Проект процессуального документа который должны оформить сотрудники полиции исходя из условий задачи
Обновлено: 29.04.2024
Рецензенты:
кандидат юридических наук, доцент А.Р. Лаврентьев;
заместитель начальника отдела ТО ВЦИЦ ГУ МВД России по Нижегородской области капитан внутренней службы В.И. Седов.
Печатается по решению редакционно-издательского совета
Нижегородской академии МВД России
© Нижегородская академия МВД России, 2013
ОГЛАВЛЕНИЕ
Вместо предисловия
Определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования…………………………
Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении………………………………………………………………
Определение о проведении административного расследования……………
Протокол об административном задержании………………………………..
Протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов……………………………………….
Протокол изъятия вещей и документов………………………………………
Протокол об административном правонарушении………………………….
Протокол об отстранении от управления транспортным средством……….
Протокол о направлении на медицинское освидетельствование………….
Объяснение лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении…………………………………………
Определение о назначении экспертизы по делу об административном правонарушении……………………………………………………………….
Определение о назначении психиатрической экспертизы по делу об административном правонарушении…………………………………………
Определение о возвращении материалов дел………………………………..
Определение об истребовании дополнительных необходимых материалов по делу об административном правонарушении…………………………….
Определение о назначении места и времени рассмотрения дела…………..
Определение о передаче материалов дела по подведомственности………..
Определение об отложении рассмотрения дела……………………………..
Постановление по делу об административном правонарушении…………..
Административная деятельности полиции относится к наиболее мобильным направлениям, что обусловлено необходимостью оперативности осуществления исполнительно-распорядительной деятельности органов внутренних дел в целом. В связи с этим курсанты (слушатели) очной (заочной) формы обучения должны систематически и глубоко изучать процессуальные стороны административно-деликтной деятельности, следить за изменениями в законодательстве, регулирующем административно-юрисдикционную деятельность сотрудников полиции, а также практике применения КоАП РФ судами.
Сложность заполнения процессуальных документов заключается в большом количестве норм права, регламентирующих деятельность полиции и других подразделений органов внутренних дел, осуществляющих административно-юрисдикционную деятельность.
Составление сотрудниками правоприменительных органов различного рода процессуальных документов (протоколов, рапортов, направлений, постановлений и т.п.), отражающих административно-процессуальные действия является неотъемлемой частью их повседневной практической деятельности. К сожалению, законодатель не предусмотрел необходимость нормативного закрепления бланков процессуальных документов. Это обстоятельство существенным образом затрудняет правоприменительную деятельность не только сотрудников органов внутренних дел, но и значительного числа должностных лиц, наделенных юрисдикционными полномочиями. Отсутствие единообразно четких и стандартизированных бланков административно-процессуальных и административно-служебных документов приводит к возникновению различающихся по форме и еще более многообразных по содержанию образцов документов.
Настоящие рекомендации позволят разрешить проблемы, возникающие при составлении наиболее часто встречающихся в деятельности сотрудников подразделений органов внутренних дел, осуществляющих административную деятельность (участковых уполномоченных полиции, работников подразделений ГИБДД, сотрудников дежурных частей, паспортно-визовой службы и др.) документов.
Раздел 1. методические рекомендации по заполнению АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Закономерно, что неграмотное и небрежное составление сотрудниками органов внутренних дел различного рода административно-процессуальных документов вызывает серьезные замечания надзирающих и контролирующих органов и нередко является причиной освобождения от ответственности лиц, совершивших административные правонарушения. Многочисленные ошибки в оформлении фактов противоправного поведения во многом объясняются слабым знанием административно-деликтного законодательства на фоне отсутствия единых формально и логически обоснованных бланков административно-процессуальных документов.
В представленных рекомендациях сформулированы наиболее типичные ошибки, допускаемые сотрудниками полиции при составлении отдельных административно-процессуальных документов: рапорта, объяснения, протокола об административном правонарушении.
Рапорт сотрудника полиции
Рапорт является многофункциональным документом. Во-первых, это форма отчета о проделанной работе и применении различного рода мер принуждения, во-вторых, документ, сигнализирующий о факте выявления административного правонарушения (повод к возбуждению дела), в-третьих, особая разновидность доказательств по делу об административном правонарушении.
Наиболее распространенными ошибками при составлении рапорта являются:
3) уклонение от подробного описания всех обстоятельств, указывающих на виновность конкретного лица в совершении административного правонарушения. Следует помнить, что рапорт сотрудника полиции – доказательство по делу (и, возможно, единственное), на основе которого субъект административной юрисдикции будет принимать конечное правоприменительное решение. В необходимых случаях в рапорте следует фиксировать данные потерпевшего, очевидцев правонарушения, а также имеющие значение для дела обстоятельства, которые могут с течением времени исчезнуть или измениться: запахи, состояние погоды, температура, направление ветра, характер освещения и т.д.;
Отсутствует единое мнение относительно необходимости указания в рапорте квалификации выявленного административного правонарушения. При решении данного вопроса необходимо учитывать следующие обстоятельства. Рапорт представляет собой документ, с помощью которого сотрудник полиции, применивший меры принуждения, обосновывает законность своих действий. Поскольку возможность применения сотрудниками полиции мер принуждения чаще всего связана с выявлением факта правонарушения, для обоснования законности произведенных действий в рапорте необходимо указать факт административного проступка, чего в большинстве случаев нельзя сделать без его точной квалификации. Исключение могут составлять случаи, когда вопрос о точной квалификации выявленного правонарушения может быть решен лишь после дополнительного изучения обстоятельств дела, например, когда в ходе личного досмотра лица обнаружено вещество, напоминающее наркотическое средство.
Между тем неправильное указание в рапорте нормы КоАП РФ может затруднить процедуру привлечения правонарушителя к административной ответственности. Учитывая это, во многих органах внутренних дел существует негласная установка на то, что квалификация совершенного правонарушения производится лицом, осуществляющим подготовку протокола об административном правонарушении.
Объяснение
Объяснение является наиболее распространенным видом доказательств по делам об административных правонарушениях. К числу обстоятельств, требующих внимания при составлении этого документа, следует отнести следующие:
1) в объяснении должны содержаться сведения: место, дата его получения (объяснения); должность и фамилия лица, его составившего; фамилия, имя, отчество, адрес места жительства опрашиваемого лица; данные о присутствующих в необходимых случаях педагоге, психологе, законном представителе (когда опрашивается свидетель, не достигший возраста четырнадцати лет); сведения о разъяснении опрашиваемому его прав и обязанностей (в том числе и сведения о разъяснении ст. 51 Конституции РФ); и иные необходимые данные. Объяснение должно служить средством всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения обстоятельств каждого дела, поэтому в нем должны найти отражение по возможности все имеющие значение для дела обстоятельства;
2) закон прямо не регламентирует форму объяснения. Она может быть совершенно различной. Согласно ч. 1 ст. 26.3 КоАП объяснения могут даваться в устной или письменной форме. В первом случае поступающая от гражданина доказательственная информация процессуально оформляется субъектом, осуществляющим производство по делу об административном правонарушении, во втором ‑ гражданин сам письменно оформляет свои объяснения (показания). Выбор формы является правом лица, дающего объяснения (показания). В данной работе предлагается лишь один из возможных вариантов его составления;
3) согласно ч. 5 ст. 25.6 КоАП РФ свидетель, достигший шестнадцатилетнего возраста, предупреждается об ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 17.9 КоАП РФ. В случае получения объяснения у несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, обязательно присутствие педагога или психолога. В случае необходимости опрос проводится в присутствии законного представителя несовершеннолетнего свидетеля. Невыполнение указанных требований в соответствии с ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ делает полученное объяснение ничтожным, то есть исключает возможность его использования в качестве доказательства;
4) потерпевший по делу опрашивается в соответствии с требованиями, установленными для свидетеля;
6) согласно п. 4 ч. 3 ст. 25.6 КоАП РФ свидетель вправе делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол. Это же правило распространяется и на показания потерпевших, и на объяснения лиц, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, и на процедуру составления объяснений;
7) в случае необходимости показания (объяснения) могут быть зафиксированы с помощью аудио-, видео- и иной техники. При этом факт использования технических средств должен быть отражен в соответствующем протоколе или объяснении. Материалы записи составляют приложение к соответствующему протоколу, объяснению.
Кемеровский областной суд в составе председательствующего судьи Корневой Л.И.
при секретаре Богачевой Е.О.
прокурора Санчай А.М.
Постановлением суда от 19 мая 2017 года данная жалоба оставлена без удовлетворения.
В своей апелляционной жалобе представить ООО адвокат Митузина Е.Ю. и Генеральный директор ООО ФИО5 считают постановление от 19 июня 2017 года незаконным, необоснованным.
Распоряжение не содержит оснований для изъятия предметов и документов.
Просят постановление суда отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.
Суд, проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, считает постановление суда подлежащим отмене в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона (ч. 1 ст. 389. 17 УПК РФ).
В соответствии со ст. 125 УПК РФ постановления дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту производства предварительного расследования.
При этом по смыслу ст. 125 УПК РФ, выявленному в решениях Конституционного Суда Российской Федерации (Постановление от 23 марта 1999 г. N 5-П, определения от 27 декабря 2002 г. N 300-О, от 22 октября 2003 г. N 385-О, от 14 июля 2011 г. N 1027-О-О), при осуществлении в период предварительного расследования судебного контроля за законностью и обоснованностью процессуальных актов органов дознания, следователей и прокуроров, не должны предрешаться вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела.
Обоснованность действий оперативных работников непосредственно в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий, нарушение ими действующего законодательства, подлежат проверке судом после возбуждения уголовного дела, завершения предварительного расследования по возбужденному уголовному делу и поступления уголовного дела в суд при проверке представленных стороной обвинения доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, согласно ст. 87 УПК РФ.
Вопреки указанным требованиям закона, суд рассмотрел все доводы жалобы, признав как распоряжение № от 21.03.2017 о проведении гласного оперативно – розыскного мероприятия, так и действия оперативных работников при проведении двух мероприятий законными и обоснованными, оставив жалобу адвоката Митузиной Е.Ю. в порядке ст. 125 УПК РФ без удовлетворения, чем вышел за пределы своих полномочий.
Таким образом, суд вошел в обсуждение обстоятельств, являющихся предметом рассмотрения в ходе судебного производства по уголовному делу, при том, что, исходя из указанных выше правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, обоснованность действий оперативных работников на предмет их соответствия закону, подлежит проверке судом после завершения предварительного расследования по возбужденному уголовному делу и поступления уголовного дела в суд, что не позволяет признать постановление суда законным и обоснованным.
Выявленные существенные нарушения уголовно – процессуального закона влекут отмену постановление суда.
Согласно п. 1 вышеуказанного Постановления Пленума ВС РФ, при проверке законности и обоснованности решений и действий (бездействия) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора судья не должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела. В частности, судья не вправе делать выводы о фактических обстоятельствах дела, об оценке доказательств и квалификации деяния.
В своей жалобе адвокат, помимо прочего, просит признать действия и бездействия сотрудников полиции в ходе проведения гласных оперативно – розыскных мероприятий, имевших место 21.03.2017, не соответствующими текущему уголовно – процессуальному законодательству, то есть ставит под сомнение допустимость процессуального документа Протокола изъятия материалов, предметов и документов от 21.03.2017, как возможного доказательства по уголовному делу.
Однако, учитывая правовую позицию Верховного Суда о том, что при рассмотрении жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ суд не может предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела, данные доводы не могут быть предметом рассмотрения, а потому, производство по жалобе в этой части подлежит прекращению.
Из п. 2 раздела 1 и п. 3 раздела 2 Инструкции следует, что проведение обследования с учетом территориальной компетенции (обслуживаемой территории) назначает должностное лицо органа внутренних дел, указанное в Перечне должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств путем издания (подписания) распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Для принятия решения о проведении обследования сотрудник подразделения органа внутренних дел, правомочного осуществлять оперативно-розыскную деятельность, располагающий сведениями о влекущем уголовную ответственность нарушении законодательства Российской Федерации, в случае, если не имеется достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, представляет руководителю проект распоряжения и мотивированный рапорт.
Таким образом, распоряжение о проведении оперативно-розыскного мероприятия вынесено надлежащим должностным лицом и соответствует требованиям текущего уголовно – процессуального законодательства.
На основании изложенного и, руководствуясь ст. 389.13 УПК РФ, ст. 389.20 УПК РФ, ст. 389.28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции
Жалобу адвоката Митузиной Е.Ю., действующей в интересах ООО ТД « в части признания незаконным Распоряжения № от 21 марта 2017 года оставить без удовлетворения,
производство по доводам жалобы в части признания действий и бездействия сотрудников полиции в ходе проведения гласных оперативно – розыскных мероприятий, имевших место 21.03.2017, незаконными, прекратить в виду отсутствия предмета.
Вас останавливает на улице полицейский. Это самый обычный случай контакта с полицией. Наша памятка перечисляет законные причины, по которым полицейский может вас остановить. На основе практического опыта гражданских активистов мы расскажем, что именно вы можете предпринять в такой ситуации или в случае, если по итогам встречи с полицией вас намереваются привлечь к административной ответственности.
Помните, что ваши активные действия по защите прав и стойкая позиция, основанная на законе, могут возыметь как положительный эффект, так и отрицательный. В любой ситуации нужно действовать исходя из конкретных обстоятельств, чтобы не навредить себе.
Оглавление
Общие положения
Исполнение этих функций невозможно без постоянного взаимодействия с гражданами, именно поэтому полиция наделена рядом властных полномочий, в том числе правом на проверку документов и задержание. При этом закон требует от полицейских соблюдать определенную процедуру, начиная с момента обращения к гражданину и заканчивая задержанием последнего в случае необходимости.
Права полиции: когда полицейский может остановить гражданина
Закон предусматривает четыре причины, по которым полицейский может обратиться к гражданину:
1. имеются основания подозревать его в совершении преступления;
2. есть данные о том, что гражданин находится в розыске;
3. есть повод для возбуждения против гражданина дела об административном правонарушении;
4. у полицейского есть основания задержать гражданина (т. е. он совершил правонарушение, к примеру, проник на охраняемый объект или нарушил правила комендантского часа).
Ваши действия в случае, если к вам подошел полицейский:
2. перепишите в блокнот или в телефон его фамилию, имя, звание и должность, после чего внимательно выслушайте причину и цель обращения к вам;
4. если вы предполагаете, что требования полицейского носят незаконный характер, позвоните по телефону вашим родным или близким, а также адвокату и сообщите о том, что к вам подошел полицейский, кратко изложите суть его претензий, продиктуйте сведения, идентифицирующие сотрудника, а также сообщите, где вы находитесь. Вы также можете сразу позвонить по телефону 112 и оставить жалобу на действия полицейского;
5. помните, что ваши активные действия по защите прав и стойкая позиция, основанная на законе, могут возыметь как положительный эффект, так и отрицательный. В любой ситуации нужно действовать исходя из конкретных обстоятельств, чтобы не навредить себе.
6. кроме того, полезно спросить у сотрудника полиции, задержаны ли вы и узнать законные причины и основания для этого действия. Если ваши аргументы не помогают, не стоит усугублять положение и продолжать требовать от полицейского соблюдения закона;
Проверка документов
Ситуация №2. Полицейский просит вас предъявить документы, ссылаясь на то, что вы можете разыскиваться военным комиссариатом или якобы проживаете в городе без регистрации. В такой ситуации важно уточить у полицейского, в связи с какими обстоятельствами он пришел к подобным выводам. Сообщите сотруднику, что вы являетесь добропорядочным гражданином. Поясните, что законом предусмотрены четко сформулированные основания для обращения к гражданину и необоснованные подозрения в нарушении регистрационного учета позволяют вам сделать вывод о неправомерности действий сотрудника, которые вы будете вынуждены обжаловать в прокуратуре. Действуйте согласно нашей инструкции.
Как вести себя при административном задержании
Административное задержание – это кратковременное ограничение свободы физического лица, которое может быть применено в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении или исполнения постановления по делу об административном правонарушении (ч.1 ст.27.3 КоАП РФ). Однако в действительности почти в 100% случаях сотрудники полиции задерживают граждан для составления протокола.
Если есть возможность – включите диктофон или видеосъёмку на телефоне.
Полезный совет: если вас задерживают с целью составления протокола об административном правонарушении – спросите у полицейского, почему он не может составить протокол на месте, как это делают сотрудники ГИБДД. В дальнейшем это может помочь обжаловать незаконное задержание.
1. Ведите себя вежливо и тактично. После того, как вам разъяснили основание и причины задержания, в первую очередь вам необходимо уточнить у сотрудника полиции, в какой отдел полиции вы будете доставлены. По возможности сразу же сообщите об этом своим близким или родственникам, позвоните вашему юристу или адвокату.
2. Если сотрудник полиции, который вас задерживает, не представился – перепишите номер его нагрудного знака. Попробуйте запомнить особые приметы, а также номер служебного автомобиля.
3. Не сопротивляйтесь требованиям сотрудника полиции, за исключением случаев, когда они являются явно незаконными – но и в этом случае постарайтесь максимально зафиксировать происходящее или сообщить кому-то. Сопротивление даже незаконным действиям на практике может привести к возбуждению уголовного дела против вас. По возможности позвоните по телефону 112 и оставьте жалобу.
5. С момента задержания вы имеет право на помощь защитника (ч.2 ст. 48 Конституции РФ).
6. Если вам требуется медицинская помощь – уведомите об этом дежурного. С момента задержания охрана здоровья гражданина становится обязанностью полиции.
7. Помните, полиция обязана уважать ваше достоинство (ст.21 Конституции РФ).
Привлечение к административной ответственности
Если вас обвиняют в совершении административного правонарушения, сотрудник полиции обязан составить протокол об административном правонарушении. Протокол, как правило, – это основное доказательство вашей вины, на основании которого будет рассматриваться само дело об административном правонарушении (вынесение постановления по делу об АП). Именно поэтому важно наиболее эффективно пользоваться своими правами на этапе составления протокола.
При составлении протокола об административном правонарушении вы вправе:
2. Помните, объяснения – это ваше право, а не обязанность. Вы вправе отказаться от дачи любых объяснений (ст.51 Конституции РФ).
3. При составлении протокола об административном правонарушении вы имеете право пользоваться юридической помощью защитника [i] (ч.1 ст.25.1 КоАП РФ). Это означает, что вы можете согласиться давать объяснения только в его присутствии.
4. Кроме того, за вами сохраняется право давать показания и объясняться на родном языке, а также бесплатно пользоваться помощью переводчика (ч. 2 ст. 24.4 КоАП РФ).
7. Попросите как копию протокола об административном правонарушении (ч. 6 ст.28.2 КоАП РФ), так и копию протокола о задержании (ч.2 ст.27.4 КоАП РФ). При необходимости вы можете внести в протокол необходимые объяснения и уточнения, а также отказаться от подписи (ч.ч.4,5 ст.28.2 КоАП РФ).
Уже после составления протокола будет решаться вопрос о привлечении вас к административной ответственности: начальник отдела МВД самостоятельно вынесет постановление и привлечет вас к ответственности или все материалы передадут в суд, который будет принимать решение по существу. О дате и месте рассмотрении дела вас должны уведомить в письменном виде – обычно такого рода отметка имеется в протоколе.
Если же начальник отдела МВД начинает рассматривать дело сразу же – сделайте отметку в протоколе о необходимости переноса даты рассмотрения дела в связи с необходимостью консультации и получения помощи вашего защитника.
После того как сотрудник полиции составит протокол об административном правонарушении, протокол со всеми материалами дела передается для разрешения вопроса о привлечении вас к административной ответственности уполномоченному должностному лицу либо в суд. О времени и месте рассмотрения дела вас должны уведомить надлежащим образом.
[i] В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо (ч.2 ст.25.5 КоАП РФ).
Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.
Иными словами, защитником может быть любой гражданин, однако его полномочия должны быть удостоверены доверенностью, оформленной в соответствии с законом (ст.185–189 ГК РФ).
Налоговый адвокат с опытом с 2002 года защищает компании и топ-менеджеров при запросе документов полицией (УЭБиПК), СК РФ, ФСБ и других.
Запрос документов компании – серьёзная и коварная вещь.
Серьёзность в том, что просто так правоохранительные органы документы не запрашивают. Если запросили, значит вашу компанию заподозрили в уклонении от налогов. Коварство в том, что документы отдавать очень не хочется, но и проигнорировать запрос нельзя.
Что делать?
Практически все запросы оформляются с нарушениями. Для того, чтобы разобраться в ситуации и понять, правомерно ли предоставление документов, внимательно прочитайте текст запроса. Что написано в мотивировочной части?
Почему меня проверяют?
Как следует из пункта 3 и 4 части 1 статьи 13 Закона "О полиции" органы полиции имеют право запрашивать и получать от организаций и иных лиц информацию и документы в связи:
Аналогичные требования перечислены в статье 7 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности".
Таким образом, законным запрос является лишь когда в нем имеется ссылка на материал проверки (КУСП) или возбужденное уголовное дело, в рамках которого запрашиваются документы.
Также, по смыслу перечисленных положений закона, помимо номера материала проверки или возбужденного уголовного дела, по
которым запрашиваются документы, органом полиции должны быть указаны факты, как запрошенные документы относятся к проводимой проверке или уголовному делу, находящемуся в их производстве.
Однако, в запросе обязательно должна содержаться информация: в отношении кого проводится проверка, по какому факту (нарушению) и как запрошенные у вашей компании документы соотносятся с проводимой проверкой.
При отсутствии данной информации в запросе такой запрос можно считать немотивированным.
На практике, немотивированные запросы позволяют вашей компании не предоставлять документы, а обратиться в орган полиции за разъяснением законных оснований для получения документов.
Зачастую сразу после первого письма адвоката в адрес полиции сотрудники теряют интерес к компании, понимая, что их действия не вполне законные, а интересы компании защищает грамотный адвокат.
В нашей практике в 8 из 10 подобных случаев полиция теряет интерес к проверяемой компании, т.к. им хватает компаний, которые предоставили документы на проверку и в отношении которых можно возбуждать уголовные дела.
Ссылка в запросе на возбужденное уголовное дело означает, что в отношении вашего контрагента или вашей компании расследуется уголовное дело, и запрашиваемые документы необходимы для сбора доказательств вашей причастности к совершенному налоговому преступлению.
Зачастую это случается когда правоохранительные органы "накрыли" обнальную компанию и возбудили в связи с этим уголовное дело. А ваша компания стала им известна из банковской выписки, т.к. вы когда-то перечисляли на счета этой компании денежные средства.
По мнению следствия, работая с этой компанией, вы создали фиктивный документооборот и уклонялись от уплаты налогов, то есть совершили преступление. Однако, учитывая большой объем проверяемых компаний, первыми попадут на "крючок" следователя те компании, которые предоставят все запрошенные документы.
Если в запросе о предоставлении документов имеется ссылка на возбужденное уголовное дело, запрос о предоставлении документов является формально законным. Однако, в запросе обязательно должна содержаться информация:
в отношении кого расследуется уголовное дело;
по какому факту (нарушению);
как запрошенные у вашей компании документы соотносятся с находящимся в производстве уголовным делом.
При отсутствии данной информации в запросе такой запрос можно считать немотивированным.
Учитывая не простую ситуацию и серьезность намерений правоохранительных органов, для выстраивания тактики общения с правоохранительными органами вам необходимо обратиться к налоговому адвокату имеющему многолетний положительный опыт помощи клиентам в делах со схожей ситуацией.
Отсутствие оснований для запроса не должно вас вводить в заблуждение, что запрос можно проигнорировать, как советуют некоторые консультанты. В этом случае сотрудники полиции, не дождавшись вашего ответа, могут прийти к вам в офис с обыском.
Необходимость общения адвоката с сотрудником полиции имеет и другую цель - прояснить ситуацию и выяснить риски для компании.
И помните, что когда вы решаете, предоставлять документы по запросу или нет, от вашего решения зависят: миллионы рублей и, возможно, ваша личная свобода. Помните, если дело дойдёт до суда, то вас признают виновным в уклонении от уплаты налогов с вероятностью 99,64% . Такова статистика обвинительных приговоров в России.
Насколько всё серьёзно? На сколько могут посадить?
Теперь о наказаниях за неуплату налогов. В Уголовном кодексе есть два состава:
Уклонение от уплаты налогов (ст.199 УК РФ) – до 6-ти лет колонии;
Неисполнение обязанностей налогового агента (ст.199.1 УК РФ) – также до 6-ти лет.
Конечно, чаще всего не сажают. В последнее время суды приговаривают к штрафам и условному сроку лишению свободы. Но и это, согласитесь, крайне неприятно. Ведь судимость может отразиться не только на вас, но и ваших родственниках.
Вы можете спросить — при чём тут запрос документов компании?
Документы — это один из основных источников информации для доначислений и уголовного дела.
Ни доначислений, ни дела не будет, если следователь не получит документы компании. Это возвращает нас к вопросу, как защититься, когда к вам пришёл запрос налоговой о предоставлении документов.
Налоговый адвокат Роман Черненко подготовил ответы более чем на 200 запросов за последние 3 года
Наш опыт показывает, что не бывает шаблонных решений по запросам из правоохранительных органов. В каждом конкретном случае мы оцениваем риски компании и принимаем максимально безопасное решение, результатом которого является прекращение проверки и отсутствие претензий к компании со стороны правоохранительных органов.
Роман Черненко является практиком: каждый день защищает предпринимателей во время допросов, обысков, выемок, участвует в судах на стороне бизнесменов.
Но это ещё не всё. Составляя ответ на запрос, Роман Черненко подписывает этот ответ и направляет его от своего имени. Таким образом, Роман берёт на себя ответственность за правильность действий. Но и это ещё не всё.
Важно! Во время встречи с сотрудником полиции Роман Черненко выясняет истинную причину запроса. Эта информация дополняет ту, которую адвокат выяснил при первичном изучении запроса. После этого вы получаете чёткую и внятную картину:
в какой ситуации оказалась ваша компания;
какая информация есть у следователя;
чего теперь ждать и что делать.
Только 3% адвокатов в России могут сделать это. О чём речь?
на какой стадии находится проверка;
что уже известно проверяющим;
есть ли основания возбудить уголовное дело;
что необходимо предпринять, чтобы исключить риски компании.
Из этого можно сделать важнейший вывод: что проверяющие будут делать дальше. Таким образом, обратившись к Черненко Роману, вы получите не только защиту от опытного адвоката, но и много информации о защите вашего бизнеса. Значение этой информации в том, что вы будете представлять себе ситуацию в целом и понимать, что делать дальше.
Проблемы наших клиентов, которые мы эффективно решаем
КЛИЕНТ: Компания застройщик коттеджных поселков Московская область
ПРОБЛЕМА: У бывшего директора и собственника компании запросили документы. Но год назад он продал эту компанию. Директор обратился к нам за консультацией
Решение
Адвокат написал ответ: документы предоставить невозможно,
потому что компания была продана со всей первичной документацией, все документы у нового директора. Роман Черненко лично передал ответ инициатору запроса.
Параллельно адвокат поинтересовался, а в чём причина внимания
к компании?
Результат
Роман Черненко доказал сотруднику полиции, что компания, в адрес которой был прислан запрос, никак не может заинтересовать полицию:
Сотрудник полиции потерял к компании всякий интерес. Вы спросите, для чего надо было встречаться с полицейским лично?
Ответ прост: чтобы решить этот вопрос быстро. Если бы адвокат посоветовал проигнорировать запрос или отправил ответ по почте и не объяснил бы сотруднику полиции ситуацию, неизвестно, насколько затянулось бы это дело и сколько нервов потерял бы бывший директор компании.
КЛИЕНТ: Транспортная компания, г. Москва, работает 7 лет
ПРОБЛЕМЫ:
Неожиданный обыск офиса сотрудниками полиции
Изъятие документов компании и компьютеров
Решение
Адвокат прибыл на место и изучая документы выяснил, что оперативные сотрудники полиции не входят в состав следственной группы по уголовному делу, в рамках
которого они прибыли изымать документы. Таким образом, сотрудники полиции не имели полномочий на проведение обыска в офисе компании.
Предупредив сотрудников полиции, что они действуют с
превышением своих служебных полномочий, и данный
факт можно квалифицировать как должностное
преступление, адвокат предложил покинуть им офис, что и
было исполнено сотрудниками полиции
Результат
40 минут понадобилось адвокату, чтобы добраться до офиса компании по экстренному вызову
20 минут потратил адвокат на переговоры с сотрудниками полиции, которые были вынуждены ретироваться
100 % документов и системных блоков остались в компании — обыск и изъятие не были произведены
100 % результат. Впоследствии был решен вопрос о прекращении уголовного дела, поскольку в распоряжении следственных органов не оказалось доказательств противоправных действий со стороны должностных лиц компании
КЛИЕНТ: Строительный холдинг, г. Химки, работает 8 лет
ПРОБЛЕМЫ: Запрос от УЭБиПК с требованием предоставить документы о работе с несколькими контрагентами
за 3 года
Имелись риски изъятия документов компании и компьютеров
Решение
Результат
3 встречи провели налоговые адвокаты с сотрудниками полиции, в которых объяснили невозможность представить запрашиваемые документы
6 месяцев длилась аудиторская проверка документов клиента
100% результат . Органы полиции утратили интерес к данной компании, в связи с неполучением документов и отсутствии в их распоряжении необходимых улик для возбуждения уголовного дела
1 год прошел после запроса, компанию больше полиция не беспокоила
Что вы должны сделать сразу после получения запроса
о предоставлении документов из правоохранительных органов?
Напишите нам письмо
Адвокатская защита руководителейПодготовка к допросуПомощь при налоговых проверкахПомощь при уголовном преследованииПри запросе документов из органов полицииНаши публикацииДополнительные услугиАбонентское обслуживание
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Также вы можете получить готовые решения для бизнеса
Мы разработали комплекты документов, благодаря которым вы можете значительно и законно оптимизировать налоги, защитить компанию от обыска и сохранить личные активы. Документы готовы к внедрению.
Документы для удалённой работы
Перевести сотрудников на дистанционную работу — это правильное решение. Неудобства такой работы легко преодолимы, а выгоды очень существенны.
Защитите информацию, которая обладает коммерческой ценностью от изъятия правоохранительными органами при обыске (выемке).
Используя группу компаний, где одна на ОСН, а другая на УСН, вы получаете ряд выгод (не только экономию налогов) без риска претензий со стороны инспекции.
Подходит всем компаниям и любым специалистам. Особенно удобно в Москве. Зарплата разбивается на оклад и компенсацию.
Любая компания может заключить его вместо трудового и с новыми сотрудниками и с теми, кто уже работает в компании. Платится стипендия.
Привлекать предпринимателей к работе можно. Если правильно оформить документы, то вы экономите без риска претензий налоговой.
Защита от обыска в офисе
Памятки для сотрудников и руководителя, что делать при внезапном обыске и как подготовить офис к нему, чтобы максимально защитить информацию.
Работа с самозанятыми
Полный пакет документов для работы с самозанятыми и исчерпывающая инструкция, как работать с ними, не вызывая повышенного внимания инспекции.
5. Дополнительное задание. Составьте проект процессуального документа, который должны оформить сотрудники полиции, исходя из условий задачи.
Представитель нанимателя обосновал свое решение тем, что для лиц, не исполнивших возложенную на них конституционную обязанность по защите Отечества путем прохождения военной службы по призыву (при отсутствии предусмотренных законом оснований для освобождения от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу или отсрочки от призыва), нормативно установлено дисквалифицирующее препятствие для доступа к государственной гражданской службе, сопряженного с повышенными репутационными требованиями к государственным гражданским служащим как лицам, осуществляющим соответствующую деятельность в публичных интересах, и тем самым подобное препятствие преследует конституционно значимую цель сохранения и надлежащего функционирования публичного правопорядка.
Вопросы и задания к кейсу: Какое решение по жалобе должен принять
1. Что относится к ограничениям для лиц, не являющихся гражданами
а. заключение брака; б. приобретение гражданства РФ;
в. поступление на государственную гражданскую службу РФ.
2. Правонарушители – граждане РФ могут быть:
а. ограничены в выезде за пределы страны;
б. депортированы; в. принуждены проживать в центрах временного размещения.
3. Согласно закону заявление – это:
а. рекомендация что-либо улучшить; б. требование принять меры в связи с неправомерными действиями;
в. просьба о признании статуса физического или юридического лица;
г. просьба о реализации, предоставлении права.
4. Судебная жалоба может быть подана:
а. в 3-х месячный срок со дня нарушения права;
б. в 3-х месячный срок, когда стало известно о нарушении права;
в. в месячный срок со дня нарушения права; г. в месячный срок, когда стало известно о нарушении права.
5. У граждан России административная правоспособность наступает:
а. с 18 лет; б. с 16 лет; в. с 14 лет;
6. У граждан России частичная административная дееспособность
а. с 18 лет; б. с 16 лет;
7. У граждан России полная административная дееспособность
б. с 16 лет; в. с 14 лет;
8. У граждан России полная административная деликтоспособность наступает:
в. с 14 лет; г. с рождения.
9. Иностранные граждане:
а. подлежат административной ответственности;
б. не подлежат административной ответственности;
в. их наказывают по нормам страны гражданина-правонарушителя.
10. Гражданин Российской Федерации, покинувший место жительства вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия, это:
б. вынужденный переселенец;
Тема 4. Административно-правовой статус органов исполнительной власти.
1. Понятие и признаки органа исполнительной власти.
2. Виды органов исполнительной власти.
3. Основные принципы их организации и деятельности.
4. Полномочия Президента Российской Федерации как главы государства в сфере исполнительной власти.
5. Правительство Российской Федерации — высший орган исполнительной власти: состав, структура, основы компетенции. Организация взаимодействия Правительства РФ с другими государственными органами.
6. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
7. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Рекомендации по самостоятельному изучению темы:
Государственные органы – особый вид организаций людей, которые обладают следующими признаками:
• являются организованными коллективами;
• являются автономными частями государственного аппарата;
• осуществляют государственные функции, реализуют публичный интерес;
• действуют от имени государства и в то же время от своего имени;
• обладают собственной компетенцией;
• несут ответственность перед государством за свою деятельность; В систему федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации входят министерства Российской Федерации (федеральные министерства) и иные федеральные органы исполнительной власти: государственные комитеты Российской Федерации, федеральные комиссии России, федеральные службы России, российские агентства, федеральные надзоры России, а также Управление делами Президента Российской Федерации.
В первом вопросе необходимо дать понятие и признаки органа исполнительной власти.
Во втором вопросе необходимо представить классификации видов органов исполнительной власти.
По третьему вопросу нужно изложить основные принципы организации деятельности органов исполнительной власти.
По четвёртому вопросу необходимо определить основные полномочия Президента РФ в отношении исполнительной власти как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ.
По пятому вопросу следует рассмотреть состав, структуру, основные полномочия Правительства РФ.
По шестому вопросу необходимо рассмотреть систему и структуру федеральных органов исполнительной власти.
По седьмому вопросу необходимо определить и рассмотреть органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6- ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 14.04.2014, N 15, ст. 1691.
9. Устав города Москвы от 28.06.1995 (с изм. и доп.) // Вестник мэрии Москвы. 2001. № 18;
1. Административная реформа в России. Научно-практическое пособие. Под ред. Нарышкина С.Е., Хабриевой Т.Я. – М., Инфра-М. 2006.
2. Ананов И.Н. Министерства в СССР. – М., 1960.
3. Зубарев С.М. Понятие и сущность общественного контроля за деятельностью государственных органов // Административное право и процесс. 2011. № 5.
4. Козлов Ю.М. Органы государственного управления. – М., 1960.
5. Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Административное право РФ. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт-издат, 2013.
Контрольные вопросы по теме:
1. Каковы основные признаки органа исполнительной власти?
2. Какие выделяются виды органов исполнительной власти?
3. В чем состоят полномочия Президента РФ по отношению к исполнительной власти?
4. Какова структура Правительства РФ?
5. Что представляет собой система и структура федеральных органов исполнительной власти?
6. Укажите правовые основы деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.
Темы контрольных работ и рефератов:
1. Органы исполнительной власти: понятие, виды, особенности их правового статуса.
2. Правительство Российской Федерации в системе исполнительной
3. Система и структура федеральных органов исполнительной власти
4. Правовой статус федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств.
5. Президент Российской Федерации и его полномочия в сфере исполнительной власти.
6. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: виды и правовой статус.
7. Компетенция органов исполнительной власти.
8. Исполнительная власть и местное самоуправление.
1. Какие из перечисленных субъектов являются органами исполнительной власти:
- департамент потребительского рынка областной администрации;
- Российская академия наук;
- территориальное управление службы по защите прав потребителей;
- лесное хозяйство (лесхоз);
- начальник пограничного отряда;
- Администрация Президента РФ;
- районная управа в г. Москве;
- администрация сельского поселения.
2. Руководитель федерального министерства своим приказом обязал одноименные министерства республик и отраслевые органы других субъектов РФ: ежеквартально представлять отчёты об итогах производственной деятельности; выделить своих представителей в состав коллегии министерства. В приказе предусматривалась дисциплинарная ответственность руководителей соответствующих органов исполнительной власти в случае неисполнения ими предусмотренных обязанностей.
Законны ли действия федерального министра?
Какие субъекты права и в какой форме вправе предпринять меры, связанные с изданием такого приказа?
При каких условиях издание такого приказа допустимо?
3. Правительство республики, входящей в состав РФ, приняло постановление, в соответствии с которым территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, действующие на территории республики, были включены в единую систему органов исполнительной власти данной республики со всеми вытекающими из этого организационно-правовыми последствиями (назначение руководителей территориальных органов, определение их структуры, штатов и т.п.).
Есть ли в данном случае нарушения действующих административноправовых норм? Назовите правовые акты, которыми регламентируется решение подобного вопроса. Кто, в какой форме и в каком порядке вправе принимать меры в связи с изданием такого постановления? Какие меры могут быть приняты?
Как можно решить данную проблему применительно к:
- отношениям в рамках системы субъектов исполнительной власти; - отношениям между субъектами исполнительной власти и
негосударственными формированиями; - отношениям между субъектами исполнительной власти и
5. Какие изменения внесены в систему федеральных органов
исполнительной власти Указом Президента РФ от 09 марта 2004 года № 314? Этим же указом предусмотрено разделение регулятивных, разрешительных, контрольных и распорядительных функций в
деятельности федеральных органов исполнительной власти. Проведите такое разделение, используя в этих целях метод анализа компетенции соответствующих органов. Ответьте на вопрос: чем различаются упомянутые функции?
Кейс-стади (казусы) к практическому занятию:
Кейс 1. Прораб СМУ № 14 Кусков распорядился отвезти и высыпать
в лесу бытовые отходы, собранные после подготовки жилого дома к сдаче. Водитель автомашины ЗИЛ-130 Ветров был задержан лесничим Беляковым после выгрузки мусора. Ветров пояснил лесничему, что приказание ссыпать
в лесу бытовые отходы получил от прораба Кускова. Лесничий за засорение леса бытовыми отходами составил на Ветрова и Кускова протокол об административном правонарушении. Административная комиссия, получив материалы дела, оштрафовала обоих. Прокурор вынес протест на постановление административной комиссии.
Вопросы и задания к кейсу:
Перечислите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения данной ситуации.
Содержится ли в действиях Ветрова и Кускова состав административного правонарушения? Если да, то, какого?
Были ли у прокурора основания для опротестования постановления административной комиссии?
Дополнительное задание. Составьте проект протеста прокурора, исходя из условий задачи.
Кейс 2. Конституция РФ устанавливает правовое положение Правительства РФ в качестве высшего органа исполнительной власти, а одним из базовых принципов организации исполнительной власти называет
Вопросы и задания к кейсу:
Изложите содержание вопроса с указанием на его проблемный характер в целом и каждой его части.
Определите, присутствует ли здесь коллизия правовых норм. При выявлении коллизии предложите возможные способы ее разрешения.
1. Отраслевое управление осуществляют:
а. федеральные министерства и государственные комитеты; б. государственные комитеты, федеральные службы; в. все федеральные органы исполнительной власти;
г. федеральные министерства.
2. Правительство РФ имеет право издавать:
а. постановления и распоряжения;
б. указы и распоряжения; в. постановления, распоряжения и указы.
3. Президент РФ имеет право издавать:
а. постановления и распоряжения;
б. указы и распоряжения;
в. постановления, распоряжения и указы.
4. Правомочным считается заседание Правительства Российской Федерации, если на нем присутствуют (укажите верный вариант ответа):
а) все члены Правительства;
б) не менее половины членов Правительства;
г) две трети членов Правительства.
5. В состав Правительства России, кроме председателя и его заместителей входят:
а. руководители федеральных органов исполнительной власти, б. представители субъектов РФ;
в. федеральные министры;
г. руководители федеральных органов исполнительной власти.
6. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим надзорные функции, является:
1. федеральный надзор;
2. государственный комитет РФ;
3. федеральное министерство;
4. федеральная служба.
7. Президент РФ в отношении Правительства РФ вправе:
а. назначить с согласия Совета Федерации Председателя Правительства РФ;
б. назначить с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ;
в. самостоятельно формировать Правительство РФ и принимать решение об его отставке;
г. назначить с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ; принимать решение об его отставке; по
предложению Председателя Правительства РФ назначать и освобождать от должности его заместителей и федеральных министров.
8. В России систему органов исполнительной власти возглавляет:
а. Федеральное Собрание РФ; б. Президент и Правительство РФ;
в. Правительство РФ;
9. Структуру федеральных органов исполнительной власти в РФ утверждает:
а. Председатель Правительства РФ; б. Президент РФ по представлению Председателя Правительства РФ;
в. Государственная Дума Федерального Собрания РФ;
г. Президент РФ своим указом.
10. Очередные заседания Правительства проводятся по
утвержденному плану в определенный день недели, но не реже:
а. 1 раза в месяц.
б. 2 раза в месяц. в. 3 раза в месяц.
Тема 5. Административно-правовой статус государственных служащих.
1. Государственная служба: понятие, система, виды.
2. Принципы построения и функционирования системы государственной службы.
3. Государственные должности и должность государственной службы: особенности, виды, соотношение.
4. Виды государственных служащих.
5. Общие условия прохождения государственной службы.
6. Основы административно-правового статуса государственных гражданских служащих.
7. Права, обязанности, ограничения, запреты, гарантии, поощрения и ответственность государственного служащего.
8. Поступление на государственную гражданскую службу, прохождение государственной гражданской службы и прекращение.
Рекомендации по самостоятельному изучению темы:
Государственная служба Российской Федерации – профессиональная служебная деятельность граждан РФ по обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации; федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов; субъектов РФ; органов государственной власти субъектов РФ, иных государственных органов субъектов РФ; лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов; лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъектов РФ для непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов РФ.
Система государственной службы включает в себя следующие виды государственной службы:
• государственная гражданская служба;
Государственная гражданская служба подразделяется на федеральную государственную гражданскую службу и государственную гражданскую службу субъекта РФ.
Военная служба и правоохранительная служба являются видами федеральной государственной службы.
Правовое регулирование и организация федеральной государственной гражданской службы находятся в ведении Российской Федерации. Правовое регулирование государственной гражданской службы субъекта РФ находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ, а
Читайте также: