Как магнитский раскрыл схему хищений

Обновлено: 02.07.2024

Миф первый: Сергей Магнитский — юрист

Миф второй: Магнитский написал заявление в российские органы, после которого было возбуждено дело по хищению средств из бюджета

История с хищениями денег возникает вновь только спустя несколько месяцев и опять в очень странной форме. 28 мая 2008г. Пол Ренч пишет письмо в Совет по противодействию коррупции при Президенте РФ, вместо того, чтобы написать официальное заявление в МВД или СК:

Официальное же заявление в Следственный комитет РФ со стороны Hermitage последовало лишь 23 июля 2008 года.

Как видим, Магнитский во всех этих случаях вообще никак не фигурирует. Единственное заявление, которое он написал — это рукописный документ, написанный им в СИЗО за несколько дней до смерти и слово в слово повторяющий то, что до него уже писал Ренч полтора года назад. Ничего нового там на тот момент, разумеется, не сообщается и никакого самостоятельного расследования Магнитский никогда не проводил. Кстати говоря, на допросах следователям он тоже ничего интересного не сообщал, а использовал 51 статью Конституции РФ, позволяющую не давать показания на самого себя.

Миф третий: Браудер является образцом честного иностранного бизнесмена, столкнувшегося с российской коррумпированной государственной машиной

Несколько ярких примеров из бизнес-практики Hermitage иначе называемой гринмейлом:

Также Hermitage подавал иск против Сургутнефтегаза, требуя погашения акций находящихся на балансе дочерних предприятий. По Российскому законодательству, компаниям запрещается владеть собственными акциями, но в отношении дочерних предприятий такого запрета нет. Hermitage оспаривал это, пытаясь доказать, что компания и ее дочки суть одно и то же, а, следовательно, Сургутнефтегаз обязан погасить эти акции. Иск тоже был отклонен.

К 2004 году Hermitage Capital являлся крупнейшим инвестиционным фондом в России – под его управлением находилось 3,5$ млрд, представляя интересы более 6000 инвесторов. Неоспорим также и его успех – фонд показывал среднегодовую доходность в 34,5%, вдвое опережая индекс РТС. И это с учетом потерь от кризиса 1998 года. Сам Браудер также не остался в накладе – по разным оценкам он заработал около 120$ млн. За эти годы фонд наработал огромное влияние – он поучаствовал в изменении планов реформ РАО ЕЭС, смещении всесильного того Рэма Вяхирева с поста председателя Газпрома и препятствовал консолидации акций дочек Роснефти.

И Браудеру, и Магнитскому было прекрасно известно, что их схема ухода от налогов нарушает законодательство Российской Федерации. Ниже представлен фрагмент из протокола допроса одного из основателей Firestone Duncan Пономарева:

Миф четвертый: Магнитский не имел никакого отношения к бизнесу и черным налоговым схемам Браудера

Миф пятый: Магнитского отправили в СИЗО по беспределу

Магнитский был для следствия ключевой структурой – были веские доказательства, что он являлся создателем схемы ухода от налогов, а его показания могли привязать к ней Браудера, как главного заказчика. К моменту ареста Магнитского все остальные сотрудники уже перебрались в Лондон, а сам он, несмотря на подписку о невыезде, подал документы на Британскую визу и забронировал билеты в Киев. Именно поэтому было принято решение взять его под стражу.

Миф шестой: Нет никакого иного логичного объяснения истории с хищением бюджетных денег кроме версии, озвученной Браудером

В 2006 году Hermitage, видимо, надеясь уладить вопрос с российскими властями полюбовно, заплатил налоги по полной ставке. Но обыски следователей МВД показали, что надежды на разрешения конфликта мало. Вместе с этим возникло сожаление о зря уплаченных налогах. В действительности, схема, которая была применена для кражи денег из бюджета, не носила единичный характер. Годом ранее, структуры, которые до этого принадлежали другому иностранному фонду, Renaissance Capital, вернули из бюджета налогов на сумму 2,9 млрд. рублей. Детали схемы совпадают до мелочей – были использованы те же налоговые инспекции, и даже тот же юрист. Что интересно в этом преступлении Кузнецов с Карповым никак не фигурировали, а Renaissance Capital совершенно не жаловался на захват своих структур, что, мягко говоря, наводит на подозрения.

Одновременно к этим компаниям были поданы иски, в которых утверждалось, что ответчики не выполнили обязательств по ранее заключенным договорам, чем нанесли истцам убытки в 30,5 млрд. рублей. Иски были с готовностью проиграны, что дало основания для возврата ранее уплаченных налогов. Магнитский подготовил налоговые декларации, но условием поставил возврат денег на счета компаний, открытые в HSBC банке. Но дальше случилось непредвиденное – 1 октября 2007 года от сердечного приступа умер Октай Гасанов, который являлся связующим звеном между Hermitage и Коробейниковым. И последний, зная о трудностях фонда в России, решил присвоить средства себе. Он срочно открыл счета компаниям в подконтрольных банках и подал заявления на возврат денег. В декабре деньги были перечислены, а вскоре растворились после более чем 10 тысяч банковских операций.

А осенью 2008 года умер и сам Коробейников, упав с балкона загородного дома. Чуть ранее погиб один из зиц-председателей Курочкин, отравившись водкой (подобных, мягко говоря, странных смертей в этом деле достаточно), его подельники Хлебников и Маркелов сели на пять лет. Что касается Магнитского, то если поначалу его допрашивали как фигуранта дела по неуплате налогов, то вскоре — и об обстоятельствах его знакомства с Гасановым. Кроме того Магнитский на допросе подтвердил, что изготавливал дубликаты печатей трех компаний.

Так вот, выяснение правды о том, кто же и как давал разрешение на возмещение столь крупной суммы, очевидно, должно быть не менее приоритетным для правоохранительных органов, чем разоблачение преступлений международного жулика Браудера. Кстати говоря, на момент событий налоговая служба еще была под плотным контролем людей Сердюкова.

За смерть в тюрьме юриста Сергея Магнитского никто не понес наказание. Но "закон Магнитского" напоминает о главной проблеме России - бесконтрольности власти, считает Константин Эггерт.

Я храню дома лист бумаги формата А4. На нем аккуратным почерком отличника написана жалоба на плохое состояние тюремного туалета и отсутствие в нем ершика. Это рукописная копия, которую автор заявления передал своему адвокату. Я купил этот исторический документ несколько лет назад, когда участвовал в благотворительном аукционе по сбору денег на уплату штрафа, выписанного изданию The New Times. Я до сих пор не могу читать этот сухой текст спокойно.

Смерть, за которую никто не ответил

Его автор - Сергей Магнитский. Он погиб в тюрьме в возрасте 37 лет ровно десять лет назад - 16 ноября 2009 года. Сергей Леонидович написал более ста таких жалоб на плохие условия содержания в СИЗО "Матросская тишина" перед тем, как целых восемь конвоиров отвели его в отдельную камеру для "проверки психического состояния", которая, как утверждают адвокаты Магнитского, проводилась с применением дубинок.

Вина аудитора Магнитского заключалась в том, что он работал на компанию Hermitage Capital Уильяма Браудера, которая стала жертвой хищений, совершенных под руководством группы силовиков. Магнитский был фактически взят в заложники коррумпированными полицейскими за то, что вскрыл их махинации по краже из госбюджета более 4,5 миллиардов рублей якобы переплаченных налогов через переоформленные на подставных лиц компании Браудера.

Потом были попытки властей выгородить тюремное начальство, далее - скандал, сначала российский, а потом международный. Последовали отставки некоторых наиболее одиозных участников этой истории, включая заместителя министра внутренних дел Алексея Аничина. Он, как утверждали адвокаты и семья Магнитского, был покровителем следователей Павла Карпова и Артема Кузнецова, бенефициаров схемы хищения денег.

Это случилось во время президентского срока Дмитрия Медведева, когда из Кремля звучали заявления о том, что "свобода лучше, чем несвобода", а Барак Обама и Хиллари Клинтон надеялись на "перезагрузку" отношений с Кремлем. Впрочем, серьезного наказания за гибель Сергея Леонидовича так никто и не понес.

В чем сила "закона Магнитского"?

Ну, а затем Медведев ушел, на пост президента РФ вернулся Путин и иллюзии улучшения отношений испарились. Конгресс Соединенных Штатов принял "закон Магнитского". Он предполагает финансовые санкции и отказ в американской визе для тех, кто виновен в нарушениях прав человека.

В 2016 году сферу его действия распространили на весь мир и назвали "Акт о глобальной подотчетности в области прав человека". Сегодня свои "акты Магнитского" есть в Великобритании, Канаде, Латвии, Литве и Эстонии. Десятки российских чиновников внесены в санкционные списки в соответствии с этим законом. Скромный 37-летний отец семейства стал символом всемирной борьбы с коррупцией и полицейским произволом авторитарных режимов.

"Ну и что? - говорят скептики. - Рамзан Кадыров, который находится под санкциями, едва ли сильно переживает по поводу того, что не сможет увидеть Эмпайр-cтейт-билдинг или открыть счет в банке "Уэллс Фарго". У него и так масса других возможностей наслаждаться жизнью". Это так и не так одновременно. Российская правящая верхушка давно бы ушла в значительно более глухую, чем сегодня, изоляцию, если бы не зависела так сильно от мировых рынков сырья и не была бы так привержена западному стилю жизни и потребления.

Она, кремлевская верхушка, мечтает о том, что рано или поздно вконец измотает американцев и европейцев, заключит с Западом новый договор о разделе сфер влияния, получит контроль над постсоветским пространством, гарантии невмешательства в российские внутренние дела плюс неформальное право вето на расширение НАТО. И вот тогда настанет сытая и спокойная жизнь.

"Закон Магнитского" - не единственное, но важное препятствие на пути этих мечтаний. Недаром официальная Россия регулярно жалуется на "несправедливость" "акта Магнитского", а в 2016 году неформальные эмиссары Кремля, возможно, пытались добиться от команды Дональда Трампа обещания то ли заморозить, то ли ограничить его действие (как именно они себе это представляли, не вполне ясно). "Закон Магнитского" - зримое напоминание о самой главной проблеме России - аморализме и бесконтрольности власти, порождающих аморализм и цинизм общества.

Превращение Савла в Павла

Но есть в этой истории и два почти библейских по силе сюжета. Один - история самого Сергея Магнитского, оставшегося честным перед самим собой и перед своими работодателями, предать которых в обмен на снисхождение было проще простого.

Второй - трансформация Уильяма Браудера, который до 2005 года был вполне лоялен к российской власти, но потом стал одним из сотен иностранных инвесторов в РФ, имеющих с ней проблемы. Кто-то из них забыл дорогу в Россию, другие смогли найти пути решения проблем: поклонились кому надо, извинились за несовершенные проступки и пообещали делиться с кем надо.

Браудер же пошел в прямо противоположном направлении. Пережив смерть Магнитского как личную трагедию, и взяв на себя ответственность, которую вполне мог не брать, основатель Hermitage Capital бросил невиданный моральный вызов российской власти - и добился победы. А мог бы просто дать денег семье покойного и вернуться к зарабатыванию денег. Это превращение Савла в Павла и невероятная стойкость и целостность Сергея Магнитского - лично для меня самое удивительное в этой истории. И, наверное, самое главное.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Российская политика в карикатурах

Разговор Байдена и Путина: кто возьмет верх?

Разговор между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным запланирован на 7 декабря. До этого каждый старается перетянуть одеяло, точнее телефонную трубку, на себя, констатирует Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах

Путин-таксист, или "Лихие 90-е" президента России

Президент России в начале 1990-х, по собственным словам, подрабатывал таксистом. Куда "лихие 90-е" завезли Владимира Путина, знает не только карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах

Назальная вакцина, или Чем Путин ревакцинировался от коронавируса?

Владимир Путин заявил, что ревакцинировался от ковида "назальным порошком". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что вакцина была жидкая. О коммуникационном сбое в Кремле - Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах

Путин об "иноагентах": что имел в виду президент РФ?

Президент РФ Владимир Путин в беседе с членами Совета по правам человека назвал "комичными" примеры ущемления прав тех, кого российская власть назвала "иностранным агентом". Им и Сергею Елкину - не до смеха.

Российская политика в карикатурах

Мигранты на границе Беларуси с ЕС, или Троянский конь Путина

Мигранты из стран Ближнего Востока осаждают границу Беларуси с Евросоюзом. Гибридная атака Лукашенко напомнила карикатуристу Сергею Елкину сюжет из древнегреческой мифологии.

Российская политика в карикатурах

Легитимность Путина после 2024 года, или Секретный ответ Кремля

В Конгрессе США рассмотрят резолюцию о непризнании Владимира Путина президентом РФ после 2024 года. Кремль это не пугает. Там надежно хранят секрет политического долголетия Путина, констатирует Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах

Пуск российской противоспутниковой ракеты: сбей своих, чтоб чужие боялись

Россия провела испытания противоспутникового оружия, поразив советский спутник на орбите. Карикатурист Сергей Елкин о том, как это было.

Российская политика в карикатурах

Лукашенко грозит перекрыть газ ЕС: а Путин ему разрешал?

Александру Лукашенко мало наплыва мигрантов на границе с Польшей: теперь он грозит перекрыть транзит газа в ЕС. Но Лукашенко - лишь орудие в руках другого правителя, уверен карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах

Чувства верующих все ранимее, или "Оскорбление и наказание"

В России все чаще возбуждают уголовные дела за действия, которые якобы оскорбляют чувства верующих. К чему это может привести, предполжил карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах

Москва, туман, Путин: куда идем, Россия?

Российскую столицу утром 2 ноября окутал густой туман. Выглянув в окно, не почувствовал ли себя хозяин Кремля героем легендарного "Ежика в тумане", подумал карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах

Путин о капитализме: у КПРФ появился новый сторонник?

Президент России заявил, что "существующая модель капитализма" исчерпала себя. Какой альтернативный общественный строй может понравиться Владимиру Путину, знает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах

Выборы в России: где придумали "Умное голосование"

Разработчики "Умного голосования" "так или иначе связаны с Пентагоном", заявила за неделю до выборов в Госдуму представитель МИД РФ Мария Захарова. Сергей Елкин знает, как это выяснили.

Российская политика в карикатурах

Школьник поправил Путина: что из этого вышло

Директор школы пожурила ученика за то, что он поправил президента РФ. Путин, который любит блеснуть знаниями истории, перепутал Северную войну с Семилетней. Сергей Елкин вспомнил в этой связи о старой сказке.

Российская политика в карикатурах

Выборы в Госдуму, или Кому понравится прогноз

В Москве суд ограничил свободу еще одного фигуранта "санитарного дела" - муниципального депутата Барановского. Политпрогноз перед выборами в Госдуму не меняется, на радость кому - знает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах

После "Дождя": кого еще признают "иноагентом"?

Телеканал "Дождь", признанный "иноагентом", и ряд других изданий призвали власти остановить кампанию против независимой журналистики. Сергей Елкин не ожидает улучшения погоды для СМИ в России.

Российская политика в карикатурах

Выплаты пенсионерам от Путина: с чего такая щедрость?

На встрече с представителями "Единой России" президент РФ пообещал выплату всем пенсионерам в России по 10000 рублей в этом году. Что движет Владимиром Путиным, знает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах

Выборы в Госдуму: "Умное голосование", или Кто кого перехитрит

Кремль стеной встал на пути проекта Алексея Навального "Умное голосование". Карикатурист Сергей Елкин - об особенностях противостояния на выборах в Госдуму России в сентябре 2021 года.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинца Андрея Портнова в рамках глобального "акта Магнитского". До 2014 года политик занимал должность заместителя главы Администрации президента при Викторе Януковиче и занимался вопросами судоустройства.

Помимо Портнова в американский санкционный список попали бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий и его супруга Ольга.

Что известно о "Законе Магнитского"?

Сергей Магнитский был руководителем отдела налогов и аудита компании Firestone Duncan, которая оказывала юридические услуги, в том числе фонду Hermitage Capital Management. В 2008 году его арестовали российские власти по обвинению в коррупции. Это случилось вскоре после того, как юрист раскрыл коррупционную схему по хищению бюджетных средств на общую сумму в 5,4 млрд рублей, которые затем осели в карманах сотрудников налоговых органов и МВД.

Магнитский провел в московском СИЗО "Матросская тишина" почти год и в 2009-ом внезапно умер. Официальные органы назвали причиной смерти сердечную недостаточность. Однако коллеги юриста и правозащитники утверждали, что в тюрьме ему не оказывали медицинскую помощь, а также избивали, добиваясь нужных показаний.

После этого американский сенатор-демократ Бенджамин Кардин инициировал введение персональных санкций против причастных к смерти юриста. В декабре 2012 года США приняли закон, известный как "Список Магнитского".

Он предусматривает санкции против чиновников, ответственных за нарушение прав человека и основ правосудия в России. В ответ на это решение в РФ приняли так называемый "закон Димы Яковлева", который запретил американцам усыновлять российских сирот.

В 2016 году закон Магнитского был заменен на новый, с глобальным действием. Он так и называется – Global Magnitsky Act. Закон позволяет властям США принимать меры против лиц во всем мире, ответственных за нарушения прав человека. На это основании санкции были введены против главы Чечни Рамзана Кадырова. Среди фигурантов списка – также лица, подозреваемые в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Летом 2019 года Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ) признал, что власти России нарушили право Магнитского на жизнь и применяли к нему пытки в тюрьме. ЕСПЧ также признал, что Россия нарушила положения о разумном сроке содержания под стражей и праве на справедливое судебное разбирательство в разумный срок.

В каких странах действует закон Магнитского?

После Штатов аналогичные законы приняли Канада, Эстония, Латвия, Литва и Великобритания. В 2020 году Евросоюз также утвердил свой "акт Магнитского".

Основной механизм закона заключается в запрете на выдачу виз и на въезд в страны, принявшие этот нормативный акт. Запрет может быть ограничен сроком на пять лет или более. Вторая штрафная мера – возможность заморозить любые активы попавших под санкции лиц. США, Канада и Великобритания не ограничивают преследования в рамках данного закона только граждан России. В "черные списки" вносят и представителей других стран.

"В середине 2019 года Портнов вступил в сговор с высокопоставленным должностным лицом украинского правительства, чтобы сформировать высшие юридические институты страны в своих интересах и повлиять на Конституционный суд Украины. Кроме того, Портнов был замешан в попытке повлиять на генерального прокурора", – отметил американский Минфин.

Что же касается Тупицкого, то он и его жена были внесены в санкционный список "за значительные коррупционные действия". "Бывший председатель Конституционного суда Украины [внесен в список санкций] за значительные коррупционные действия, включая получение денежных взяток в ходе работы в судебной власти", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января США ввели санкции против граждан Украины, среди которых нардеп Александр Дубинский, бывший военный прокурор Константин Кулик и екснардеп Александр Онищенко, за вмешательство в выборы.

Сергей Леонидович Магнитский (1972-2009) родился в Одессе в семье Леонида Максимовича и Натальи Николаевны Магнитских. Имел российское гражданство, жил в Москве.

Одним из клиентов Firestone Duncan был российский филиал основанного Уильямом Браудером инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, который в начале 2000-х годов был крупнейшим в России..

В октябре 2008 года Магнитский дал показания, что сотрудники правоохранительных органов незаконно завладели движимым имуществом Hermitage, но, несмотря на это, Браудеру и управляющему российским отделением фонда Ивану Черкасову заочно были предъявлены обвинения в неуплате налогов и они были объявлены в международный розыск.

В начале июля 2009 года у Магнитского диагностировали панкреатит и обнаружили камни в желчном пузыре. Врачи СИЗО рекомендовали ему плановую хирургическую операцию через месяц, но ровно за неделю до этого срока, 25 июля, он был внезапно переведен в Бутырский следственный изолятор, в котором нет больницы.

Обвинение по делу о смерти Магнитского было предъявлено его лечащему врачу Ларисе Литвиновой и её непосредственному начальнику Дмитрию Кратову. Впоследствии Кратова оправдали, а дело против Литвиновой было прекращено из-за истечения срока давности.

Чем знаменит

Гибель в российской тюрьме Сергея Магнитского стала для многих символом полицейского произвола и коррупции, царящих в России. Его смерть послужила толчком к очередному обострению отношений между Россией и странами Запада.

Расследование показало, что Сергею Магнитскому было отказано в правосудии, расследованием его дела занимались те же самые лица, которых он обвинил в краже возврата налога; ему было отказано в необходимой медицинской помощи в заключении. По результатам расследования выяснилось, что в последний день своей жизни Сергей Магнитский был избит охранниками с помощью резиновых дубинок, а вызванная бригада скорой помощи умышленно больше часа не допускалась в его камеру до тех пор, пока он не умер.

В декабре 2010 года Европейский парламент принял резолюцию, призывающую запретить въезд в страны ЕС российским должностным лицам, имеющим отношение к делу Сергея Магнитского.

В марте 2012 года после эмоциональных дебатов депутаты палаты Общин парламента Великобритании единогласно приняли резолюцию о визовых санкциях и аресте активов чиновников, причастных к делу Сергея Магнитского, а также к другим нарушениям прав человека.

Резолюция признавала необходимым установить визовые санкции и провести аресты активов четырех категорий лиц:

1) лиц, причастных к аресту и гибели Сергея Магнитского,

2) лиц, укрывающих их от ответственности,

3) лиц, участвовавших в раскрытой Сергеем Магнитским схеме хищений,

4) лиц, ответственных за попрание прав человека в России и иных странах во всех других случаях, связанных с нарушением международной Конвенции гражданских и политических прав 1966 года.

О чем надо знать

Однако, ко второму чтению депутаты Екатерина Лахова (Единая Россия) и Елена Афанасьева (ЛДПР) предложили внести в текст закона пункт о запрете на усыновление российских сирот гражданами США и других стран, вводящих санкции против граждан России по мотиву их причастности к нарушениям прав человека в РФ.

19 декабря Госдума приняла законопроект во втором чтении, включив в него предложенные поправки, запрещающие усыновление американцами российских сирот, а также запрещающие деятельность на территории России НКО, финансируемых из США и представляющих угрозу российским интересам.

Прямая речь:

7 фактов о Сергее Магнитском

Материалы о Сергее Магнитском

Отстаивая Сергея Магнитского. Интервью Джеймисона Файерстоуна о том, что на самом деле делал Магнитский для Hermitage Capital.

Читайте также: