Как встать на учет в росфинмониторинге через госуслуги
Обновлено: 24.05.2024
scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem .
(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл. лат.)
Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ
и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):
юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России
Ко мпания основана в 1996 году
(автор - юрист, эксперт по ПОД/ФТ, специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга", канд. наук Смыслов П.А., при использовании и цитировании ссылка на сайт обязательна)
Процедуру регистрации СДЛ мы настоятельно рекомендуем пройти всем пользователям личных кабинетов на сайте РФМ, ведь отсутствие Регистрации СДЛ негативно влияет на уровень риск оценки по ПОД/ФТ.
Напомним, что в поле Сертификат (*.cer) необходимо присоединить файл сертификата электронной подписи СДЛ.
Для этого нужно нажать кнопку "Обзор" и в открывшемся окне проводника выберать необходимый файл сертификата (*.cer) из той папки, в которой он был сохранен.
Для сохранения Сертификата (*.cer) необходимо вставить в компьютер электронную цифровую подпись, после чего одновременно нажать на клавиатуре компьютера кнопки "Windows+R" или "Win+R". После этого откроется окно "Выполнить". В это окно необходимо ввести команду "certmgr.msc" и нажать ОК.
В открывшемся окне нужно выбрать "Личное - Сертификаты", затем выбрать загружаемый сертификат.
В открывшемся окне нужно перейти во вкладку "Состав", после чего нажать "Копировать в файл". После этого откроется Мастер экспорта сертификатов. В нем нужно несколько раз нажимать кнопку "Далее", пока не появится кнопка "Обзор". Нажав на "Обзор" в открывшемся окне необходимо дать английскими буквами название сохраняемому файлу Сертификата и выбрать место для его сохранения. После этого нужно нажать "Сохранить" - "Далее" - "Готово".
Также Мастер экспорта сертификатов можно вызвать через программу КриптоПро
эксперт по финансовому мониторингу, главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга", канд. истор. наук, юрист Павел Смыслов
При использовании и цитировании материала ссылка на сайт обязательна!
Ознакомьтесь с нашими многочисленными стать ями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:
Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:
- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);
- обучение и инструктаж по финмониторингу;
- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;
- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;
- помощь на проверках;
- и многое другое.
Подробнее ТУТ.
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
Мы в социальных сетях:
Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310
Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020
Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее — 115-ФЗ) обязывает компании следить за операциями клиентов и выявлять тех, которые занимаются обналичиванием средств и проводят другие сомнительные операции.
Организации, которые должны исполнять требования закона, называют субъектами 115-ФЗ. В их числе банки, лизинговые компании, обслуживающие бухгалтерии, агентства недвижимости и другие. Полный список можно посмотреть в ст. 5 и ст. 7.1.
Кто следит за исполнением 115-ФЗ
В России работают органы-регуляторы, которые следят за соблюдением законодательства в сфере ПОД/ФТ. Всего их четыре: это Центральный банк, Росфинмониторинг, Федеральная пробирная палата и Роскомнадзор.
У каждого субъекта 115-ФЗ свой регулятор, он зависит от вида деятельности компании:
- работу банков, ломбардов, страховых компаний, микрофинансовых организаций, кредитно-потребительских кооперативов, негосударственных пенсионных фондов, участников рынка ценных бумаг по соблюдению норм ПОД/ФТ контролирует Центральный банк;
- агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, бухгалтеров на аутсорсе, аудиторов, юристов, операторов по приему платежей, лотерей, тотализаторов — Росфинмониторинг;
- ювелирного сектора — Федеральная пробирная палата;
- мобильных операторов и Почты России — Роскомнадзор.
Как проходят проверки
Росфинмониторинг не публикует план проверок и подробную статистику по нарушениям. Причина — специфика деятельности. Дело в том, что регулятор не относится к ведомствам, которые организуют надзор по Федеральному закону от 26.12.2008 № 294-ФЗ (пп. 15 п. 3.1 ст. 1).
Цель проверки — выяснить, как в организации соблюдают нормы ПОД/ФТ. Можно выделить ключевые параметры, на которые обращает внимание регулятор:
- состоит ли компания на учете в Росфинмониторинге;
- приняты ли в организации правила внутреннего контроля;
- назначено ли специальное должностное лицо;
- как часто проводится сверка клиентской базы со списками террористов и экстремистов, распространителей оружия;
- корректно ли ведутся анкеты клиентов, хранятся ли они;
- отправляются ли ФЭС об операциях, которые подлежат обязательному контролю.
Ответственность за нарушения в сфере ПОД/ФТ указана в ст. 15.27 КоАП. На организацию могут наложить штраф в размере от 30 000 до 1 млн руб., приостановить деятельность на срок до 60 суток или лишить лицензии.
Рассмотрим несколько случаев, когда во время выездных проверок регулятор выявил нарушения по 115-ФЗ.
Ошибки при заполнении ФЭС
По закону кредитные потребительские кооперативы обязаны:
- не реже 1 раза в 3 месяца сверять клиентскую базу с физическими и юридическими лицами, в отношении которых приняты меры для замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества (пп. 7 п. 1 ст. 7 115-ФЗ);
- не реже 1 раза в 3 месяца сверять список клиентов с перечнем распространителей оружия массового поражения (п. 6 ст. 7.5 115-ФЗ);
- отправлять ФЭС с результатами проверок (Указание Банка России от 17.10.2018 № 4937-У).
Кооператив уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Арбитражный суд не удовлетворил апелляционную жалобу кооператива.
Регулятор вынес постановление о привлечении ломбарда к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ в виде штрафа в 50 000 руб. Общество обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением — признать постановление незаконным. Однако суд не удовлетворил требование ломбарда.
Нет на учете регулятора — нет штрафов по 115-ФЗ
Отказ регистрации не означает, что таким образом получится скрыться от внимания надзорных органов. Это одно из распространенных заблуждений. Проверить соблюдение законодательства в сфере ПОД/ФТ может не только регулятор.
Прокуратура провела плановую проверку и выяснила, что сотрудники агентства недвижимости не соблюдают 115-ФЗ в части нескольких пунктов:
- агентство не состоит на учете в Росфинмониторинге;
- в организации нет правил внутреннего контроля;
- сотрудники не прошли обучение по ПОД/ФТ;
- специалисты не сверяют списки клиентов, принятых на обслуживание, с перечнями террористов, экстремистов и распространителей оружия.
Прокуратура вынесла постановление об административном правонарушении по ч. 1. ст. 15.27 КоАП РФ. Росфинмониторинг назначил агентству недвижимости штраф в 60 000 руб.
Представители агентства недвижимости пытались оспорить постановление прокуратуры в арбитражном суде. Они настаивали, что их деятельность не подпадает под действие 115-ФЗ, так как они не оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи, занимаются только консультационными.
Однако суд заметил, что агентство предоставляло посреднические услуги при купле-продаже недвижимости. Это подтверждала информация из устава и выписки из ЕГРЮЛ. Суд не удовлетворил иск риелторов.
Всё необходимое для управления рисками в одном окне: идентификация клиентов по актуальным критериям, комплексная оценка комплаенс-рисков и др.
Как следует из материалов дела, сотрудники налоговой провели проверку и выявили нарушения норм 115-ФЗ:
- в компании не разработаны правила внутреннего контроля;
- общество не зарегистрировало личный кабинет на портале Росфинмониторинга, чтобы сверять клиентскую базу со списками террористов и экстремистов.
Как подготовиться к проверке регулятора
Единственный способ застраховаться от штрафов и других неприятных последствий проверки — соблюдать требования законодательства.
Росфинмониторинг разработал памятки для субъектов закона из ст. 5 и ст. 7.1. Это подробная инструкция по соблюдению норм 115-ФЗ.
Организуйте систему по внутреннему контролю
- разработайте ПВК и вовремя их обновляйте;
- назначьте специалиста, ответственного за соблюдение ПВК;
- встаньте на учет в Росфинмониторинг;
- зарегистрируйте личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Ведите внутренний контроль
Под внутренним контролем подразумеваются следующие действия:
- проведите идентификацию каждого клиента, бенефициарного владельца;
- выявляйте операции, которые подлежат обязательному контролю;
- оценивайте риски: при обнаружении признаков ОД/ФТ блокируйте деньги на счете клиента или его возможность распоряжаться имуществом, а также сообщайте об этом в Росфинмониторинг;
- проводите обучение сотрудников.
Ольга Смирнова, руководитель Контур.Призмы
Не пропустите новые публикации
Подпишитесь на рассылку, и мы поможем вам разобраться в требованиях законодательства, подскажем, что делать в спорных ситуациях, и научим больше зарабатывать.
Новый порядок информирования Росфинмониторинга о подозрительных операциях: что делать бухгалтерам
В 2021 году бухгалтерские компании по новым правилам должны представлять информацию о подозрительных операциях и сделках. Рассказываем, на кого распространяется эта обязанность, что считать подозрительными операциями и как правильно о них сообщать.
С 23 апреля 2021 года вступают в силу новые правила информирования Росфинмониторинга о подозрительных сделках и операциях (постановление Правительства РФ от 09.04.2021 № 569). Правила распространяются, в том числе, на организации и ИП, которые оказывают бухгалтерские (аудиторские) услуги.
В соответствии с новыми правилами, указанные компании и ИП обязаны сообщать в Росфинмониторинг о подозрениях, что сделки или операции их клиентов могли или могут быть осуществлены в целях отмывания преступных доходов или для финансирования терроризма.
За непредставление сведений о подозрительных сделках для бухгалтерских компаний предусмотрена административная ответственность с довольно солидными штрафами.
Шпаргалка по статье от редакции БУХ.1С для тех, у кого нет времени
1. С 23.04.2021 года организации и ИП, оказывающие бухгалтерские услуги, нотариусы, адвокаты и аудиторы должны информировать Росфинмониторинг о подозрительных сделках и операциях своих клиентов.
2. Подозрительные - сделки, которые могли или могут быть осуществлены в целях отмывания преступных доходов или для финансирования терроризма.
3. Представлять сведения о подозрительных операциях клиентов должны только сторонние бухгалтерские фирмы и бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность, работающие на аутсорсинге.
4. Штатные бухгалтеры и юристы, работающие в компании в качестве наемных сотрудников по трудовым договорам, сведения об операциях своих работодателей в Росфинмониторинг не представляют.
5. Непредставление сведений о подозрительных операциях и сделках является основанием для привлечения организаций и ИП, оказывающих бухгалтерские услуги, к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (штраф до 400 000 рублей).
Кто обязан сообщать о подозрительных операциях
- организации и ИП, оказывающие бухгалтерские услуги;
- адвокаты;
- нотариусы;
- организации и ИП, оказывающие юридические услуги;
- аудиторские компании;
- индивидуальные аудиторы.
При этом исполнять данную обязанность все вышеуказанные субъекты должны не во всех случаях, а только когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
- сделки с недвижимым имуществом;
- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
- создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
Представлять сведения о подозрительных операциях клиентов должны только сторонние бухгалтерские фирмы и бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность, работающие на аутсорсинге. Штатные бухгалтеры и юристы, работающие в компании в качестве наемных сотрудников по трудовым договорам, сведения об операциях своих работодателей в Росфинмониторинг не представляют.
Какие сделки Росфинмониторинг считает подозрительными
В целях выявления подозрительных операций бухгалтерские фирмы должны руководствоваться критериями и признаками необычных сделок, утвержденными приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103.
В частности, к подозрительным относятся:
- сделки, не имеющие очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
- сделки, не соответствующие уставным целям клиента;
- операции, при совершении которых клиент отказывается предоставлять документы, которые необходимы для выполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов;
- операции, в которых используются нестандартные или необычно сложные схемы проведения расчетов, отличающиеся от обычной практики;
- существенное отклонение суммы сделки относительно действующих рыночных цен, в том числе по настоянию клиента;
- неоправданно поспешно совершаемые операции;
- сделки, объектом которых являются предметы искусства;
- немотивированное требование клиента о расторжении договора и/или возврате уплаченных клиентом денежных средств до фактического осуществления операции;
- операции по получению или предоставлению кому-либо безвозмездной финансовой помощи;
- совершение операции в интересах клиента, период деятельности которого с момента государственной регистрации не превышает 3 месяцев;
- сделки с юридическим лицом или ИП, период деятельности которых с даты государственной регистрации составляет менее 1 года;
- многократное внесение учредителями (руководителями) денежных средств для пополнения оборотных средств организации;
- осуществление расчетов между сторонами сделки с использованием расчетных счетов третьих лиц и т.д.
Выявив любую из вышеуказанных сделок/операций, бухгалтерская компания должна не позднее 3 последующих рабочих дней сообщить о такой сделке или операции в Росфинмониторинг.
Направление сведений в Росфинмониторинг в электронной форме
- сведения о клиенте/его законном представителе, выгодоприобретателе и бенефициарнос владельце, которые фигурируют в сделке;
- вид операции/сделки и основания ее совершения;
- дата совершения операции/сделки и сумма, на которую она совершена;
- обстоятельства, послужившие основанием полагать, что спорная операция осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Направление сведений в Росфинмониторинг на физическом носителе
Штрафы за непредставление сведений в Росфинмониторинг
Непредставление сведений о подозрительных операциях и сделках является основанием для привлечения организаций и ИП, оказывающих бухгалтерские услуги, к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.
Согласно данной норме, совершение подобного правонарушения влечет наложение административного штрафа в размере:
- от 30 000 до 50 000 рублей – для ИП и должностных лиц бухгалтерских/аудиторских организаций;
- от 200 000 до 400 000 рублей – для бухгалтерских организаций.
Кроме того, бухгалтерской фирме это же самое нарушение может грозить административным приостановлением деятельности на срок до 60 суток.
Если непредставление сведений повлечет легализацию преступных доходов или финансирование терроризма, то действия организаций и ИП, оказывающих бухгалтерские услуги, будут квалифицироваться по ч. 4 ст. 15.27 КоАП РФ. Данная норма предусматривает следующие санкции:
Потребуется 1 минута, чтобы заполнить заявку на сайте, приехать в любой удобный вам офис для подписания документов.
И через 10 дней получить уведомление о постановке организации на учет в Росфинмониторинге.
Всего от 8 900 ₽
Язина Эльвира
Москва, ул. Воронцовская, дом 19Б
Просто
Без поездок
в налоговую и др.инстанции
С гарантией
Оплата только по факту
получения документов
Удобно
Недорогое бухгалтерское
обслуживание
Близко
офис в центре м. Таганская, в Петербурге и Крыму
Организации, которым необходимо вставать на учет в Росфинмониторинг
- кредитные, страховые, лизинговые и микрофинансовые компании, общества взаимного страхования, а также индивидуальные предприниматели — страховщики
- участники операций на бирже, федеральная почта, ломбарды
- операции с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями и ломом
- организаторы азартных игр: тотализаторы и букмекерские конторы, лотереи
- управляющие компании инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов
- компании — операторы по приёму платежей
- кредитные потребительские кооперативы
- операторы подвижной радиотелефонной связи
Всего 8 900 ₽
Отзывы наших клиентов
Благодарность за неоценимый вклад в достижении поставленных задач и активное участие в регистрации компании
Благодарность за неоценимый вклад в достижении поставленных задач и активное участие в регистрации компании
ФГУП "Рособоронстандарт" благодарит компанию ООО "Универсальный регистратор" за оперативное и качественное оказание юридических услуг.
ФГУП "Рособоронстандарт" благодарит компанию ООО "Универсальный регистратор" за оперативное и качественное оказание юридических услуг.
удовлетворены опытом сотрудничества с "Универсальный Регистратор", рассматривает эту организацию как надежного партнера
удовлетворены опытом сотрудничества с "Универсальный Регистратор", рассматривает эту организацию как надежного партнера
Хотелось бы отметить вашу обязательность и четкое соблюдение оговоренных сроков. Мы можем рекомендовать "Универсальный Регистратор" как надежного партнёра
Хотелось бы отметить вашу обязательность и четкое соблюдение оговоренных сроков. Мы можем рекомендовать "Универсальный Регистратор" как надежного партнёра
Высокий профессионализм ваших сотрудников и гибкий подход к нашим пожеланиям помогли нам в создании наших программ
Высокий профессионализм ваших сотрудников и гибкий подход к нашим пожеланиям помогли нам в создании наших программ
За короткий срок делового сотрудничества мы убедились, что компания "Универсальный регистратор" является стабильным партнёром в области оказания юридических услуг
За короткий срок делового сотрудничества мы убедились, что компания "Универсальный регистратор" является стабильным партнёром в области оказания юридических услуг
За время совместной деятельности ООО "Универсальный Регистратор" зарекомендовало себя исключительно как ответственного и заслуживающего доверия партнера
За время совместной деятельности ООО "Универсальный Регистратор" зарекомендовало себя исключительно как ответственного и заслуживающего доверия партнера
Особо хочется отметить оперативность и качество выполненных специалистами департамента лицензирования задач в рамках договора
Особо хочется отметить оперативность и качество выполненных специалистами департамента лицензирования задач в рамках договора
Есть вопросы? Задайте их юристу!
Дополнительные услуги
- Бесплатное предоставление рабочего места для проведения проверок
- Качественное почтовое обслуживание
- Наши адреса аккредитованы в крупнейших российских банках (Сбербанк, Альфа Банк, Райффайзенбанк и др.).
- ИФСН № 25 2-я Рощинская ул., 4
- ИФСН № 17 пр. Мира, 131.
Стоимость оформления документов – 4 900 рублей
Стоимость оформления ЭЦП – 4 000 рублей
Срок регистрации – 5 дней
Язина Эльвира
Москва, ул. Воронцовская, дом 19Б
1. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации (ПВК ПОД/ФТ)
2. Приказ о мерах, принимаемых организацией в сфере ПОД/ФТ (при начале деятельности)
3. Приказ об утверждении ПВК ПОД/ФТ в новой редакции
4. Приказ о назначении специального должностного лица (ответственного сотрудника)
5. Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
6. Образец отчета по результатам внутренней проверки выполнения и организации правил внутреннего контроля, требований федерального закона и иных нормативных правовых актов
7. Приказ об утверждении плана проверки внутреннего контроля на 20__ год
8. Приказ об утверждении плана реализации программы обучения на 20__ год
9. Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
10. Справка о проделанной работе по ВК
11. Инструкция по работе кредитного менеджера МФО (в рамках исполнения требований 115-ФЗ)
1. Политика в отношении обработки и защиты персональных данных
2. Положение о защите персональных данных
3. Уведомление о получении персональных данных третьих лиц
4. Согласие на получение ПД третьих лиц
5. Согласие на получение ПД третьей стороне
6. Согласие на обработку персональных данных
7. Приказ о назначении ответственных за обработку персональных данных
8. Приказ о внесении изменений содержащие персональные данные работника
11. Отзыв согласия на обработку персональных данных
12. Ответ 3-й стороне о ПД
13. Обязательство о неразглашении ПД
14. Образец запроса ПД 3-й стороны
15. Лист ознакомления с локальными НПА
16. Инструкция по учету лиц, допущенных к ПД
17. Журнал учета передачи ПД
18. Лист ознакомления с локальными НПА
19. Дополнительное соглашение к трудовому договору об изменениях ПД
Стоимость оформления документов – 4 900 рублей
Срок регистрации – 5 дней
Стоимость подготовки документов – 4 000 рублей
Стоимость оформления документов – 4 900 рублей
Срок регистрации – 5 дней
Стоимость регистрации – 8 900 рублей
Госпошлина – 800 рублей
Подготовка документов - 14 900 рублей
Госпошлина - для физ.лиц 2000 руб.,
для юр.лиц 22000 руб.
Стоимость оформления документов – 7 900 рублей
Госпошлина для физ.лиц 350 руб.,
для юр.лиц 6000 руб.
Срок регистрации – 10 дней
Стоимость регистрации договора
купли-продажи – 16 000 рублей
Госпошлина – 350 рублей или 2 000 рублей (зависит от категории и назначения участка )
Срок регистрации – 10 дней
Стоимость регистрации ООО – от 2 900 рублей
Госпошлина – 4 000 рублей
ООО "Универсальный Регистратор" не оказывает содействие в реорганизации с целью ухода от налогов, кредиторов и т.п., а также с целью "слива" проблемной компании в другой регион. Все процедуры проводятся строго в рамках действующего законодательства, в т.ч. с соблюдением требований Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 419-ФЗ
Здравствуйте! В какой срок нужно зарегистрироваться в Росфинмониторинг от начала деятельности ИП и нужно ли мне это сделать? Основной вид деятельности: деятельность агентств недвижимости на договорной основе. И что будет если не регистрироваться?
06 Июня 2018, 15:00 , вопрос №2017892 400 Свернуть
lichnyy_kabinet_organizacii_v_rosfinmonitoringe.jpg
Похожие публикации
Росфинмониторинг — регистрация и вход в личный кабинет
- Выбор подходящей регистрационной формы – через индивидуальную электронную подпись или логин.
- Заполнить все необходимые данные, запрашиваемые системой.
- После окончания процедуры регистрации с клиентом свяжутся представители администрации для подтверждения доступа к личному кабинету.
Оформить электронную подпись можно во всех удостоверяющих центрах на территории крупных городов России. Цена подобной услуги может варьироваться в пределах от 2000 до 7000 рублей.
Авторизация в личном кабинете осуществляется намного проще, чем регистрация. Для входа достаточно ввести полученные логин и пароль или же электронную подпись. При некорректном введении данных в результате нескольких попыток сервис будет временно заблокирован. Повторить попытку входа в личный кабинет стоит не ранее чем через четверть часа.
Федеральная служба по финансовому мониторингу Росфинмониторинг контролирует деятельность подотчетных организаций и частных лиц и выявляет факты финансирования терроризма и получения доходов преступным путем.
Существует ряд функций, которые доступны поднадзорным лицам только через личный кабинет Росфинмониторинга, что делает регистрацию в нем обязательной.
- Стандартным — через логин и пароль.
- Автоматический — через сертификат квалифицированной электронной подписи.
На сайте допускается регистрация:
- Через заполнение анкеты (физлица, ИП, организации).
- Через заполнение анкеты и с использованием электронной подписи (удостоверяющие центры, организации, физлица, ИП).
Чтобы пользоваться электронной подписью в системе, нужно выполнить ряд требований из Инструкций по настройке рабочего компьютера (доступны через официальный сайт Росфинмониторинг):
- Создать отдельную учетную запись пользователя Windows.
- Установить ПО, перечисленное в Инструкциях по настройке на сайте, в том числе плагин КриптоПро ЭЦП для браузера и утилиту КриптоПро CSP.
- Установить и настроить сертификаты из Инструкций.
Все регистрирующиеся сообщают: вид организации, адрес электронной почты и контактный телефон. От физических лиц и ИП при заполнении формы заявки также требуются следующие данные:
- Фамилия.
- Имя.
- ИНН.
- ОГРН (для ИП).
- Номер лицензии / учетный реестровый номер.
В заявке юридических лиц и удостоверяющих центров должны быть указаны: организационно-правовая форма, наименование организации, ИНН и КПП. Удостоверяющие центры сопровождают заявку:
- Номером и датой свидетельства аккредитации.
- Файлом сертификата подписи.
- Файлом корневого сертификата УЦ.
После рассмотрения заявки на указанный в ней email высылаются логин и пароль.
Если к почтовому ящику нет доступа, потребуется составить официальное письмо об утрате пароля, сопровожденное новым электронным адресом, ИНН, печатью организации и подписью гендиректора. Скан письма направляется в техподдержку Финмониторинг через форму обратной связи.
Для начала работы необходимо авторизоваться – это можно сделать одним из двух способов:
при помощи полученного логина и пароля;
с использованием сертификата подписи (необходима предварительная настройка рабочего места, согласно инструкции, приведенной на ]]> сайте ]]> ).
Личные кабинеты, которые открывают вышеуказанные лица на сайте, подразделяются на 3 вида:
для юрлиц, регистрирующихся в соответствии со ст. 5 или 7.1 закона № 115-ФЗ (адвокатские, нотариальные, аудиторские организации, банки, профучастники рынка ценных бумаг, страховые компании и брокеры, лизинговые компании и т.д.);
для некоторых юрлиц, которые регистрируются согласно Постановлению Правительства № 315 от 22.03.2018 (некредитные финансовые организации);
для физлиц и ИП (предприниматели, адвокаты, аудиторы, нотариусы и т.п.).
Как получить электронную подпись?
Специалисты центра готовы представить вам полноценную консультацию по всем вопросам регистрации личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, независимо от того в какой точке России вы находитесь. Консультация представляется по телефону. Звонок осуществляется клиентом на номер центра 8 (800) 550-21-15, для клиента звонок по России бесплатный.
Возможности личного кабинета
Подотчетным лицам нужен личный кабинет Росфинмониторинга, чтобы:
Росфинмониторингу доступна статистика посещаемости личного кабинета и история проводимых в нем операций, на основании чего выявляются нарушители.
Наши услуги
Постановка на учет в Росфинмониторинге (ФСФМ) включает в себя оказание следующих юридических услуг:
- консультация юриста;
- подготовка необходимого пакета документов;
- подача документов в ФСФМ;
- получение уведомления о постановке на учет в службе по финансовому мониторингу;
- разработка и согласование в Росфинмониторинге правил внутреннего распорядка.
Разработка правил внутреннего распорядка оплачивается отдельно: 6 000 руб.
Читайте также: