Как привлечь управляющую компанию за мошенничество

Обновлено: 04.07.2024

Органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело в отношении гр-на Сивцова, который подозревался в совершении хищения 15 000 000 рублей путем мошеннических действий у Пестряковой.
Родственниками Сивцова в качестве защитника был приглашен адвокат Мишонов.

Адвокату удалось убедить следствие и добиться условного наказания для Сивцова.

Дело П. ( ч. 4 ст. 159 УК РФ, т.е. в мошенничество, совершенное организованной группой с причинением особо крупного размера, санкция от 5 до 15 лет лишения свободы)

Гр. П. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, т.е. в мошенничестве, совершенном организованной группой с причинением особо крупного размера.

Исходя из количества потерпевших, обвиняемому были предъявлены обвинения по 717 эпизодам преступной деятельности. Практика Российского правосудия еще не встречалась с таким подходом, когда обвинение предъявляется не по направленности умысла, а по количеству потерпевших.

Суд отверг все ходатайства защиты, проходил очень скоротечно и с явно обвинительным уклоном.

По совокупности преступлений, гр. П. грозило наказание до 15 лет лишения свободы.

Однако суд учел доводы защиты и назначил П. наказание в виде 8 лет лишения свободы. По мнению защиты, в материалах дела нет никаких доказательств того, что П. совершил это деяние в составе организованной преступной группы, квалификация действий П. не верн

Дело А. мошенничество ч.1 ст.159 УК РФ

В результате составление и заявление соответствующих ходатайств в ноябре 2016 г. Мировой судья Ставропольского края согласился с мнением адвоката о том, что подсудимый постоянно не трудоустроен, поскольку выполнял работы по гражданско-правовому договору подряда, т.е. в трудовых правоотношениях не состоял, гарантий постоянного заработка не имел, полученные средства по договору подряда, как вид платежей являлись материальной помощью безработному, а не прибылью, и которые использовались на материальные нужды семьи, подсудимый, возместив полученное пособие по безработице не представлял общественной опасности, добровольно по собственному желанию прекратил регистрационный учет как безработный. С учетом данных обстоятельств снижающих степень общественной опасности преступления, суд прекратил производство по делу в связи с деятельным раскаянием, освободив от уголовной ответственности гражданина А.

Суд прекратил производство по уголовному делу

Дело Абдулвахидова К.Р. ( по ст. 159 ч. 4 УК РФ – мошенничество совершенное организованной группой)

По приговору суда Абдулвахидов К.Р. получил наказание в виде 4-х лет лишении свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Дело гражданина Ш. ( ч. 4 ст. 159 УК РФ)

Ш. органами предварительного следствия обвинялся в совершении мошеннических действий, в особо крупном размере, организованной группой- ч. 4 ст. 159 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Обвиняемому в вину вменялось незаконное приобретение прав на чужое имущество-квартиру, с использование поддельных документов. Вину Ш. не признавал.

Адвокатом осуществлялась защита на стадии предварительного следствия. Была грамотно избрана тактика защиты, выявлены и своевременно зафиксированы грубые нарушения УПК РФ, допущенные органами предварительного расследования при сборе доказательств, заявлены ходатайства о недопустимости доказательств. Обжалована мера пресечения, после чего мера пресечения Ш. была изменена на подписку о невыезде.

Предпринятые адвокатом эффективные действия по защите Ш. повлекли прекращения уголовного дела и освобождения из-под стражи.

Дело Ш. совершение мошенничества ч.4 ст.159 УК РФ

Гражданка Ш. в составе организованной группы обвинялась в совершении 78 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ.

Адвокат заняла грамотную и четкую позицию по уголовному делу, но несмотря на многочисленные ходатайства защиты квалификация действий Ш. в ходе предварительного следствия осталась неизменной.

По результатам судебного следствия Ш. была осуждена по одному эпизоду, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ к наказанию, не связанному с лишением свободы

Дело О. мошенничество ст.159 УК РФ

В отношении гражданки О. было возбуждено уголовное дело за совершение 10 преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ - мошенничество. О. являлась сотрудником банка, осуществлявшим кредитование физических лиц.

С момента возбуждения уголовного дела защиту О. осуществляла адвокат , которая после изучения всех кредитных документов, документов регламентирующих деятельность банка, должностные обязанности О., восстановив картину событий, избрала и детально проработала линию защиты.

Через 2 месяца уголовное дело в отношении О. было прекращено

Предстваление интересов потерпевшей по мошенничеству

В 2005 году, гражданин Ш., действуя путем обмана и злоупотребления доверием, похитил имущество гр.К, а именно жилой дом, причинив ей материальный ущерб на сумму более 8 миллионов рублей.

К. сразу обратилась в органы внутренних дел, которые в течении пяти лет принимали решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

В сентябре 2010г. К. обратилась к адвокату за помощью, которая правильно организовала работу и разработала тактику юридически значимых действий.

В январе 2011г. уголовное дело возбуждено, гражданка К. признана потерпевшей.

Дело Володарского ( совершение мошенничества ч.2 ст.159 УК РФ-2 эпизода)

Володарский обвинялся в совершении мошеннических действий-2 эпизода, причинивших значительный ущерб гражданину К. За помощью он обратился к адвокату Мишонову А.С. на стадии, когда уголовное дело уже рассматривалось судом. В результате правильно выбранной тактике защиты один эпизод вменяемого преступления не нашел своего подтверждения в суде, Володарский был признан виновным только в совершении одного эпизода ч.2 ст.159 УК РФ

Подсудимому назначено 3 года лишения свободы УСЛОВНО

Дело ООО "Вейн Гейт" ч.2 ст.159 УК РФ Представление интересов потерпевшего

Соглашение на оказание юридической помощи с адвокатом было заключено на представление интересов потерпевшей организации ООО "Вейн Гейт"в ходе предварительного расследования и в суде.

Адвокатом было составлено заявление в правоохранительные органы, а также была оказана помощь в подготовке других документов.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело. Следствие доказало вину одного из работников предприятия. Дело с обвинительным заключением было направлено в суд.

Суд, вынеся обвинительный приговор, удовлетворил иск потерпевшей стороны и взыскал сумму причиненного вреда в полном объеме. В итоге ущерб был возмщен.

Атвокат полностью защитил интересы клиента

Дело Ф.- совершение мошенничества с использованием служебного положения, легализация доходов, полученных преступным путем ( ч.3 ст.159, 174.1 УК РФ)

Ф. органами предварительного расследования обвинялся в совершении 44 эпизодов преступлений по ч.3 ст.159 УК РФ и 44 эпизодов по ст.174.1 УК РФ , уголовное дело было направлено в суд, стороной защиты была выработана позиция которая и представлены доказательства позволяющие клиенту избежать реального лишения свободы. В судебном заседании прокурор отказался от обвинения по ст.174.1 УК РФ

Приговором суда Ф. признан виновным в совершении 44 эпизодов мошеннических действий ч.3 ст.159 УК РФ) назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы УСЛОВНО

Дело Ф. (совершение мошенничества с причинением значительного ущерба потерпевшему – ч. 2 ст. 159 УК РФ)

В итоге суд переквалифицировал действия Ф. с ч.2 ст. 159 УК РФ на ч.1 ст. 159 УК РФ и судом было назначено минимальное наказание.

Дело в отношении гражданки М. , по обвинению в совершении преступления предусмотренного: - ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159, УК РФ ( покушение на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору - до пяти лет лишения свободы).- ч. 2 ст. 325,

После поступления уголовного дела в суд, благодаря активно позиции адвоката, гражданка М. была приговорена к- трем годам лишения свободы.

Дело Перинеева - мошенничество ст. 159 ч.4 УК РФ (до 10 лет лишения свободы)

Органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело в отношении гр-на Перинеева, который подозревался в совершении хищения 10 000 000 рублей путем мошеннических действий у Пестеревой.
Родственниками Пенинеева в качестве защитника был приглашен адвокат Мишонов.
Адвокату удалось доказать органам предварительного следствия , что отношения между Перинеевым и Пестеревой относятся к области гражданского, а не уголовного права.

Уголовное дело было прекращено, потерпевшему было разъяснено право обращения в суд с иском в порядке гражданского судопризводства.

Дело Кормакова (мошенничество)ч.3 ст.30, ч.2 ст.159; ч.3 ст.159 УК РФ. Наказание – лишения свободы до 5 лет; лишение свободы от 2 до 6 лет

Приговором суда первой инстанции, Кормаков был признан виновным в совершении мошенничества, т.е. хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, а также покушения на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Кормаков обратился к адвокату на стадии обжалования решения суда первой инстанции. Кормаков признавал вину в совершении данного преступлени, и раскаивался в содеянном. Адвокат составил жалобу на решение суда, в которой указал на ряд смягчающих обстоятельств не учтенных судом первой инстанции, а также на допущенные судом нарушения уголовно-процессуального закона и неправильное применение уголовного закона.

Суд принял во внимание доводы защиты и изменил приговор, сократив Кормакову наказание до 2 лет лишения свободы.

Дело гражданки Арефьевой ( обвинение в мошенничестве)

Светлана Арефьева обратилась к адвокату Кирьяновой Светлане Александровне, когда ей предъявили обвинение в мошенничестве. По мнению следствия, Арефьева заключила с супругами М. договор найма жилого помещения, владелицей которого она не являлась, получила у М. денежные средства и скрылась. Адвокат в процессе подготовки дела в ходе судебного разбирательства заявила ряд ходатайств о недопустимости доказательств и представила суду доказательства относящиеся к гражданско-правовым отношениям, которые сводились к тому, что Арефьева неоднократно сдавала жилье с согласия хозяина квартиры, получала деньги. Подсудимая не пыталась скрыться и не отказывалась от исполнения своих обязательств перед нанимателями. Супруги М. подтвердили доводы адвоката и согласились с позицией изложенной защитой.

По делу был вынесен оправдательный приговор.

Дело Лобанова. Мошенничество в особо крупном размре ( ч .4 ст. 159 УК РФ )

Лобанов-владелец и директор строительной фирмы по телефону был вызван следователем СЧ СУ при УВД САО г.Москвы на допрос в качестве свидетеля. Для Лобанова вызов в милицию был неожиданностью, и он обратился за советом и помощью к адвокату Мишонову Андрею Сергеевичу. Адвокат заподозрил подвох и предложил пойти на допрос вместе.
Когда адвокат и Лобанов прибыли в СЧ СУ при УВД САО г.Москвы , то оказалось, что следователь будет допрашивать Лобанова не как свидетеля , а как подозреваемого в мошенничестве.
На действия следователя адвокатом Мишоновым А.С. была подана жалоба руководству СЧ СУ при УВД САО г.Москвы .
Несмотря на жалобу со стороны адвоката, через несколько дней следователем было предъявлено обвинение Лобанову в том, что он свершил мошенничество в особо крупном размере ( ч.4 ст.159 УК РФ ) ,путем обмана похитив у гражданки Ф. денежные средства в сумме 2500000 рублей.
На все утверждения со стороны Лобанова о невиновности следствие не реагировало, и было уверено в причастности Лобанова к совершению мошенничества. Адвокату пришлось провести самостоятельное адвокатское расследование. Адвокатом Мишоновым А.С. были опрошены свидетели-сотрудники фирмы Лобанова, истребованы сведения о потерпевшей.
Выяснилось, что Ф. в прошлом была партнером Лобанова по бизнесу, а на данный момент владеет собственной строительной компанией . Также стало ясно, что Лобанов в отношении Ф. никаких мошеннических действий не совершал, гражданка Ф. решила привлечь к уголовной ответственности Лобанова, чтобы вывести его из бизнеса и убрать таким образом с пути как конкурента. Для этих целей и придания убедительности своим доводам о мошенничестве гражданка Ф. использовала документы , сохранившиеся у нее после финансовых взаимоотношений с Лобановым
Адвокатом Мишоновым при помощи частных детективов были истребованы сведения о деятельности фирмы принадлежащей потерпевшей. Мишонов обратился в экспертные учреждения, где впоследствии был проведен ряд графологических исследований (почерка, подписей), фоноскопические исследования аудиозаписей переговоров с Ф., физико-химические исследования документов.

Адвокатом Мишоновым были опрошены общие знакомые Лобанова и гражданки Ф., партнеры по бизнесу, а также некоторые работники компании , принадлежащей Ф.

Адвокатом был заявлен целый ряд ходатайств следователю. Частично ходатайства были удовлетворены, отказ в удовлетворении остальных ходатайств был обжалованв вышестоящие инстанции.

Когда следствию был предъявлен целый ряд доказательств невиновности Лобанова и было доказано, что в отношении Ф. преступление не совершалось, уголовное преследование и уголовное дело в отношении Лобанова были прекращены.

Уголовное преследование и уголовное дело прекращены. Следствие рассматривает вопрос о привлечении гражданки Ф. к уголовной ответственности за заведомо ложный донос в отношении Лобанова.

Дело Ляушеной

ст.159 ч.2
Адвокат представлял интересы Ляушеной, обвиняемой в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору с ними с причинением значительного ущерба потерпевшим. Обвиняемая полностью признала свою вину и возместила вред потерпевшим в полном объеме.
По ходатайству адвоката обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Адвокатом было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

Уголовное дело было прекращено судом за примирением сторон.

Дело Краутера

ст.159 ч.3
директор государственного унитарного предприятия (автодорожное строительство),подозревался в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Была изъята для проверки документация, договоры и бухгалтерские документы предприятия.
После проведения проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Краутера в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Проверка ПРЕКРАЩЕНА. Документы предприятия возвращены.

Дело Ветрова

ст.159 ч.3 УК РФ
Ранее несудимый оперуполномоченный отдела по борьбе с мошенничествами УВД одного из округов г. Москвы, старший лейтенант милиции,обвинялся в получение мошенническим путем с использованием служебного положения 10 000 долларов США за отказ от возбуждения уголовного дела.
По делу обвиняется еще один сотрудник милиции оперуполномоченый ОБЭП
Оба обвиняемых были задержаны на месте предполагаемого преступления сотруниками Управления собственной безопасности МВД РФ
Оперуполномоченый полностью признавал вину. Девять суток он содержался под стражей.
По ходатайству адвоката мера пресечения изменена на подписку о невыезде.
Дело было рассмотрено в особом порядке без проведения судебного заседания.

Приговором Гагаринского районного суда г.Москвы Ветров был признан виновным по ст.159 ч.3 УК РФ и ему было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы УСЛОВНО.

Дело Крышкина (мошенничество)

ст. 159 ч. 3, ст. 174 ч. 2 УК РФ
Заместитель директора коммерческого банка, была задержана и подозревалась в совершении мошенничества в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (10 000 000 долларов США).

После проведения документальной проверки, допросов подозреваемой и других участников процесса, по ходатайству адвоката уголовное преследование в отношении Крышкина было ПРЕКРАЩЕНО в связи с недоказанностью участия в преступлении.

Дело Клещева (мошенничество)

ч. 2, ст. 159 УК РФ
Адвокат представлял интересы гр.Клещева, обвиняемого в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба потерпевшим (ч. 2, ст. 159 УК РФ). Обвиняемый полностью признала свою вину и возместил вред потерпевшим в полном объеме.
По ходатайству адвоката обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Адвокатом было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

Уголовное дело было прекращено судом за примирением сторон.

Дело Губкина (мошенничество)

ч. 2 ст. 159 УК РФ - до 5-ти лет лишения свободы
Ранее не судимый генеральный директор крупной организации, 1964 года рождения рождения обвинялся органами следствия в совершении мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов на сумму более 500 тысяч долларов США.
Вины не признают.
По ходатайству адвоката мера пресечения была изменена с содержания под стражей на подписку о невыезде. Дело рассматривалось в Московском городском суде. По ходатайству адвоката уголовное дело было направлено для проведения дополнительного расследования.

В процессе дополнительного расследования, уголовное дело было прекращено за отсутствием в действиях Губкина состава преступления.

Мошенничество в сфере услуг ЖКХ — достаточно распространенное явление. Обычно преступники под видом сотрудников коммунальных служб приходят в квартиры и предлагают заменить счетчик, проверить плиту или установить газоанализатор. Нередко такие лжекоммунальщики работают группами, а их жертвами становятся десятки людей, в основном пожилые люди.

Люди становятся более информированными

Тем не менее лжекоммунальщики продолжают обманывать людей. Активность мошенников, выдающих себя за сотрудников коммунальных служб, обычно совпадает с периодом проверки газового оборудования и счетчиков, а также приходится на новогодние праздники.

Мошеннические схемы

1. Поддельные платежки

Пресс-служба Мосэнергосбыта:

— Недобросовестные организации обычно оставляют на дверях квартир и в почтовых ящиках москвичей уведомления, в которых говорится о необходимости замены счетчика или автомата. Лжеэлектрики заставляют менять автоматы под предлогом того, что в противном случае Мосэнергосбыт не заменит прибор учета.

Замена счетчиков, труб и продажа оборудования

Например, в начале 2021 года в Москве задержали мошенников, которые ходили по квартирам и убеждали хозяев заменить трубы, сантехнику и счетчики. Собственников они пугали тем, что в случае протечки старых труб им будут выставлены иски на крупные суммы от компаний и придется оплачивать ремонт соседям. Лжекоммунальщики составляли поддельные договора, имитировали проведение работ и исчезали. В итоге от действий злоумышленников пострадали 11 москвичей в возрасте от 62 до 97 лет. Материальный ущерб составил около 1,8 млн руб.

Что касается установки газоанализаторов, которые часто используют в своих схемах мошенники, то такие приборы должны устанавливаться только специализированной организацией, с которой у жителя имеется договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования через подачу заявки на установку такого оборудования.

Несуществующие долги

Еще одна схема обмана — требования мошенников оплатить задолженность за услуги ЖКХ. Злоумышленники отправляют на электронную почту ссылки на поддельный единый платежный документ (ЕПД) с несуществующими коммунальными долгами и просьбой срочно погасить их. Если потребитель приступает к оплате, вводя реквизиты своей банковской карты, мошенники получают доступ к его счету и могут снять деньги в любой удобный момент.

Поэтому прежде чем совершать подобные действия следует убедиться в подлинности самой платежки. В случае обнаружения подозрительной платежки лучше сразу обратиться в управляющую организацию (ее адрес указан в ЕПД) или зайдя в личный кабинет на сайте поставщиков коммунальных услуг.

Кражи

Мошенники могут также использовать коммунальные услуги просто как предлог для того, чтобы просто попасть в квартиру и вынести из нее ценные вещи. Например, в Петербурге в полицию обратился 94-летний местный житель, который стал жертвой таких мошенников. Они проникли в квартиру к пенсионеру, чтобы якобы проверить счетчик и похитили деньги из шкафа. Злоумышленников задержала полиция. По данным правоохранителей, они могут быть причастны к десяткам аналогичных преступлений.

Ложные начисления

Давление на предпринимателей с каждый годом возрастает. Об этом свидетельствуют, в частности, участившиеся случаи обращения бизнесменов к уполномоченному по защите прав предпринимателей с жалобами на незаконное уголовное преследование. Например, если в 2015 году таких обращений было чуть менее 2 000, то в 2020 году уже более 10 000. Причем более половины предпринимателей, обратившихся в связи с уголовным преследованием, привлекались к ответственности именно за мошенничество. Такая информация содержится в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

В большинстве случаев причиной возбуждения уголовных дел явились конфликты с другими предпринимателями, а также личные интересы сотрудников правоохранительных органов.

Рассмотрим несколько интересных уголовных дел, имевших широкий общественный резонанс в 2021 году.

И еще один пример вынесения оправдательного приговора.

Конечно, рассмотренные выше два дела с оправдательными приговорами – это, скорее, исключение, чем правило. В большинстве случаев суды встают на сторону обвинения и выносят обвинительные приговоры.

В августе текущего года Муромский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве. Согласно материалам дела, бизнесмен попросил своих сотрудников оформить кредиты и передать деньги ему якобы для пополнения оборотных средств. Всего работники оформили кредитов на сумму более 6 млн рублей.

Первое время бизнесмен вносил платежи по кредитам, затем из-за финансового кризиса перестал это делать. Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и приговорил его к 5 годам колонии общего режима. Кроме того, предприниматель должен возместить потерпевшим причиненный ущерб.

Весьма показательным примером привлечения предпринимателя к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ за нарушение условий сделки является уголовное дело в отношении известного застройщика г. Сочи Шапранова В.И.

Довольно часто уголовные дела, возбужденные в отношении предпринимателей, не доходят до суда. Вот один такой пример.

Один из подмосковных застройщиков приобрел участок в округе Истра за 500 млн рублей. Данную сумму необходимо было выплатить поэтапно. Однако между участниками сделки возник спор, покупатель и продавец не исполнили своих обязательств. Уголовное дело в отношении руководителя строительной фирмы возбуждено в 2018 году, однако после вмешательства уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье и прокуратуры Московской области оно было прекращено ввиду отсутствия состава преступления.

Компетентными органами был установлен факт безосновательного перевода гражданско-правовых отношений в правовую плоскость, а также препятствование осуществлению предпринимательской деятельности.

Пытаясь привлечь предпринимателей к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ следственные органы идут на сознательные нарушения. Проблемы для обвиняемых по ст. 159 УК РФ предпринимателей начинаются уже при возбуждении уголовного дела. Зачастую, даже при подтверждении факта совершения преступления в сфере предпринимательской деятельности следователи безапелляционно утверждают обратное, привлекают предпринимателей по чч. 1-4 ст. 159 УК РФ, чтобы обойти норму закона о запрете на заключение под стражу предпринимателей. Также достаточно часто как мошенничество трактуются любые действия, совершенные путём обмана, даже в отсутствие признаков хищения, например безвозмездности изъятия. Известны практике и случаи привлечения бизнесменов к ответственности по ст. 159 УК РФ при том, что в действиях обвиняемых имеются признаки иных, менее тяжких составов преступлений (например, налоговых преступлений или иных преступлений в сфере экономической деятельности).

Следует отметить, что за последние 10 лет практика назначения наказания по ст. 159 УК РФ претерпела кардинальные изменения, если ранее возмещение ущерба и признание вины фактически гарантировали назначение условного срока, то сейчас даже при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве шансы назначения условного наказания по ч. 4 ст. 159 УК РФ невелики (исключение составляют отдельные регионы, например Республика Крым).

Из всего вышесказанного следует один простой вывод: несмотря на все предпринимаемые меры в виде либерализации уголовно-процессуального законодательства, в отношении предпринимателей продолжают активно возбуждаться уголовные дела по ст.159 УК РФ. Причем многие из них изначально не имеют судебной перспективы ввиду отсутствия признаков какого-либо преступления. Тем не менее, даже в этом случае предприниматель вынужден испытывать серьезные негативные последствия в виде помещения в СИЗО, обысков и фактической невозможности осуществлять дальнейшую коммерческую деятельность.

Поэтому очень важно с самого начала заручиться поддержкой грамотного адвоката по мошенничеству, который окажет необходимую помощь как на стадии предварительного расследования, так и в суде. Специалист может добиться прекращения уголовного преследования/дела, вынесения оправдательного приговора или назначения наиболее мягкого наказания: конечные результаты зависят от обстоятельств дела. Не следует ждать возбуждения уголовного дела: при наличии финансовой возможности к адвокату следует обратиться сразу же после получения запроса о предоставлении документов или вызове на опрос (отдельные предприниматели заключают соглашения даже при отсутствии какой-либо проблемы, страхуясь на будущее).

Мошенничество*

Примеров резонансных дел по ней достаточно много. Так, сейчас ее инкриминируют Альберту Худояну, девелоперу, владельцу компании Optima Development. По версии следствия, бизнесмен вместе с соучастниками похитил у компании Mansfield Executive Limited права долгосрочной аренды трех земельных участков в Москве, на Ленинградском проспекте. Общий ущерб по делу правоохранители оценивают более чем в 3,7 млрд руб. Защита же настаивает, что уголовное преследование стало инструментом давления на предпринимателя с целью рейдерского захвата имущества.

Особо крупное мошенничество вменяют бывшему совладельцу Антипинского НПЗ Дмитрию Мазурову. В основу обвинения лег кредит Сбербанка на $29 млн. Следствие считает, что бизнесмен скрыл от банка данные о неблагополучном финансовом состоянии предприятия, а потом присвоил кредитные средства, фактически изъяв их из оборотных средств предприятия. Также Мазурову инкриминируют растрату (ст. 160 УК) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК).

Растрата

Растрату нередко применяют в конфликтах наемного менеджмента и владельцев. Чтобы ее использовать, акционерам достаточно выбрать определенные действия руководителей и от имени компании объявить их либо убыточными, либо несогласованными и нанесшими ущерб, поясняет Штукатуров.

Злоупотребление полномочиями

По словам Протасова, злоупотребление полномочиями часто используется, если у следователей возникают проблемы с доказыванием хищения. К примеру, когда они не могут подтвердить противоправный характер сделки, обман или злоупотребление доверием. В таком случае злоупотребление становится компромиссным вариантом, говорит эксперт.

Ст. 201 УК сформулирована намного шире, чем норма об ответственности за злоупотребление полномочиями должностными лицами, замечает Гуров.

Чтобы обвинить управленца коммерческой организации в злоупотреблении, достаточно, чтобы его действия были мотивированы желанием извлечь выгоду. Причем вовсе не обязательно для себя лично. Получается, что если руководитель использует свои полномочия вопреки законным интересам организации, пусть и во благо, то он совершает преступление.

Один из примеров использования ст. 201 УК – уголовное дело бывшего бенефициара Межпромбанка Сергея Пугачева. Осенью 2010 года кредитную организацию признали банкротом. В 2013-м экс-банкиру заочно предъявили обвинение в растрате, а еще через два года ему инкриминировали злоупотребление полномочиями при выдаче кредитов. Пугачев успел покинуть страну. Сейчас он проживает во Франции, а Россия добивается его экстрадиции. Других фигурантов дела суд признал виновными и приговорил к реальным срокам.

Уклонение от уплаты налогов

Невыплата зарплаты

После поступления информации о невыплате заработной платы запрашивается выписка по счетам. Если по ним имелось движение средств (расчеты с контрагентами, выплата зарплаты или бонусов руководству), то появляется большая вероятность предъявления претензий гендиректору в уголовно-правовой плоскости.

Не все дела доходят до суда

Уголовное преследование бизнесменов зачастую ведется без достаточных оснований и не столько ради привлечения к ответственности, сколько ради оказания давления с различными целями, замечает Протасов. Именно по этой причине такие дела доходят до суда намного реже, чем по обычным составам. Не более половины, говорит адвокат.

Часто такие дела заволокичиваются на стадии следствия, прокуратура не утверждает обвинительное заключение, поэтому расследование прекращают. При этом следствие всячески старается сделать это по нереабилитирующим основаниям. Например, переквалифицирование на менее тяжкий состав, по амнистии, за истечением сроков давности или примирением сторон.

Матвей Протасов, партнер Romanov & Partners Law Firm

Советы предпринимателям

Эти рекомендации особенно актуальны для предпринимателей, которые работают с бюджетными средствами. Им нужно быть очень аккуратными, потому что в последнее время такие компании все чаще привлекают внимание правоохранителей, предупреждает Коблев.

* – цифры в инфографике взяты за 2019 год из статистики Судебного департамента при Верховном суде.

Электричество, газ, вода приходят в квартиру сами, мы только платим — сколько скажут. Этим пользуются недобросовестные компании. Чтобы получить наши деньги, они врут и манипулируют.

За последние полгода я вытащила из почтового ящика с десяток поддельных квитанций и объявлений о льготных программах. Собрала информацию о том, как действуют злоумышленники, чем мы рискуем и что надо делать, когда нам предлагают заменить счетчик.

Замена счетчиков воды

Мошенники раскидывают по подъездам листовки, в которых пишут, что счетчики горячей и холодной воды нужно отдать на поверку, иначе приборы будут считаться неработающими и платить за воду придется больше.

В листовке написано, что прямо сейчас в доме проходит коллективная поверка счетчиков, и указан номер, по которому можно записаться.

Чем грозит. По номеру из листовки оператор сообщит, что большинство устройств не проходит поверку и дешевле сразу заменить счетчик. Цена одного устройства — порядка 2500 Р . В квартирах чаще всего установлены счетчики горячей и холодной воды, иногда отдельно в ванной и кухне. За замену всех сразу доверчивые жильцы отдают 5—10 тысяч рублей.

Второй вариант: вы заплатите за липовую поверку. У компаний-мошенников нет аккредитации, и их поверки ничего не значат. За настоящую поверку придется платить снова.

Как распознать. Мошенники маскируют свои листовки под документы коммунальных организаций. Чтобы отличить поддельное уведомление от настоящего, придется внимательно его изучить.

Настоящее уведомление присылает компания, которой вы каждый месяц платите за воду. Это уведомление будет персональным, с вашим адресом, фамилией и именем, номером лицевого счета, который вам присвоили для оплаты услуг. Водоснабжающая компания знает последние показания вашего счетчика и срок его поверки — многие организации указывают эти данные в платежке.

Если персональных данных на листовке нет, значит, это недобросовестная реклама, которая вас ни к чему не обязывает.

Что делать. Срок поверки счетчика обычно указывают на квитанциях. Если на платежке этой информации нет, посмотрите в паспорте счетчика или спросите в вашем водоканале — номер указан на квитанции.

Если срок скоро истекает или уже истек, значит, пора проверить точность счетчика. Это обязанность собственника, а не водоканала. Именно владелец квартиры следит, чтобы устройство было целым и с неповрежденной пломбой, контролирует точность прибора.

Поверкой счетчиков занимаются метрологические компании — выбирайте любую из списка аккредитованных. Позвоните и пригласите специалистов проверить ваш счетчик. Они придут в назначенный день и час, предъявят удостоверение и выдадут официальное заключение о результатах поверки.

Если вам пришло такое уведомление, посмотрите на квитанциях об оплате, когда истекает срок поверки ваших счетчиков. Раньше этой даты делать ничего не надо. Счетчик горячей воды проверяют каждые 4 года, а холодной — каждые 6 лет.

Это не квитанция, а реклама недобросовестной компании

Коллективную поверку счетчиков проводят только по заявке нескольких собственников. Это редкое явление

Незнакомое название организации. Уведомление должно быть от компании, которой вы платите за воду или электричество

Нет информации об организации, которой вы каждый месяц платите за воду.
Нет адреса квартиры, ФИО собственника, номера лицевого счета.
Коллективную поверку счетчиков проводят только по заявке нескольких собственников. Это редкое явление.
Указан только номер телефона. Нет полного названия, адреса, сайта, расчетного счета.
Незнакомое название организации. Уведомление должно быть от компании, которой вы платите за воду или электричество.

Установка сигнализатора загазованности

Мошенники представляются сотрудниками Мосгаза и предлагают установить сигнализаторы загазованности. В случае утечки газа этот прибор якобы предупредит об опасности и перекроет газ. За устройство просят от 7 до 50 тысяч рублей.

Чем грозит. Мошенники не связывают устройство с газопроводом, поэтому сигнализатор не сможет автоматически перекрыть газ. Прибор не подключен и к пульту диспетчеров Мосгаза, поэтому оперативная служба не получит сигнал об утечке.

Мошенники могут не разбираться в газовом оборудовании. Их опасно допускать к газопроводу. Если произойдет утечка газа, могут быть жертвы.

Мошенники сказали, что этот прибор — сигнализатор загазованности. Они просто повесили его на трубу и включили в розетку. Настоящий сигнализатор монтируют на газопровод, чтобы автоматически перекрывать газ, и выводят данные прибора на пульт газовой службы

Как распознать. В Москве за ремонт и обслуживание газовых приборов отвечают только сотрудники Мосгаза. Кто контролирует состояние газовых приборов в других регионах, узнавайте в городской администрации — они заключают договоры. Сотрудник обслуживающей организации приходит один. Мошенники иногда приходят вдвоем.

Что делать. Посмотрите график проверок — специалисты обслуживающих организаций проверяют оборудование по утвержденному расписанию. Человек, который придет вне графика, — мошенник.

Если не уверены, специалист к вам пришел или мошенник, позвоните в службу газа по номеру 104 или 112 (добавочный — 4). Узнайте, проводится ли проверка по вашему адресу и работает ли в компании конкретный специалист.

Если пришли мошенники — звоните в полицию.

Замена окон по льготной программе

Мошенники предлагают установить окна, двери и застеклить балкон по цене ниже рыночной. Иногда они ходят по квартирам, иногда раскидывают по почтовым ящикам листовки.

Низкую цену объясняют льготными программами, например государственной программой по замене дверных изделий. К потенциальному покупателю придет замерщик, составит договор и возьмет предоплату.

Чем грозит. Фирма, с которой покупатель заключил договор, массово наберет заказы, возьмет предоплату, а затем закроется. Покупатель останется без денег и без окон.

Или сотрудники компании будут тянуть с исполнением договора, покупатель разорвет контракт и узнает, что предоплату ему не вернут по условиям договора.

Или окна привезут и установят, но не того качества, на которое рассчитывал покупатель. Впоследствии выяснится, что в договоре не прописаны спецификации.

Или покупатель заплатит больше, чем рассчитывал. Продавцы обещали бесплатную доставку и монтаж, но в договоре об этих условиях не было ни слова. Покупателю придется заплатить за эти услуги дополнительно. Так вместо обещанной льготной цены получится стандартная рыночная.

Как распознать. Государственных программ по установке и замене окон в квартирах не существует. В некоторых регионах окна бесплатно ставят ветеранам — такие социальные акции, например, проводят представители политических партий совместно с коммерческими организациями. Уточните в районном отделе соцзащиты, бывают у вас такие акции или нет.

Что делать. Не доверяйте компаниям, которые обещают льготную цену. Если заключаете договор — проверьте, чтобы в документе были прописаны все условия. Обещают бесплатную доставку и установку окон — значит, эти пункты должны быть в договоре.

Бесплатная проверка качества воды

В квартире мошенники проводят эксперимент: наливают воду из-под крана в емкость, опускают в нее прибор — вода меняет цвет, появляется ржавый осадок. Дальше они проводят эксперимент с водой, заранее ими очищенной, — вода остается прозрачной. Так доверчивого жильца мотивируют установить фильтр.

Чем грозит. Цена фильтра завышена: за установку прибора просят от 8 до 50 тысяч рублей. В магазине такой же фильтр можно купить в несколько раз дешевле.

Жильца уговаривают купить фильтр в кредит: если всей суммы у человека нет, ему предлагают оформить рассрочку или заем. По правилам торговли деньги за фильтр вернуть нельзя — этой лазейкой и пользуются мошенники.

Вас могут обокрасть: некоторые мошенники предлагают еще и оценить вкус очищенной воды. В воду они подмешивают снотворное. Пока человек будет спать, из его квартиры вынесут вещи.

Как распознать. Качеством воды в вашей квартире могут интересоваться только две организации: водоканал и управляющая компания. Все остальные — мошенники.

Сотрудники водоканала могут прийти к вам домой, только если вы сами жаловались на плохую воду. В этом случае вам заранее позвонят, а в назначенный день представитель водоканала придет вместе со специалистом управляющей организации. Фильтры для очистки воды они рекламировать не будут.

Сотрудники управляющей компании, как и водоканал, придут только в том случае, если вы сами пожаловались на качество воды.

Сотрудники Роспотребнадзора берут пробы на водозаборах и водопроводных узлах. По квартирам они не ходят.

Что делать. Если мошенник представляется специалистом обслуживающей организации, позвоните в УК и спросите, работает ли у них конкретный специалист. Если специалисты местного водоканала действительно решили проверить качество воды в вашем в доме, сотрудники управляющей компании об этом знают.

Если у вашей двери мошенники — звоните в полицию.

Памятка для бдительных

Посмотрите, когда истекает срок поверки счетчиков воды и электричества. Раньше этой даты делать ничего не надо.
Счетчики проверяет метрологическая компания с государственной аккредитацией.
Ремонтом и содержанием газовых приборов занимаются сотрудники обслуживающей компании, которая заключила договор с администрацией. Специалисты приходят по утвержденному графику — посмотрите его.
Государственных программ по установке и замене окон не существует.
Качеством воды в вашей квартире могут интересоваться только две организации: водоканал и управляющая компания. Все остальные — мошенники.
В любой непонятной ситуации звоните в управляющую компанию, а если они не подтверждают, что у вашей двери их специалист, вызывайте полицию.

Пришли как то кренделя с проверкой качества воды. Боже, как я их ждал! Понимаете, скучно, а с физикой и химией я дружу очень хорошо. Лет мне за 60, короче, клиент то что надо. И тут начались танцы с бубном, вернее с фильтром и проверкой воды. Пихали они электролизёр в воду, выпадал осадок, стращали какую гадость я пью.
У меня стояла в бутыле дистиллированная вода для аквариума. Я им говорю:"Так отстоять воду и все дела," В ответ скептические улыбки. Пихают электролизёр, а реакции нет, дистиллят ток не проводит. На мордах удивление, они вокруг прибора и так и сяк скакали ан нет реакции. Короче, ушли с постными рожами и недоумением.

Абрам, отличный ход!

Анна, у моей соседки в прошлом году так же 14 000 изъяли, надавили, запугали, представлялись бухгалтерией, перезванивал инженер! Там все формальные признаки мошенничества, но да, деятельность лицензированная и доказать оказанное давление и принуждение сложно, к тому же УК и ЕИРЦ документы принимает без проблем и ставит ИПУ на учёт.
Никогда из ЕИРЦ не звонят и не пишут ни по каким ИПУ, забота по поверке и замене ИПУ полностью лежит на собственнике/нанимателе, они просто пришлют квитанцию с круглой суммой за воду по общедомовому ПУ, если Вы не сдали документы о поверке вовремя! Поверка стоит от 450р за прибор, замена от 1500р у аккредитованных компаний! Самая печаль, что моя соседка об этом знала, т.к. нам давно с угрозами от якобы "ИЕРЦ" приходили письма!
Сочувствую Вашей маме, а соседка до сих пор на счётчики эти без содрогания смотреть не может!

На счет МОСГАЗ - то сейчас мошенники научились полностью маскироваться под службу, тут только спасет звонок по официальному телефону. У нас такие летом ходили, у некоторых даже указаны правильные ФИО сотрудников в липовых удостоверениях.

Здравствуйте! К нам в дверь раздался звонок около 20:00. Звонивший женщина представилась сотрудником СЭС и сообщила, что по многочисленным жалобам жильцов в подъезде будет проведена дезинсекция. Посмотрев в глазок я увидела женщину в белом халате и соседей по лестничной площадке. Все доверились и открыли двери. Я тоже. Женщина сообщила об опасности проникновения тараканов в квартиры после того как СЭС протравит чердаки подвалы и мусоропровод. Сообщила, что всем жильцам рекомендуется закрыть вентиляцию на кухне, в ванной и туалете сроком на неделю. Ее фразы выстроены таким образом, что у всех соседей появилось опасение, тараканы могут все равно проникнуть в квартиры. После она предложила эффективное средство, то которым будут травить тараканов сотрудники СЭС (профессиональное) . У нее как раз было с собой несколько упаковок. Все соседи по площадке купили чудо средство по 500 р за упаковку. Некогда было размышлять, гуглить что за средство, и тем более звонить в ЖЭК ( было поздно). На коробке было четко написано что средство от тараканов, как применять и прочая необходимая информация. На всякий случай женщина оставила свой рабочий номер телефона, ФИО.
Сомнения пришли ко мне спустя час, загуглила, отзывы о средстве хорошие и стоит 80 рублей. Жалко бабушек, которые отдали свою пенсию. Спустя день узнала, что они окучили весь дом (10 этажей, 14 подъездов) По номеру оставленному мошенницей звонить не стала. Вдруг ещё и деньги за звонок спишут.

Пришли якобы сотрудники горгаза, заявив, что обязаны установить помпу в дымоход по льготной цене для пенсионеров в 3, 5 тыс. руб. Когда доставали для них деньги, заметили откуда, затем их полностью похитив.

К деверю приходили "из Петроэлектросбыта", настойчиво предлагали заменить электросчетчик вотпрямщас с оплатой наличкой или на карту Сбера.

Одни ушлёпки постоянно тревожат телефонными звонками с разводом по теме водосчётчиков, другие ушлёпки ходят по району с разводом по замене окон чуть ли не за бесплатно, и все они вместе кидают свои ушлёпские бумажки в почтовый ящик. Задолбали!

Читайте также: