Что такое подставное лицо

Обновлено: 18.05.2024

30.03.2015 г. в статью 173.2 уголовного кодекса были внесены изменения. Теперь эта статья предусматривает наказание за внесение любых изменений в реестр (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице. То есть, смена директора или учредителя на подставное лицо теперь является преступлением. Звучит страшно, но давайте разберем эту статью подробно.

Наша компания оказывает профессиональную защиту
свидетелей, подозреваемых и обвиняемых по ст. 173.1 и 173.2 УК РФ.
Обращайтесь заранее, чтобы избежать худших последствий.

Все содержание этого определения вызывает вопросы. Что значит введение в заблуждение? Если изменения вносятся через нотариальное подписание форм, то лицо – заявитель расписывается в форме р13001 или р14001. В этих документах напротив подписи заявителя имеются предупреждения о том, что он предупрежден об ответственности за свои действия. Под этим текстом новый директор собственно и расписывается. Кроме того, нотариус, свидетельствующий подпись, обязан разъяснить содержание подписываемого документа, а также убедиться в адекватности подписанта. В частности, нотариус не должен заверять подпись лица в алкогольном опьянении, подписывающего документ под угрозой или обманом.

Таким образом, нельзя говорить о том, что заявитель, прошедший нотариальное заверение своей подписи был введен в заблуждение. В противном случае, как минимум пособником должен быть привлечен нотариус.

Что касается лиц, без ведома которых были внесены данные о них, то такая ситуация вполне реальна. Такие изменения могут быть внесены при подаче документов через электронно-цифровую подпись (ЭЦП).

Как можно стать подставным лицом?

Сегодня интернет пестрит объявлениями о продаже сканов паспортов, СНИЛСов, ИНН и т.д. Сделать ЭЦП вам также могут удаленно, по электронной почте. Таким образом директором или учредителем может стать лицо, которое действительно не знало и не могло знать об этом.

Однако и в этом случае виноватых найти не так просто. Исполнители – те, кто непосредственно покупают и передают сканы документов на изготовление ЭЦП, как правило работают удаленно. Связь с ними держится только через интернет. Но даже если удастся выйти на исполнителя не все так просто. Для виновности деяния исполнитель не только должен совершить действия, предусмотренные статьей 173.2, но и осознавать преступность своего деяния. То есть достоверно знать, что человек на паспорте не желает внесения сведений о себе в реестр.

Мы считаем, что регистрация без цели управления – это субъективное отношение лица. Как в случае с мошенничеством, нужно доказать факт прямого умысла. Доказывают это исключительно показаниями подозреваемых и свидетелей.

Как возбуждаются дела по ст. 173.2

Все что описано ниже основывается на личной практике и практике наших коллег. Никаких учебников и теорий, только реальное положение дел в этой сфере.

Поскольку ст. 173.2 (даже ее 2 часть) не является тяжким преступлением, никто из оперов не будет копать на этот состав. 99% таких дел возбуждается прицепом с тяжкими статьями. Как правило, это экономические статьи: незаконная банковская деятельность (обналичка), возмещение НДС (мошенничество) и т.д.

Как только появляется дело по тяжкой статье, первым делом, полиция находит того, чьи данные есть в выписке из ЕГРЮЛ. И конечно же это номинал, на которого переписали или зарегистрировали фирму.

Следующим этапом, по цепочке начинают выявляться различные соучастники: юристы, курьеры, регистраторы. Все они вызываются к следователю для проведения следственных действий. Самое распространенное это допрос и очная ставка.

В каких случаях возникает ответственность по ст. 173.2

Чаще всего это регистрация фирмы на номинала или смена директора и учредителя. В первом случае регистрируется новое юридическое лицо, в во втором в реестр вносятся паспортные данные номинала.

Кто может быть привлечен соучастником по ст. 173.2

Теоретически это могут быть юрист, оформляющий документы и прежний собственник фирмы, в которую ввели номинала. Но на практике, следствию нужно доказать помимо прочего ряд важных фактов.

Обвиняемое лицо, должно достоверно знать о том, что лицо вносится в реестр путем обмана, то есть без его желания или ведома. Полиция должна доказать, что лицо вводило в заблуждение, обманывало номинала. Сделать это крайне сложно, но в нашей практике многие подозреваемые или свидетели своими показаниями сами рыли себе могилу.

Органами, уполномоченными проверять законность сделки, например, по покупке долей, являются налоговая инспекция и нотариус. Каких-либо полномочий или возможностей у юриста или продавца нет. Они могут предполагать, но достоверно знать о том, что новый директор приобретает фирму без цели управления, продавец не могут. Именно для соблюдения законности сделки они заверяются нотариально и регистрируются в налоговой.

Зачем полиции нужны соучастники

Дело в том, что первая часть ст. 173.2 является преступлением небольшой тяжести и срок привлечения к ответственности по ней всего 3 года. Этот срок, как правило, истекает уже к моменту выявления события, а сюда еще нужно прибавить следствие и суд.

Во-первых, вторая часть статьи является преступлением средней тяжести. А во-вторых имеет срок привлечения целых 6 лет, которых более чем достаточно для любого расследования. По этому полиции выгодно поймать не только номинала, но и других участников.

Номинальный или фиктивный директор — человек, который записан в реестре налоговой как директор компании, но на самом деле не управляет бизнесом, а часто вообще не имеет к нему отношения.

Обычно номинальными директорами называют тех, кто оформляет на себя компании за деньги: ты мне даешь пять тысяч, я становлюсь директором для налоговой, но не лезу в дела. Эту схему используют, чтобы открывать фирмы-однодневки и компании депутатов, которым по закону бизнесом заниматься нельзя.

Но иногда номинальными директорами становятся люди, которые вообще-то не планировали участвовать ни в каких схемах. О таком случае нам рассказал читатель, и мы решили разобраться, как такое получилось и что делать.

Узнал, что я директор, когда позвонили из банка

Тогда я пошел в налоговую и написал заявление о несоответствии данных и о том, что директором я не являюсь. Мне сказали, что в течение месяца внесут изменения, но изменений до сих пор нет.

Я обратился в полицию, оттуда меня отправили в прокуратуру, но и там не стали слушать. И лишь когда я оставил обращение на сайте прокуратуры Челябинской области, меня пригласили к следователю.

Как становятся номинальными директорами

Есть четыре ситуации, когда человек может стать номинальным директором не по своему желанию:

потеря паспорта. Человек потерял паспорт, а кто-то нашел и зарегистрировал ООО на его имя. Такое может быть, если регистрирующий похож внешне на владельца паспорта или отрастил бороду, чтобы было непонятно. У налоговиков нет обязанности проверять подлинность паспорта;
подделка документов. Допустим, человек заполнял заявку на кредит, выслал копию своего паспорта, а потом эта копия попала к мошенникам. Они по копии изготовили поддельный паспорт и открыли на него компанию;
подставной нотариус. Через нотариуса в налоговую можно подать заявление о создании ООО. Нотариус должен проверить, совпадает ли подпись в заявлении с подписью в паспорте, и тот ли перед ним человек. Не всегда нотариус участвует в схеме: ему могут принести поддельный паспорт с другой фотографией или послать к нему похожего внешне человека;
доверенность. Могут у одного нотариуса сделать доверенность по поддельному паспорту, а компанию зарегистрировать по доверенности у другого или в налоговой.

Налоговая не обязана проверять подлинность паспорта и доверенности. И даже если у сотрудника появятся сомнения, он не сможет использовать их как причину для отказа. Отказывают в регистрации только по формальным признакам: к примеру, неправильное заявление, не то отделение налоговой или не все документы из списка.

Как узнать, что вы номинальный директор

Обычно люди узнают о том, что они стали директорами, случайно: им звонят банки, поставщики канцелярии, операторы. Если вам вдруг начали звонить все, спросите, для какой компании они предлагают услуги.

Еще налоговая может прислать письмо, а суд — повестку. Чтобы до такого не дошло, можно узнать самому на сайте проверки компаний: вводите свой ИНН и смотрите результаты.

Проверять себя по ИНН можно хоть каждый день.

Если узнали, нужно идти в налоговую, а затем в суд

Первое, что нужно сделать номинальному директору, — написать в налоговую заявление в свободной форме:

Налоговая примет заявление, но пока убирать запись не будет: для этого ей нужно решение суда. Поэтому номинальному директору нужно пойти в суд с иском. В иске просьба будет звучать примерно так:

В суде номинальный директор доказывает, что он не регистрировал компанию. Для этого нужно:

cказать, что не принимал участия в регистрации. У него не было намерения регистрировать ООО, в том регионе он никогда не был, доверенность не выдавал, а паспорт потерял. Нужны доказательства: новый паспорт, заявление в полицию о потере старого;
попросить привлечь нотариуса, который регистрировал ООО или оформлял доверенность, чтобы он дал пояснения;
попросить назначить экспертизу почерка. На ней сравнят настоящую подпись с подписью в заявлении на регистрацию компании или доверенности.

Решение суда может быть разным: могут закрыть компанию и удалить запись о директоре, отказать или только убрать запись. Последнее обычно делают, если у компании есть долги по кредитам, перед поставщиками или налоговой.

Как себя обезопасить от фиктивной регистрации

Если вы потеряли паспорт или переживаете, что кто-то может записать вас номинальным директором, можно написать возражение. Возражение запрещает налоговой регистрировать компании с паспортными данными человека, который его подал.

В разделе с обстоятельствами можно написать: в связи с наличием опасений относительно регистрации на мое имя юридических лиц.

Возражение защищает от регистрации только в регионе, где вы прописаны. Но если кто-то откроет компанию в другом городе и дело дойдет до суда, суд учтет, что вы подавали возражение: это доказывает, что планов становиться номинальным директором у вас не было.

Что грозит номинальному директору

Фиктивный директор может получить штраф, три года лишения свободы, а еще придется платить по долгам компании.

Штрафы. Все штрафы для обычного директора действуют и для номинального. Это могут быть штрафы за несдачу бухгалтерских отчетов — до 30 000 рублей — или за отправку в налоговую недостоверных сведений о компании — до 10 000 рублей. Если человек стал фиктивным директором не по своей воле, придется доказать это в суде или платить штрафы.

Уголовная ответственность. Кроме штрафа могут назначить исправительные работы или дать срок. Это касается тех случаев, когда человек стал номинальным директором по своему решению.

Лишение свободы до трех лет — это крайняя мера, ее назначают, если компанию зарегистрировали через подставное лицо или по чужим документам. Например, по украденному или купленному паспорту.

Долги компании. Есть такое понятие — субсидиарная ответственность. Это значит, что владельцы бизнеса отвечают по долгам своими деньгами и квартирами. Номинального директора это тоже касается.

Субсидиарная ответственность директора

Счет для ИП и ООО в Модульбанке

Удобный сервис, недорогие тарифы, защита от блокировок по 115ФЗ

Короче

Как узнать, что вы стали номинальным директором

из звонка с предложением услуг;

из письма налоговой о штрафах;

из повестки налоговой или полиции;

Как защититься от штрафов

заранее подать в налоговую возражение — оно запретит использовать ваши данные при регистрации компаний;

сразу сообщить в полицию о потере паспорта и сохранить копию заявления;

как только узнали, что вы номинальный директор, сообщить в налоговую, полицию и суд.

Подставное лицо может использоваться индивидами, действующими по доверенности, выданной инициатором создания либо реорганизации компании, для предоставления документов в налоговый либо другой орган, занимающийся регистрацией.

В случае осведомления сотрудников о таком мошеннике, на имя которого производится регистрация и открывается счёт компании либо ИП, они могут быть признаны соучастниками преступления в связи с пособничеством и будут привлечены в соответствии с УК РФ к уголовной ответственности.

штраф от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.;
взыскание с осужденного другого дохода за период от 7 месяцев до 1 года;
привлечение к принудительным работам на срок до лет;
наказание в виде лишения свободы на срок до лет.

Здравствуйте. Участок 7 Га, оформили в собственность (топ чиновник на подставное лицо). 50% участка занимает прекрасный сосновой бор, где и по сей день отдыхают, по входным дням, большое количество калининградцев. Назначение: Для строительства жилых домов. Вопрос, как защитить лес от вырубки? Как защитить лес от врубки и застройки? Какие документы можно запросить? Как законно, за счет государства, можно заказать пересчет деревьев с лесопатологом? Место действительно уникально, небольшой участок соснового бора на берегу залива с песчаной косой. Примечательно, что в выписке ЕГРН (файл прикреплен) на участке нет никаких обременений. кадастровый номер участка: 39:03:080810:24

Я был собственником квартиры. Но мошенники её у меня забрали и оформили квартиру на подставное лицо. Узнав об этом, я подал в суд. Квартиру арестовали. С ней нельзя проводить каких либо действий. Суд затянули на 2 года (уже больше). Мошенник уже осуждён по ч. 4 ст. 159 УК РФ, но по другому эпизоду. Ущерб, по предварительной оценке, составляет более 400 тыс. руб. (это только паркет, стены, плинтуса). Вопрос. Что делать, если квартиру затопило по вине управляющей компании, но они подписывать акт отказываются, т.к. формально, до решения суда, собственником квартиры числится человек, которого я никогда не видел?

Мошенники оформили фирму на подставное лицо, полубомжа. Это лицо никогда не участвовало в деятельности фирмы и не подписывало договора. Когда пришло время отвечать по обязательствам выясняется, что фирма за это время была переоформлена на подставное лицо. Куда лучше обратиться для привлечения виновных по ст. 173.1 и, также, 159 УК РФ? В ОБЭП или прокуратуру? Первоначально обращались в районное отделение полиции только по 159УК РФ, без 173.1, но там отказали в возбуждении дела, ссылаясь на то, что типа обращайтесь в суд. Но в суд обращаться нет смысла, т.к. фирму переоформили на бомжа.

Учредителем и руководителем предприятия супруга является подставное лицо. Автомобиль супруги взят в лизинг данным предприятием. Какие действия супруги при разделе имущества? Имеет ли она в данной ситуации право на часть имущества?

Добрый день ! Занималась продажей препаратов с сибутрамином с сентября 2019, о его существовании в нескольких из имеющихся препаратов узнала случайно в ноябре 2019,но продолжила продавать, тк не знала что за это такое серьёзное наказание .подставное лицо сделала контрольную закупку , я отправила препараты , далее был обыск, изъяли препараты .вину признала , тк сказали ,что возможно будет только штраф и лучше сделать так . Сказала все как есть , предоставила номера у кого закупала , помогаю следствию ,мне 22 года , ещё учусь на заочке,плачу сама за учебу, живу с молодым человеком и его родителями , никто в курсе что за препараты у меня были не был, телефон изъяли , как и Карту сбербанка. У меня ВСД, было сотрясение пару лет назад, скачет давление, я не работаю официально уже с марта 2019года, что нужно чтобы снизить наказание ? Мне посоветовали собирать характеристики .

Нас развели в декабре 2012г на раздел имущества я не подавала. Т.к была вымотана друними судебными тяжбами. За период 10 л брака нажито было не мало. Дом,машины,бизнес. В период развода бизнес был переписан на подставное лицо. А дом в 2016г в январе описан по дарственнои на мать мужа. Бывшии муж живет припеваючи с другои семьей в нашем доме. Платит копеечные алименты 3800 на двоих и на их общего ребенка по 2200 хоть они живут в браки. Год назад при определенных обстоятельствах та женщина забрала свои исполнительный лист. И мои дети уже как год получают по 6т.р на двоих. Это не чтожно мало. Бывшии супруг так и продолжает вести бизнес и он у него процветает. Но реальные доходы он скрывает. Могу ли я вернуть наш дом спустя столько времени.? И как мне получить достойное содержание на не совершеннолетних детей?

У ЧОП "ОРИОН"г.П/Камчатский ул.Пограничная д.18 кв.29 -много объектов и много работников,выигрывает тендр снижая сумму услуг,а так-как охранники официально не устроены,налог не выплачивается.Многие охранники работают на двух объектах и получают двойную зарплату.Фирма оформлена на подставное лицо.Руководителем является Зарышняк И.И.

Открыли ООО, подставное лицо.По глупости. Просил закрыть,не закрывали более 1,5 лет, налоги платили . Начались повестки ,допросы, я не ходил,юрист всё решит, дальше хуже. Начали приходить с полицией, даже ФСБ, налоговая ,уголовное дело грозятся. Что делать?

я являюсь собственником квартиры одна. Как обезопасить себя от незаконной продажи квартиры, если моя дочь воспользовалась моим паспортом (например я в больнице в бессознательном состоянии) и через подставное лицо продала квартиру Я уже оду квартиру из-за нее потеряла.

Здравствуйте. Попался несколько лет назад в известную, как я теперь понимаю, ловушку. Фирма, в которой я когда-то работал, попросила создать ИП на мое имя, чтобы прогонять там свои деньги, а нам, мол, зарплату зато будут платить вовремя и индексировать каждый год. Сейчас ИП на мое имя уже закрыто, но та фирма проходит по совершенно другому уголовному делу. И про те дела с ИП также стало известно. С ч.1 ст. 173.1 УК РФ все нормально, 2 года уже прошли, срок давности вышел. Подскажите, пожалуйста, образование именно ИП (а не ООО) при описанных выше обстоятельствах подходит ли под ч.2 ст. 173.1 УК РФ, т.е. "образование юридического лица через подставных лиц группой лиц по предварительному сговору"? При том, что, возможно, некоторые могут сказать/подтвердить, что я заранее знал, что с тем злосчастным ИП будет делаться.

Здравствуйте. У меня есть подруга, и мне кажется, что она не осознает, какие у нее проблемы на работе.

Подруга работает менеджером по продажам на крупном производстве: оформляет с клиентами сделки на услуги и получает за это процент от продаж. Два года назад ее попросили оформить какие-то документы, теперь она гендиректор этой фирмы, подписывает все документы. Недавно снимала переведенную ей на счет большую сумму. Потом долго переживала, потому что эти деньги она отдала в руки руководителям, а те долго не закрывали эту сумму по бухгалтерии.

Подруга боится, что если откажется, то потеряет работу. Что ей можно сделать и какие худшие прогнозы в такой ситуации?

Ваша подруга действительно попала в нехорошую ситуацию. Сейчас ей стоит бояться не увольнения, а возможной ответственности.

Вы пишете, что подруга переживает за то, что снятые со счета деньги долго не закрывали по бухгалтерии. Перевод денег со счета на счет, снятие больших сумм без реальной необходимости, отсутствие подтверждающих документов — все это типично для организаций, которые обналичивают деньги. Но даже если это предприятие не проводит таких операций и на самом деле произошла техническая задержка с оформлением документов, у подруги есть повод для серьезного беспокойства.

Исправительные работы

Ваша подруга стала номинальным директором — это значит, что она числится директором на бумаге, но в жизни компанией не управляет. В нормативных документах таких людей называют подставными лицами. Быть подставным лицом в руководстве компанией — это преступление. Если его обнаружат, вашу подругу могут привлечь к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.2 УК . Реального срока по этой статье нет, но могут назначить штраф от 100 тысяч рублей или исправительные работы.

Подставных лиц легко вычисляют. Например, это часто делают при вызове в налоговую инспекцию в ходе проверки квартальной декларации. Привлечь к уголовной ответственности можно уже за тот факт, что подруга отдала руководству предприятия свой паспорт и при этом понимала, что он нужен для ее регистрации в качестве директора. При этом фактически управлять компанией она не собиралась. То есть для этого даже не нужно кого-то обманывать, обналичивать деньги или заниматься мошенничеством.

У этого преступления формальный состав — считается, что его совершили уже в тот момент, когда предъявили паспорт, оформили у нотариуса доверенность или пришли в налоговую регистрировать компанию с подставным директором. Мотивы этих действий не имеют значения.

Лишение свободы

Если ваша подруга самостоятельно снимает деньги со счета, подписывает договоры и банковские документы, то для сотрудников правоохранительных органов все выглядит так, будто она действительно руководит организацией. В этом случае вашу подругу могут привлечь к уголовной ответственности по более серьезной статье с реальным сроком лишения свободы.

Например, если компания незаконно получит кредит на льготных условиях, подруге может грозить до пяти лет. По этой статье привлекают за крупный ущерб — но это немногим больше двух миллионов рублей. Не такой уж большой кредит для производственного предприятия.

Преступлений, которые можно совершить с помощью подставного директора, много. Можно уходить от налогов или помогать в этом другим предпринимателям, обналичивать деньги. Для каждого нарушения найдется статья в уголовном кодексе.

Допустим, руководство компании на самом деле честные люди, а вашу подругу назначили директором, чтобы было проще участвовать в важных тендерах. Может быть, они не собираются обманывать банк и вовремя платят налоги. Но от уголовной ответственности это подругу не спасет. Если на производстве произойдет несчастный случай и кто-то серьезно пострадает, это тоже повод для уголовной ответственности.

По ст. 143 УК РФ могут назначить штраф до 400 тысяч рублей, исправительные работы или реальный срок. Недавний пример с пожаром в торговом центре показал, как неожиданно случаются неприятности с безопасностью и охраной труда и какие могут быть последствия.

Штрафы за нарушения

Работа организации связана с нюансами, о которых можно знать, только управляя организацией на самом деле. За нарушения в текущей деятельности наступает административная ответственность. Например, есть штрафы за несданную декларацию, нарушение норм пожарной безопасности, искажение бухгалтерской отчетности и занижение налогов.

Декларацию не сдаст бухгалтер, а штраф выпишут вашей подруге: она же директор. Огнетушитель не купит инженер или начальник производства, а оштрафуют вашу подругу. Сотрудника незаконно уволит кадровик, а штраф за это заплатит ваша подруга. Она не сможет переложить эти штрафы на компанию: приставы спишут деньги с ее личного счета. Если денег не будет, а сумма наберется приличная, у нее арестуют недвижимость или не выпустят за границу.

Иногда нарушения бывают безобидные и руководители допускают их без умысла, по незнанию. Например, на работу в компанию возьмут бывшего госслужащего, а его прежнему работодателю не сообщат. И вроде бы все честно и не учтена какая-то формальность, но директору выпишут штраф до 50 тысяч рублей.

Как перестать быть номинальным директором

Я очень рекомендую вашей подруге в этой ситуации думать не о потере работы, а о том, чтобы не попасть в тюрьму. Если ее уволят, будет даже лучше: она сохранит репутацию, деньги и нервы. Вряд ли стоит работать в компании, где тебя ценят только за помощь в нарушении закона.

В любом случае ваша подруга может снять с себя полномочия генерального директора и официально стать обычным сотрудником. Она не в рабстве и может управлять своим положением.

Нужно учитывать, что руководители увольняются не так, как менеджеры по продажам. Директор не может просто написать заявление и уйти. Нужно заранее уведомлять учредителей, назначать нового директора и регистрировать изменения в ЕГРЮЛ .

Сама она вряд ли разберется, как это сделать. Лучше сходить на консультацию к юристу и честно рассказать о ситуации. Бояться огласки не стоит: юристы чтут тайны клиента. Возможно, дело примет серьезный оборот и вашей подруге понадобится адвокат. Она должна быть к этому готова.

Если у вас есть вопрос о личных финансах, правах и законах, здоровье или образовании, пишите. На самые интересные вопросы ответят эксперты журнала.

Образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, является преступлением (статья 173.1 Уголовного кодекса РФ).

Указанные действия наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Если указанные деяния совершены лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, то наказание предусмотрено в повышенном размере, в том числе:

-штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо

-обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо

— лишением свободы на срок до пяти лет.

За незаконное использование документов для создания, реорганизации юридического лица статьей 173.2 Уголовного кодекса РФ установлена уголовная ответственность. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

В повышенном размере, вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет предусмотрено наказание за приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

Под подставными лицами понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Прокуратура
Московской области

Прокуратура Московской области

27 февраля 2019, 00:00

Об уголовной ответственности за незаконную регистрацию коммерческих фирм на подставное лицо

-обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо

— лишением свободы на срок до пяти лет.

Читайте также: