Как доказать кражу денег

Обновлено: 28.06.2024

У нас в офисном центре случилось происшествие! В одном из офисов ночью кто-то украл документы. Я не думаю, что это повторится и кто-то украдет документы в нашем офисе, но поняла, что совершенно не знаю, что делать в таких случаях: какие документы терять не страшно, какие опасно, могут ли через украденные документы получить доступ к счету компании или перевести ее на другого человека?

Оксана! Документы могут сгореть в пожаре, испортиться после потопа или исчезнуть после визита взломщиков. Бывает всякое, поэтому трагедии не случилось: всё можно восстановить.

Кража документов обычно происходит в результате корпоративных конфликтов — конфликта учредителей или наемного директора и учредителей. Человеку с улицы нет особого смысла красть чужие документы.

Бывают случаи рейдерства, когда собственность компании или саму компанию переоформляют на другого человека, но к физической краже документов это практически не имеет отношения — такие действия, как правило, происходят дистанционно.

Украли печать

Коротко. С печатью злоумышленники могут нанести материальный ущерб. Лучше подстраховаться: заявить в полицию, предупредить партнеров и выпустить печать с новым дизайном.

С помощью печати злоумышленники могут снять деньги с расчетного счета, подписать новые договоры или отказаться от старых. Еще с ней можно подать иск в суд или отказаться от существующего иска, поэтому кража печати особенно опасна для компаний, которые находятся в затяжном корпоративном конфликте или судебном споре.

Украденную печать имеет смысл заменить и опубликовать объявление в СМИ о том, что предыдущая печать недействительна.

Общий порядок действий при краже печати такой:

Обратиться в отделение полиции и возбудить уголовное дело по факту утери или хищения. Конечно, надеяться на то, что вашу печать смогут найти, не стоит.
Предупредить партнеров, центральный офис и банки о краже. Все должны знать, что основная печать компании утеряна. Если кто-то захочет воспользоваться печатью, у вас будет лишнее доказательство, что это не вы.
Получить справку из полиции, подтверждающую факт хищения печати или утери.
Выпустить новую печать. Закон не предписывает, надо ли восстановить прежнюю или сделать новую. Я бы рекомендовала новый дизайн.

Желательно отозвать все ранее выданные со старой печатью доверенности и выдать новые текущей датой.

Потерялся устав компании и корпоративный договор

Коротко. Потерять устав и корпоративный договор не страшно, можно восстановить в налоговой или просто распечатать новую копию.

Обычно в офисах хранятся учредительные документы, протоколы собраний, корпоративный договор. Учредительные документы не помогут кому-то переписать компанию на себя или уволить гендиректора. Копия устава хранится в налоговой, и ее можно восстановить. Для этого нужно написать запрос в налоговую, где компания стоит на учёте, и оплатить госпошлину. За пять рабочих дней вам выдадут копии.

Некоторые документы могут не выдать, если там есть личная информация других людей — например, где прописан гендиректор, или серия его паспорта. Обычно такое пишут в протоколах собраний. Если вам нужно их восстановить, возьмите с собой доверенность от владельцев персональных данных.

Не все протоколы общего собрания хранятся в налоговой, некоторые придется восстанавливать внутри компании.

Пропали трудовые книжки и график отпусков

Коротко. Если не платили кому-то в черную, бояться нечего. Но нужно обратиться в полицию.

Кадровые документы могут забрать злоумышленники или уволенный работник. Например, если кто-то работал неофициально и теперь хочет пойти в суд, ему понадобится штатное расписание — так он сможет доказать, что компания ведет черную бухгалтерию. Тут ничего не поделаешь, — придется разбираться и платить штрафы.

Кадровые документы нельзя заново распечатать и подписать, если уже нет на месте тех людей, которые их подписывали — вас могут обвинить в подделке. Важно задокументировать пропажу, расследовать инцидент и восстановить всё со свежей датой, а в некоторых случаях — изготовить дубликаты, например дубликат трудовой книжки.

Первым делом нужно вызвать полицию, потом составить акт об утрате документов.

Чтобы заполнить его, нажмите Файл → Создать копию

На основании этого акта можно восстанавливать документы.

Если вы хранили электронные копии, можно взять информацию из них. Если копий нет, придется импровизировать. Например, чтобы восстановить приказы о приеме на работу, можно посмотреть допсоглашения к трудовым договорам, трудовые книжки, личные карточки или документы бухгалтерии. Возможно, копии документов выдавали на руки сотрудникам — можно попросить у них.

Исчезли договоры и накладные

Коротко. Зависит от договора, но в целом не страшно. Можно восстановить через банк или запросить копию у второй стороны по договору.

Бухгалтерские документы касаются денег: договоры и акты, счета, отчеты, чеки, накладные, книги учета расходов и доходов. Если исчезли бухгалтерские документы, их можно восстановить через партнеров или банк.

От такой кражи ничего особого не случится, разве что конкуренты подсмотрят, что поставщик вам дал скидку, а им нет. Проблемы могут быть, если договоры касаются чего-то незаконного вроде ограничения конкуренции: кто-то может узнать, что компании договорились разделить между собой рынок, и пожалуется в антимонопольную службу.

Украденный договор восстанавливают через партнера: если у второй стороны сохранился экземпляр или есть текст документа, можно сделать копию договора или распечатать текст и заверить у нотариуса.

Некоторые договоры, например, на аренду недвижимости или на интеллектуальную собственность, регистрируют в Росреестре или Роспатенте. Участник сделки может взять копию договора в любой момент.

Потеряли договор. Как восстановить?

Украли документы с коммерческой тайной

Коротко. Информацией могут воспользоваться конкуренты.

Обычно утечки коммерческой тайны происходят совсем не в результате грубого физического взлома офиса предприятия. Для простых жуликов, которые пришли украсть деньги из кассы, документы с коммерческой тайной ценности не представляют. А вот если информация подобного характера попадет в руки конкурентов, компании может быть причинен материальный ущерб, который обернется не только потерями прибыли, но и рынков сбыта, крупнейших партнеров или даже постоянных клиентов.

Например, если у компании украли базу данных партнеров и постоянных клиентов, конкурирующее предприятие может переманить к себе ведущих поставщиков, создать более выгодные условия для клиентов и лишить вашу компанию прибыли.

Сюда же можно отнести хищение конструкторских разработок. Украсть интеллектуальную собственность компании могут увольняющиеся сотрудники, чтобы передать ее новому работодателю или открыть собственный бизнес.

Если украдут документы с коммерческой тайной, нужно сообщить в полицию, чтобы саму организацию не обвинили в разглашении коммерческой тайны и организация могла привлечь виновных к ответственности.

Подборка наиболее важных документов по запросу Хищение денежных средств с кредитной карты кто потерпевший (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Хищение денежных средств с кредитной карты кто потерпевший

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Апелляционное определение Московского городского суда от 26.05.2021 по делу N 10-8650/2020
Приговор: По пп. "в" ч. 2 ст. 158, пп. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
Определение: Приговор изменен, назначенное наказание смягчено. Суд первой инстанции обоснованно сослался в приговоре на признательные показания осужденного К.Р. подробно сообщившего обстоятельства совершения им преступлений, а именно хищений денежных средств с кредитных карт потерпевших П.А. и К.Г., поскольку они согласуются с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании и приведенными в приговоре.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Хищение денежных средств с кредитной карты кто потерпевший

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Мошенничество с использованием электронных средств платежа
(Яни П.С.)
("Законность", 2019, NN 4, 5, 6, 7) В завершение этой части исследования скажу буквально пару слов о неосновательности определения потерпевшего от мошенничества с использованием электронных средств платежа по виду используемой мошенником банковской карты - кредитная она либо дебетовая. В первом случае потерпевшим, как правило, признают банк, во втором - владельца счета, с которого похищены средства. Однако, хотя "расчетная (дебетовая) карта как электронное средство платежа используется для совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита - суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредитной организацией, - эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт)", но и "кредитная карта как электронное средство платежа используется для совершения ее держателем операций за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией, - эмитентом клиенту в пределах расходного лимита в соответствии с условиями кредитного договора" . Выделенный мной текст говорит о том, что и в первом случае потерпевшим должен признаваться владелец счета, поскольку, если виновный завладевает кредитной картой и использует ее при мошенничестве, похищаются все равно не средства банка, а средства, находящиеся на счете держателя карты.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Квалификация снятия денежных средств через банкомат по чужой платежной карте
(Скляров С.В.)
("Уголовное право", 2019, N 4) В этом случае неизбежно возникнет вопрос: почему общественная опасность перевода денежных средств через банкомат с использованием чужой платежной карты либо с помощью функции "мобильный банк", установленной на телефоне потерпевшего, или с помощью программы "банк онлайн" настолько выше степени общественной опасности незаконного снятия денежных средств через банкомат с использованием чужой платежной карты, что наступают разные виды ответственности? Как представляется, разумного ответа на данный вопрос найти невозможно.

Нормативные акты: Хищение денежных средств с кредитной карты кто потерпевший

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Постановление ЕСПЧ от 14.03.2017
"Дело "Орлов и другие (Orlov and others) против Российской Федерации" (жалоба N 5632/10) [рус., англ.] 45. 24 ноября 2007 г. следователи предоставили каждому из заявителей статус потерпевшего по уголовному делу. В соответствующем постановлении они перечислили профессиональное оборудование и личные вещи, похищенные неизвестными лицами, в том числе наличные денежные средства, кредитные карты, мобильные телефоны, одежду, ноутбук, магнитофон, служебные удостоверения и цифровую камеру.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Пояснительная записка
"К проекту Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" Сотрудникам правоохранительных органов затруднительно также получать информацию от иностранных банков о наличии денежных средств на счетах клиентов, что приводит к невозможности квалифицировать изготовление поддельных платежных расчетных либо кредитных карт данных банков в целях хищения чужих денежных средств. Зачастую изложенное позволяет избежать уголовного наказания за указанные преступления.

В наши дни все больше людей пользуется банковскими картами, а этим, в свою очередь, пользуются мошенники, постоянно придумывая при этом новые способы хищения денежных средств со счетов населения. Наш адвокат по уголовным и гражданским делам поможет, если произошла кража с банковской карты, банковского счета: профессионально, на выгодных условиях и в срок.

Содержание статьи:

Что же делать, если украли деньги с карты через интернет?

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации банк обязан вернуть владельцу карты деньги, если:

При этом следует понимать, что отменить саму операцию нельзя, а вот вернуть снятые со счета денежные средства возможно. Для этого нужно:

при обнаружении хищения денежных средств с банковской карты немедленно сообщить в банк о хищении и потребовать заблокировать карту. Карту можно заблокировать и самостоятельно через интернет-систему или мобильное приложение. Иногда это быстрее, чем дозвониться до оператора контактного центра. Однако сообщить о случившемся оператору контактной линии все же необходимо.
сразу же после звонка в банк немедленно сообщить о хищении в полицию по телефону 02. Это позволит зафиксировать факт обращения владельца банковской карты и затруднит попытки недобросовестных сотрудников полиции незаконно отказать Вам в праве подать заявление о совершенном преступлении.
не позднее следующего дня с момента получения от банка уведомления о списании со счета денежных средств приехать в отделение банка и подать письменное заявление о хищении денежных средств с карты и блокировке счета. Это повысит вероятность успешного возврата денежных средств на счет потерпевшего.

Помощь адвоката при краже денег

Таким образом, действующее законодательство предоставляет потерпевшему широкие полномочия по возвращению украденных денежных средств, но все-таки остаются определенные пробелы. В связи с этим будет разумно обратиться за помощью к нашему адвокату, который:

возьмет на себя защиту Ваших интересов на всех этапах дела;
подаст письменное заявление о случившемся в правоохранительные органы (подробнее про заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества по ссылке), банк, страховую компанию;
займется оспариванием малейших нарушений норм уголовно-процессуального кодекса и действий следователя;
соберет требуемые доказательства;
составит и подаст гражданский иск по уголовному делу, если виновный не был найден;
получит на руки копию исполнительного листа, займется обжалованием действий либо бездействия судебного пристава.

Обратиться к нашему адвокату можно на любой стадии дела, но чем раньше Вы это сделаете – тем лучше.

Защита потерпевшего при краже с его банковской карты или счета

Как показывает практика, несмотря на соблюдение всех вышеизложенных рекомендаций, потерпевшему – держателю карты зачастую приходится самостоятельно доказывать факт хищения денежных средств со счета в банке. Доказательствами могут служить свидетельские показания, поведение самого потерпевшего, записи с видеокамер и видеорегистраторов и т.д. Помимо этого необходимо доказать и факт наличия у потерпевшей стороны украденных сумм, что может быть подтверждено путем предоставления справок с места работы о доходах, договор займа и т.п.

Сам факт возбуждения уголовного дела уже говорит о том, что Вы добросовестный пользователь, не злоупотребляющий правом, и что в отношении Вас действительно были совершены противоправные действия. Данный вид преступления относится к категории небольшой и средней тяжести. Квалификация дела зависит от конкретных обстоятельств произошедшего. В случае если похищенные денежные средства не возвращены банком, потерпевшая сторона может в рамках возбужденного уголовного дела в отношении подозреваемого подать гражданский иск, который будет рассмотрен при вынесении приговора судом. На основании вынесенного приговора потерпевший получает на руки исполнительный лист для предъявления его в службу судебных приставов с целью принудительного взыскания похищенных денежных средств.

ПОЛЕЗНО: смотрите ВИДЕО с советами адвоката по уголовным делам в части защиты потерпевшего от преступления и пишите свой вопрос в комментариях ролика

Как написать заявление о краже денег с карты?

СОВЕТ АДВОКАТА: При приеме обращения сотрудник банка на экземпляре заявителя должен проставить отметку о принятии заявления с указанием даты и времени его принятия.

Защита обвиняемого со стороны адвоката в составе кража денег с карты

Вы можете воспользоваться услугами наших адвокатов и в случае, когда именно Вас обвинили в краже денег с банковской карты без предъявления каких-либо доказательств. К сожалению, сегодня это не редкость и столкнуться с подобной ситуацией может каждый, поэтому важно знать, что делать в таких случаях.

Основаниями для предъявления обвинения в краже денег с карты могут служить:

свидетельские показания;
записи с камер видеонаблюдения;
личные вещи обвиняемого, обнаруженные на месте преступления, и т.д.

Граждане, подавшие заявление в полицию безосновательно, могут быть привлечены к уголовной ответственности за умышленную клевету (ст. 306 УК РФ).

Если Вас обвиняют в краже денежных средств с карты, которую Вы не совершали, Вы имеете право:

Вы не обязаны доказывать свою невиновность, но Вы должны возражать на предъявленное Вам необоснованное обвинение самостоятельно и в одиночку. В этом вопросе Вам поможет наш адвокат по уголовным вопросам Екатеринбурга и Свердловской области.

Но что же делать, если Ваша вина доказана следствием?

Уголовная ответственность за кражу денег с банковской карты устанавливается в зависимости от размера украденных сумм. В случае раскаяния и добровольного возмещения потерпевшей стороне – владельцу карты финансовых потерь, Вам грозит – наказание по Уголовному кодексу РФ. Цель нашего адвоката добиться максимально мягкого наказания.

*Кража- это тайное хищение чужого имущества. Тайное хищение чужого имущества (кража) это действия лица, направленные на совершение незаконного изъятия имущества с корыстной целью в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц, либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В тех случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным хищением чужого имущества.

Действия адвоката при защите подозреваемого:

1) Определение стоимости похищенного имущества.

Уголовная ответственность за кражу наступает если гражданину причинен ущерб на 5 000 (пять тысяч) рублей и более.

Законодательство РФ закрепляет такие понятия как:

*Значительный ущерб - определяется с учетом имущественного положения гражданина, которому причинен ущерб, но эта сумма не может быть менее пяти тысяч рублей;

*Крупный размер - стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей;

*Особо крупный - один миллион рублей.

В случае, если лицо, которому был причинен ущерб, обозначает или оценивает стоимость пропавшего имущества значительно выше, чем на самом деле стоит такое имущество, то адвокат в таком случае должен оспорить стоимость похищенного - для этого адвокат заявляет ходатайство о проведении оценочной экспертизы.

2) Проанализировать и установить возможность примирения подозреваемого с потерпевшим, и как следствие прекращение уголовного дела.

При обвинении по ч. 1 ст. 158 УК и ч. 2 ст 158 УК - необходимо усмотреть возможность примирения с потерпевшим. На практике адвокат находит данные о потерпевших и их номера телефонов, обзванивает потерпевших и предлагает им возместить причиненный ущерб из денежных средств подозреваемого. При этом, если потерпевший согласен принять деньги в счет возмещения ему ущерба, адвокату необходимо подготовить заявление для потерпевшего о том, что подозреваемый возместил ему причиненный вред, что к подозреваемому у потерпевшего не имеется претензий, и что он просит прекратить уголовное дело на основании примирения сторон.

Адвокат в этом случае заявляет в судебном заседании ходатайство о прекращении уголовного дела.

3) Выяснение обстоятельств причастности подозреваемого к преступлению.

Адвокат незамедлительно должен проверить где находился подозреваемый во время кражи. Данную информацию адвокат может получить как от самого подозреваемого, так и от его семьи и близких друзей. Если подозреваемого на самом деле не было на месте преступления во время его совершения, и адвокату например известно, что подозреваемый находился дома с родными, то необходимо опросить лиц ,которые в данное время и в данном месте находились с подозреваемым. Если же действительно гражданина оговаривают, то, при допросе оговоренного подозреваемого, адвокат прилагает все опросы проведенные с целью установления причастности подозреваемого к преступлению.

4) Сбор характеризующих материалов на подозреваемого.

Адвокат определит конкретный объем характеризующего материала в имеющейся ситуации. Приведенные документы можно использовать на разных стадиях уголовного дела (при предъявлении обвинения, в суде, и в иных случаях). Адвокат в первую очередь собирает сведения об обстоятельствах смягчающих наказание. Такими сведениями могут быть:

Сведения о наличии судимостей (копии приговоров);
Сведения о наличии беременности либо беременности супруги;
Сведения о наличии малолетних детей (копии свидетельств о рождении детей, свидетельства о заключении брака), подтверждения наличия иждивенцев;
Бытовая характеристика и справка с места жительства для определения состава семьи;
Справки с места роботы о занимаемой должности и размере заработной платы,характеристика с места работы, копия трудовой книжки, договоры и соглашения по дополнительному возможному заработку;
Награды, ордера, почетные грамоты, благодарственные письма и т.п.;
Доказательства участия в общественных организациях, благотворительных фондах, спортивных секциях, кружках, студиях, вокально-интрументальных ансамблей, а также участия в социальных проектах (акциях, мероприятиях, патронаж, опека) и т.п.;
Публицистическая деятельность (статьи в журналах и газетах, произведения, книги);
Ссылки на сайт в сети Интернет, связанный с Вашей деятельностью;
Характеристика с места учебы, сертификаты о прохождении курсов, лекций, семинаров, учебные грамоты;
Характеристика с места службы, военный билет, военные достижения;
Подтверждения участия в спортивных соревнований, зачётная (квалификационная) книжка спортсмена, медали за достижения в спорте;
Подтверждения участия в конкурсах (красоты, чтецов и т.п.)
Подтверждения членства в клубах, обществах, общественных организациях, библиотеках;
Сведения и документы, подтверждающие состояние здоровья (в случае наличия заболеваний);
Сведения о мотивах совершенного преступления (наличия тяжелых жизненных обстоятельств либо мотива сострадания);
Сведения о противоправности или аморальности поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления;
Сведения об активном способствовании раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления;
Сведения о добровольном возмещении имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, сведения об иных действиях, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.
Характеризующий материал по составу семьи
Явка с повинной
Кредитные и иные обязательства обвиняемого в т.ч. совместные долги супругов
Иные сведения и документы, которые на Ваш взгляд помогут при построении позиции защиты по делу.

5) Исключение квалифицирующих признаков.

При обвинении по ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст 158 УК РФ - Адвокат по пытается добиться исключения квалифицирующих признаков, то есть переквалификации. Квалифицирующими признаками могут быть:

по ч. 2 ст. 158 УК РФ Кража, совершенная:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;

в) с причинением значительного ущерба гражданину;

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, -

по ч. 3 ст. 158 УК :

а) с незаконным проникновением в жилище;

б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода;

в) в крупном размере;

г) с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.

по ч. 4 ст. 158 УК РФ:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере,

Из недавней практики нашей адвокатской конторы: "Гражданин совершил 9 эпизодов кражи, что считается рецидивом. В данном случае наказание по судебной практике обычно назначают в виде реального лишения свободы, но благодаря большой трудоемкой работе по данному уголовному делу нашего опытного адвоката, этому гражданину назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы при этом, суд установил считать этот срок условным."

В силу изложенного, наши адвокаты могут квалифицированно помочь Вам в защите по уголовному делу о краже, а также помогут прекратить уголовное дело или же добиться назначения более мягкого наказания, чем запрашивает прокурор.

Цены на услуги адвоката по данной категории дел можно посмотреть здесь.

Судебная практика: Хищение денежных средств с кредитной карты кто потерпевший

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Хищение денежных средств с кредитной карты кто потерпевший

Нормативные акты: Хищение денежных средств с кредитной карты кто потерпевший

Читайте также: