуют объективной картине произошедшего.

В ходе следствия не выполнены требования уголовно-процессуального закона о всесторонности, полноте и объективности установления обстоятельств дела, нарушены нормы доказательственного права. Согласно части 1 статьи 113 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – УПК) по уголовному делу подлежат доказыванию событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления). Однако эти обязательные элементы, формирующие объективную истину по делу, установлены не были.

1.1 Факты изъятия денежных средств из Фонда не подтверждены. Следствие считает, что деньги были перечислены другим юридическим лицам на основе договоров о сотрудничестве и взаимной помощи. Однако в деле отсутствует большинство финансовых документов, подтверждающих эти выводы. Приобщенные же к делу бухгалтерские и прочие документы либо получены из недоброкачественных источников, либо способом, не соответствующим требованиям законодательства.

Так, например, в материалах дела отсутствует протокол выемки документации из Фонда с описью изъятых материалов. Многочисленные выемки других документов были произведены разными должностными лицами, причем некоторые из них (например, главный специалист-старший офицер Сербекеев Т.Б. (т. 32 л.д. 106.) или специалист Рысбеков Т.С. (т. 35 л.д. 3) не являлись членами следственно-оперативной группы и не были уполномочены осуществлять процессуальные действия по делу.

Отдельные протоколы выемок представлены в виде ксерокопий и не содержат подробной описи изъятых документов (т. 18 л.д. 7, т. 32 л.д. 6), иногда в этих протоколах даже нет упоминания о количестве изъятых листов (т. 31 л.д. 30, 115).

Следует отметить, что постановление о приобщении бухгалтерских документов к материалам дела было вынесено только по указанию прокурора, сделанному по результатам рассмотрения жалобы стороны защиты. Ранее эти документы находились в непрошитом, непронумерованном виде, их количество и содержание не было зафиксировано в установленном законом порядке.

Следствием допущено большое количество нарушений процессуальной формы закрепления фактических данных. Так, например, на изъятом в результате обыска конверте, в который упакован диск с электронной бухгалтерией Фонда, отсутствуют подписи понятых, что является основанием для признания этого объекта и полученных из него сведений данными, не допустимыми в качестве доказательств.

В настоящий момент бухгалтерские, правовые и прочие документы подшиты к делу бессистемно, без какой-либо хронологической, содержательной или иной логической последовательности, что практически не дает возможности определить когда, кем, при каких обстоятельствах и из какого источника эти данные получены. Проверить подлинность этих документов не представляется возможным, следовательно, они не соответствуют требованиям достоверности и допустимости, а, значит, не должны использоваться в качестве доказательств по уголовному делу.

Таким образом, доводы о перечислении денежных средств из Фонда не подтверждены допустимыми и достоверными фактическими данными, что означает недоказанность обвинения в этой части.

1.2 Поскольку данный состав относится к числу материальных, хищение считается совершенным в тот момент, когда виновное лицо может распорядиться незаконно изъятыми денежными средствами.

Однако следствием лишь констатированы факты перечисления денег из Фонда, но их дальнейшая судьба не выяснена. Хотя эти деньги поступили на банковские счета предприятий, и их дальнейшее движение, при желании, легко проследить.

Также не установлено: кем, в каком размере и когда именно были получены эти деньги и как потрачены.

В ходе проведенного расследования не было выявлено ни одного факта обналичивания или иного противоправного выведения этих средств из оборота предприятий – следствию не удалось даже найти сколько-нибудь серьезных бухгалтерских нарушений при перемещении этих финансов.

В материалах дела отсутствует ответ на один из принципиальных вопросов: как Фондом была списана кредиторская задолженность и составлен ликвидационный баланс, если, по мнению следствия, какие-то суммы были изъяты из Фонда безвозмездно?

Кроме того, следует также отметить, что возврат денежных средств, полученных по договорам о сотрудничестве и взаимной помощи, произошел задолго до начала досудебного производства по данному делу и без всякой связи с ним.

1.3 Следствием не изложен способ совершения хищения, что является обязательным для квалификации деяний по статье 189 УК. В деле отсутствуют данные о том, каким именно образом совершены инкриминируемые Тайжанов С.Р. противоправные действия.

Напомним, что растрата – это незаконное и безвозмездное использование чужого имущества путем его отчуждения (продажа, дарение, передача в счет погашения долга и т.д.) в пользу третьих лиц.

Присвоение означает незаконное обращение чужого имущества в свою пользу без адекватной компенсации.

Очевидно, что это – совершенно разные способы действий, и следствию необходимо конкретно указать, кто из подозреваемых какие именно действия по растрате или присвоению и каких именно денежных сумм совершил. Этого требует принцип всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела, закрепленный в статье 24 УПК.

Между тем, из материалов дела неясно, какова вообще была объективная сторона данного преступления. Необходимо признать, что этот элемент состава преступления также не доказан!

1.4 Следствием не доказано наличие умысла на хищение в действиях моего подзащитного. В материалах дела отсутствуют фактические данные, подтверждающие, что Тайжанов С.Р. имел намерение произвести растрату или присвоение денежных средств Фонда, нет сведений о том, что он давал кому-либо распоряжения о совершении такого рода действий. Вообще отсутствуют данные о его отношении к финансовой деятельности Фонда. Очевидно, что субъективная сторона инкриминируемого моему подзащитному преступления также не установлена.

Кроме этого, вмененный Тайжанову С.Р. квалифицирующий признак совершения хищения группой лиц по предварительному сговору также не нашел своего подтверждения в материалах дела. Следствием не приобщено ни одного доказательства, подтверждающего наличие какой-либо договоренности двух и более лиц о совершении хищения, нет фактических данных, подтверждающих распределение ролей между соучастниками, и нет сведений, отражающих их совместное отношение к предполагаемому противоправному результату. Подозрение в этой части носит необоснованный, надуманный и голословный характер.

Органы уголовного преследования считают, что все вышеперечисленные действия, связанные с отвлечением финансов Фонда, помимо статьи 189 УК, также подлежат квалификации по статье 250 УК. Однако в материалах дела нет подробного описания того, в чем именно проявились признаки состава этого преступления в действиях моего подзащитного. Следствием не описано в чем конкретно состояло использование Тайжановым С.Р. своих полномочий вопреки законным интересам организации, в которой он якобы исполнял управленческие функции.

Отмечу, что Тайжанов С.Р. не распоряжался финансовыми средствами Фонда и полномочий, достаточных для того, чтобы управлять процессом перечисления этих средств, не имел. В деле нет ни одного документа, доказывающего причастность Наблюдательного совета вообще и Тайжанова С.Р. в частности к сделкам, законность которых оспаривается службой экономических расследований. Этот факт подтверждает в своих показаниях Исатаев Б.С. (т. 58, л.д. 217). Кроме этого, согласно п. 9.4. Устава решения, принимаемые советом, не могли быть единоличными, а значит Тайжанов С.Р. реальных возможностей управлять работой Фонда не имел и ответственности за действия его руководства нести не может.

Таким образом, изучение собранных по настоящему уголовному делу доказательств позволяет прийти к выводу о том, что наличие составов преступлений, предусмотренных пунктом 2) части 4 статьи 189 и статьей 250 Уголовного Кодекса Республики Казахстан в действиях моего подзащитного органами уголовного преследования не доказано, требование закона о всесторонности, полноте и объективности исследования обстоятельств дела не выполнено, в ходе производства по делу допущены многочисленные нарушения прав участников процесса, а также положений действующего законодательства.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь требованиями статей 10, 15, 24, 35, 70, 99, 297 УПК, –

Подробное определение термина приводится в статье 163 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Здесь указано, что вымогательство — преступление, подразумевающее передачу материальных ценностей другому субъекту под действием угроз. Иными словами, мошенники оказывают психологическое или намереваются оказать физическое давление с целью выманить деньги, имущество или другую собственность человека для собственного обогащения.

При реализации замыслов применяются такие типы угроз:

Нанесение телесных повреждений, а в наиболее сложных случаях злоумышленник обещает убить человека при невыполнении требований.
Угроза повреждения собственности, которая принадлежит пострадавшей стороне или ее близким людям.
Информирование широкой общественности о секретах жертвы, что может привести к ухудшению репутации и прочим последствиям. К примеру, распространение фотографий с любовницей или любовником.
Распространение сведений, которые могут нанести вред пострадавшей стороне и родным.

Наиболее распространенные ситуации — предупреждение о нанесении физического вреда здоровью. В более редких случаях звучит угроза убийства. Вне зависимости от применяемого типа вымогательство подразумевается ответственность по УК РФ. По законам РФ речь идет о тяжком деянии. Оно считается выполненным в том случае, если преступник озвучил угрозы и потребовал материальные ценности. Иными словами, факт передачи имущества и реализации замыслов не обязателен.

Что и как требуют

Как правило, злоумышленник озвучивает требование передать в пользование определенную сумму. Но возможны и другие варианты:

переоформление права собственности
освобождение от накопившейся задолженности
переписывание недвижимости на другого человека
перевод средств на определенный счет и т. д.

Злоумышленники вымогают деньги или иную собственность разными способами. Передача требования возможна по телефону, при личной встрече или с привлечением посредников. Распространенный случай, когда для передачи требования используются возможности глобальной сети.

Бывают ситуации, когда человек требует вернуть деньги или имущество. При таких обстоятельствах речь идет не о вымогательстве, а о другой статье — самоуправстве. Кредиторы для возврата денег часто идут на крайние меры, к примеру, бьют должников, угрожают или применяют иные методы воздействия. Но это также противозаконно и влечет последствия.

Угрожать могут и коллекторы, которые работают на МФО или другие компании, занимающиеся выдачей кредитов. Такие действия также квалифицируются как вымогательство. Пострадавшей стороне необходимо подать заявление на коллекторскую фирму. Закон, как правило, становится на сторону должников и наказывает такие организации.

Как доказать вымогательство

Многие люди не знают, как доказывать факт преступного деяния, ведь оно является формальным и не подразумевает выполнение угроз. Это можно сделать следующими путями:

Самостоятельно, собрав доказательную базу. В ее состав входят записи с диктофона, фото, показания свидетелей и т. д.
Через полицию. В таком случае необходимо подать заявление и требовать расследования.

В обоих случаях на помощь может прийти юрист. Он поможет в сборе доказательной базы, оформлении заявления в полицию и рушении других задач. Также он подскажет, куда обратиться, если вымогают деньги. Перед обращением важно подготовиться к процессу. На этом остановимся ниже.

Что делать, если вымогают деньги и угрожают

Если у вас вдруг начали вымогать деньги или другое имущество, важно доказать факт преступления. Для начала откажитесь от предложения. Возможно, преступник осознает риски и откажется от замыслов. При усилении давления необходимо подать вид, что вы согласны заплатить, а сами будьте готовы к сбору доказательной базы.

Вымогательство сотрудниками полиции или другими лицами можно подтвердить следующими фактами:

запись видео
фиксация разговора на диктофон
фотографирование злоумышленника
привлечение свидетеля и т. д.

Куда обращаться

Выше мы рассмотрели, что делать, если вымогают деньги и угрожают. На начальном этапе необходимо собрать как можно больше доказательств, ведь на слово никто не поверит. В дальнейшем идите в полицию и пишите заявление на злоумышленника. Если доказательной базы достаточно, представители правоохранительных структур должны приступить к расследованию.

Общий алгоритм действий имеет такой вид:

Приходите в ближайший участок и оформите заявление о вымогательстве в полицию.
Работники правоохранительной структуры проверяют обращение и заводят уголовное дело.
Если вы видите, что полицейские не спешат приступать к расследованию или искусственно тормозят процесс, дайте понять о намерении подать заявление в прокуратуру.
В случае, когда вымогательством занимается работники полиции, обращаться нужно сразу в ФСБ своего региона.

Распространенные случаи — вымогательство денег у ребёнка в школе или в ВУЗе. В такой ситуации перед обращением в полицию необходимо сходить к руководителю учреждения. Зачастую проблема решается на этом этапе и не требует дальнейших действий.

Если в роли вымогателя выступает бывая жена (муж), необходимо попробовать полюбовно решить вопрос и избежать обращения в правоохранительные органы. Сложней обстоит ситуация, если злоумышленником является ребенок (лицо до 18 лет). В таком случае необходимо идти в орган, занимающийся вопросами несовершеннолетних.

Наказание для злоумышленника, который вымогает деньги

По отношению к вымогательству предусмотрена целая статья в УК РФ. Ее номер 163. Здесь указывается, что подобные угрозы чреваты для злоумышленника следующими последствиями:

ограничение свободы до 48 месяцев
принудительный труд — до 4-х лет
арест до полугода
тюрьма до 4-х лет и штраф до 80 000 р.

Во второй части статьи предусмотрено наказание по отношению к преступлению, в котором участвовала группа лиц, или же деяние совершено с применением насильственных методов или в крупном размере. В таком случае преступник ждет тюрьма до семи лет и штраф размером до 500 000 р или в объеме зарплаты или иной прибыли за срок до 3-х лет.

Имеется также третья часть статьи. Здесь прописано наказание за преступление, которое было совершено организованной группой, для получения матценностей в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда. В этом случае возможно наказание в виде тюрьмы до 15 лет и штрафа до 1 000 000 р.

Итоги

Вымогательство — тяжкое преступление, которое часто ставит в ступор жертву и заставляет идти на поводу у злоумышленника. Но этого не стоит делать. При появлении первых признаков противоправного деяния необходимо собрать доказательную базу, после чего идти в полицию. Если вымогателями являются представители правоохранительных структур, необходимо сразу обращаться в ФСБ.

Адвокатская контора NS предоставляет услуги адвоката по вымогательству .

Вымогательство — статья 194 УК РК, подразумевает собой требование передачи чужого имущества (права на имущество) под угрозой применения насилия либо других угроз. Наказание – от штрафа до лишения свободы до 4-х лет с конфискацией имущества. Обвиняемому в вымогательстве нужно срочно обратиться за помощью к адвокату. Именно от грамотных действий защитника зависит удастся ли опровергнуть выдвигаемые обвинения, либо смягчить наказание.

Наши адвокаты помогут, если вам требуется защита на всех этапах:

Требуется защитить подозреваемого в вымогательстве
Требуется защитить обвиняемого в вымогательстве
Требуется защитить подсудимого
Требуется защитить осужденного за вымогательство
Требуется представлять интересы потерпевшего
Требуется оказать помощь свидетелю преступления

Вам стоит обратиться к нашим адвокатам в следующих случаях:

При задержании сотрудниками правоохранительных органов были допущены нарушения в составлении протокола
Требуется опротестовать незаконные действия сотрудников правоохранительных органов
На задержанного оказывается давление
В отношении задержанного или арестованного проводятся следственные действия (допрос, обыск и прочее)
Обвиняемому предстоит суд
Требуется подать апелляцию на решение суда
Требуется подать ходатайство об УДO

Отзывы

Савин Виталий

Кейсы

Защита обвиняемого руководителя компании по обвинению в хранении нефтепродуктов, без документов, подтверждающих законность их происхождения.

Защита подозреваемого государственного судебного исполнителя в коррупционных правонарушениях и правонарушениях против интересов государственной службы.

Защита обвиняемого директора компании, реализующей вино-водочную продукцию по обвинению в занятии незаконной предпринимательской деятельностью.

Защита интересов свидетеля управляющего директора банка второго уровня по делу о выдаче заведомо безвозвратных кредитов.

Защита обвиняемого из руководящего состава строительной компании – по обвинению в выписке фиктивного счета-фактуры.

Защита обвиняемого заместителя руководителя компании по добыче подземных вод – по обвинению в вымогательстве.

Конфиденциальность

Гарантируем строжайшую
конфиденциальность.

Налаженные связи

Крепкие знакомства
и уникальные возможности.

Точный прогноз

Оцениваем вероятности
положительного исхода дела.

Профессионализм

Более 18 лет частной
адвокатской практики.

Наша команда

Наинбаев Ренат

С 2002 года является членом Алматинской городской коллегии адвокатов.

Ключевые практики: гражданское, налоговое, административное, недропользование, инвестиционное, банковское, конституционное и уголовное право. Специализируется на сложных, комплексных, имеющих прецедентное значение проектах.

Является экспертом в области процессуального гражданского, уголовного и административного права.

Нурпиисова Карлыгаш

Окончила КарГУ имени Е.А. Букетова. Общий непрерывный юридический стаж — более 30 лет.

С 2001 года является членом Алматинской городской коллегии адвокатов. Практика: уголовное, гражданское, административное право. Специализируется на оказании правовой помощи физическим лицам и организациям по вопросам кредитной задолженности банкам или иным кредитным организациям в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах, по результатам проверки государственного аудита.

Рахманова Санди

Один из лучших юридических аналитиков в Казахстане, специализируется на проведении Правового анализа (Due Diligence - оценка возможных юридических рисков, связанных с инвестированием в крупные бизнес-проекты).

Эксперт в области авторского права, специализируется на защите интеллектуальной собственности. Специалист в области корпоративного права.

Рахманова Дарья

Окончила юридический факультет Каспийского общественного университета (г. Алматы), психологический факультет Московского института по повышению квалификации и профессиональной переподготовке специалистов (г. Москва).

Специализируется в когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), гипнотерапии и классическом психоанализе.

Обладает всеми соответствующими сертификатами.

Общий стаж работы психологом – 5 лет.

Сәбет Темірлан

Окончил с отличием юридический факультет Университета имени Сулеймана Демиреля. Непрерывный юридический стаж более 5 лет.

Специализируется в области уголовного права, уголовно-правовой характеристики составов преступлений, осуществляет правовое сопровождение юридических лиц, а также представляет интересы юридических и физических лиц в судах первой и апелляционной инстанции по гражданским делам.

Специалист в области юридической терминологии на государственном языке.

Рысмаханбетов Айдын

Общий юридический стаж — 8 лет.

Представляет интересы предприятия при проверках, проводимых государственными контрольно-надзорными органами, оформление и сопровождение трудовых правоотношений.

Специализируется в области узаконения прав на земельные участки и иное недвижимое имущество, получение государственных актов на землю, технических паспортов, топосъемки, согласования с государственными органами, в том числе в Департаменте жилья.

Часто контролирующие органы и владельцы бизнеса вмешиваются в деятельность предпринимателей и компаний, вымогая у них деньги и ценное имущество. Умалчивание о фактах преступления стимулирует его распространение. В результате виновные лица уходят от ответственности, предусмотренной статьей 163 УК РФ.

Что понимают под вымогательством

Под вымогательством понимают нелегальные действия, совершаемые с целью отобрания имущества либо получения другой материальной ценности. Преступник может вымогать взятку, деньги или прочую дорогую вещь.

Отличительные признаки вымогательства

Главным признаком преступного деяния является денежное или имущественное требование, которое предъявляется преступником. Оно может быть выставлено при личной встрече, направлено через интернет, или озвучено по телефону.

Требование всегда сопряжено с угрозой:

применить насилие к владельцу собственности;
повредить или полностью уничтожить его движимые или недвижимые вещи;
распространить информацию, порочащую жертву;
нанести ущерб близким родственникам владельца имущества.

Преступление считается законченным сразу после изложения требований с угрозами. Виновное лицо, которое не успело реализовать свои намерения, отвечает за покушение на совершение преступления.

Какие виды преступления предусмотрены статьей 163 УК РФ

В соответствии с частью 2 статьи наказание назначается за деяние, совершенное:

группой граждан по предварительному сговору;
с насильственными действиями;
в крупной сумме от 250 000 руб.

Наиболее тяжкие последствия наступают по части 3 статьи 163 УК РФ. Поэтому самое суровое наказание назначается за деяние, совершенное:

организованной группой;
с причинением тяжкого вреда здоровью;
в особо крупной сумме от 1 000 000 руб.

Часто вымогательство путают с другими составами уголовных деяний.

Отличие вымогательства от других составов преступления

Рассмотрим, по каким признакам Верховный суд разграничивает вымогательство от грабежа и разбоя, принуждения к сделке, самоуправства, бандитизма, мошенничества и кражи.

От грабежа и разбоя

От принуждения к сделке

При принуждении к сделке подозреваемый посягает не на имущество, а на отношения в области экономической деятельности. Виновное лицо заинтересовано в наступлении правовых последствий по сделке, которые являются взаимными. Совершенная сделка имеет признаки кабальности, мнимости или притворности.

От самоуправства

Самоуправство представляет собой совершение преступного деяния, которое является недопустимым в силу закона. При этом преступник не требует от жертвы каких-либо благ. У него может отсутствовать конкретная цель.

От бандитизма

Бандитизм характеризуется завладением имущества сразу после нападения и применения насилия. Если преступник угрожает применить насилие, то обещание носит реальный и определенный характер. Предполагается, что при неправильных действиях жертвы оно будет исполнено. Важный признак бандитизма – применения или угроза применения оружия.

От мошенничества

При мошенничестве завладение имуществом осуществляется путем обмана или введения в заблуждение. Подозреваемый не выдвигает требование к жертве. Потерпевший отдает ему собственность, считая действия правомерными.

От кражи

Кража осуществляется путем тайного хищения. В отличие от вымогательства потерпевший не знает лицо, которое завладело его имуществом. Преступник старается скрыться, чтобы не попасть под уголовное преследование.

Для выбора эффективного способа защиты от вымогательства рекомендуем обратиться к нашим адвокатам. Мы поможем установить, какое преступление против вас совершено, и подадим заявление в правоохранительные органы.

Какое наказание предусмотрено по статье 163 УК РФ

Чтобы привлечь лицо к ответственности по статье 163 УК РФ, оно должно достичь 14-летнего возраста и иметь прямой умысел на завладения имущества.

Приговором суда налагаются следующие виды наказаний:

штраф до 1 000 000 руб.;
арест на срок до полугода;
принудительный труд на период до 4 лет;
ограничение свободы на срок до 2 лет;
тюремное заключение на срок до 15 лет.

Одновременно могут применяться несколько наказаний. Например, принудительные работы с ограничением свободы или тюремное заключение с выплатой штрафа.

Консультация юриста по уголовной ответственности за вымогательство

Если у вас вымогают деньги или другое имущество, рекомендуем обратиться к адвокатам юридической компании СКП. Мы помогаем начать расследование и предпринимаем все необходимые действия, чтобы преступника задержали. Для получения юридической помощи заполните форму обратной связи или позвоните по телефону. Мы дадим ответы на ваши вопросы в любое удобное время.

Читайте также: