Обязательно ли заявление потерпевшего для возбуждения уголовного дела по ст 159 ук рф

Обновлено: 14.05.2024

Мошенничество, указанное в статье 159 УК РФ, является преступлением против собственности и предусматривает уголовную ответственность за хищение, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием

Основным направлением практики по уголовным делам адвоката Андреева Алексея Викторовича и нашего кабинета является защита прав и законных интересов клиентов, подозреваемых и обвиняемых в совершении мошенничества.

Обобщив и проанализировав адвокатскую практику, а также приговоры и иные судебные решения по уголовным делам, возбужденным по статье 159 УК РФ, мы предлагаем нашим читателям тематическую статью, посвященную уголовному преследованию и защите от обвинения в совершении мошенничества.

Уголовное преследование по статье 159 УК РФ

Р екомендации адвоката подозреваемым и обвиняемым по статье 159 Уголовного кодекса РФ

Консультация и юридическая помощь по уголовным делам о мошенничестве

Предварительное расследование уголовных дел по статье 159 УК РФ

• Указанное хищение совершено путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо, передали имущество или право на него виновному, либо не препятствовали изъятию этого имущества.

• Действия обвиняемого содержат все признаки хищения – это противоправное и безвозмездное изъятие чужого имущества или денежных средств, совершенное в интересах виновного либо иных (третьих) лиц. Действиями обвиняемого причинен материальный ущерб собственнику, либо иному законному владельцу похищенного имущества или денежных средств.

• У обвиняемого имелся умысел, направленный на совершение хищения в форме мошенничества, выразившейся в наличии корыстной цели, то есть стремлении изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу или пользу третьих лиц, либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным.

Доказательствами по уголовным делам, возбужденным по статье 159 Уголовного кодекса, являются показания потерпевшего и свидетелей. Заключения экспертов и их показания, заключения и показания специалистов. Протоколы следственных действий, иные документы, связанные с гражданскими правоотношениями и финансово-хозяйственной деятельностью, а также вещественные доказательства.

К доказательствам, по уголовному делу о мошенничестве, уголовно-процессуальный закон также относит показания подозреваемого и обвиняемого. Зачастую показания, данные подозреваемым или обвиняемым на первоначальных этапах предварительного расследования, становятся основными, если не единственными, доказательствами его виновности в инкриминируемом преступлении.

В связи с этим, мы рекомендуем подозреваемым и обвиняемым по статье 159 УК РФ взвешенно и осторожно подходить к даче первоначальных показаний.

Как правило, срок предварительного расследования по статье 159 Уголовного кодекса, в зависимости от конкретных обстоятельств уголовного дела, длится от 1 до 6 месяцев. Если расследование уголовного дела представляет особую сложность, срок предварительного следствия по нему может превышать указанный период. В нашей практике срок предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по статье 159 УК РФ, составил 32 месяца.

Предварительное расследование дел, возбужденных по статье 159 УК РФ, является основной частью досудебного производства по уголовному делу. Предварительное расследование заканчивается направлением уголовного дела прокурору, для утверждения обвинительного заключения. Уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ направляются прокурору с обвинительным актом.

Обвинительное заключение (обвинительный акт) по уголовному делу, является основным процессуальным документом, формулирующим обвинение в отношении конкретного лица, на основе собранных по делу доказательств, а также обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, данные о потерпевшем, размере причиненного вреда и т.п.

Мера пресечения, избираемая в отношении обвиняемого по статье 159 УК РФ

Возможна ли конфискация и арест имущества обвиняемого по статье 159 УК РФ

Судебное разбирательство уголовных дел по статье 159 "Мошенничество" Уголовного кодекса РФ

Консультация и юридическая помощь адвоката по статье 159 Уголовного кодекса

Защита от обвинения по статье 159 УК РФ

• назначение лицу, виновному в совершении мошенничества, наказания не связанного с лишением свободы (штраф, обязательные работы, исправительные работы);

• назначения судом осужденному по статье 159 Уголовного кодекса РФ условного наказания в виде лишения свободы (ст. 73 УК), либо назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (статьи 61, 62, 64 УК РФ):

• возвращение уголовного дела по статье 159 УК РФ прокурору (ст. 237 УПК РФ) , либо следователю (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ) .

Ч асть 1 статьи 159 УК РФ

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием,-
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Часть 2 статьи 159 УК РФ

Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину,-
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Часть 3 статьи 159 УК РФ

Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере,-
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Часть 4 статьи 159 УК РФ

Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение,-
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Часть 5 статьи 159 УК РФ

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба,-
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Часть 6 статьи 159 УК РФ

Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере,-
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Часть 7 статьи 159 УК РФ

Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере,- наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечания к статье 159 УК РФ

1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.

2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.

4. Действие частей пятой - седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

Существует мнение, что в современной России очень часто для решения корпоративных споров, споров об объектах собственности, состоятельные люди, бизнесмены, госчиновники, используя коррупционные связи в правоохранительных органах, лоббируют возбуждение уголовных дел в отношении своих партнеров, контрагентов, конкурентов, которые в ходе расследования дела очень часто оказываются за решеткой. Далее, не имея возможность защитить свою собственность либо коммерческие интересы, эти лица остаются как минимум без своих активов, да еще и получают длительные сроки заключения, что также не способствует защите или возврату своего имущества. Такие уголовные дела принято называть заказными, а заказчики этих дел, финансировавшие коррупционные интересы алчных до наживы следователей и прокуроров, как правило, с лихвой окупают свои финансовые затраты на возбуждение и расследование дела, либо просто получают моральное удовлетворение от устранения конкурента или неугодного субъекта.

Выделяют даже признаки заказных уголовных дел: как правило, они сопряжены с коммерческой деятельностью, возбуждаются во многих случаях по ч.4 ст.159 УК РФ, возбуждению дела предшествует либо молниеносная для подобной категории дел (несколько дней), либо, напротив, длительная, проходящая более полугода проверка заявления о преступлении. Очень часто возбуждению таких уголовных дел предшествовал или сопутствовал коммерческий спор, который разрешался либо разрешается в гражданском или арбитражном порядке.

Это повествование как раз об уголовном деле о мошенническом приобретении права на чужое имущество – часть здания стоимостью 280 млн. рублей, возбужденном следственными органами по ч.4 ст.159 УК РФ.

Как показывает практика по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) прекратить подобное уголовное дело либо добиться по нему оправдательного приговора – почти невозможная задача.

Существуют оценочные суждения, что дело, о котором идет речь, носило абсолютно заказной характер. По крайней мере, у лиц, привлекавшийся по нему к уголовной ответственности, по истечении трех лет расследования не оставалось в этом никаких сомнений. Лишь итоговое постановление, которым констатировалось прекращение уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ за отсутствием в их действиях состава преступления, немного сгладило те негативные ощущения, которые они испытывали на протяжении трех лет, и возродило, почти погубленную веру в справедливость и честность сотрудников следственных органов.

Как возбуждалось дело по ч.4 ст.159 УК РФ

Версии совершенного мошенничества

Далее собственно и начались активные действия защиты по изобличению версий фактического потерпевшего относительно того, как в отношении него было совершено преступление. При этом я не оговорился относительно множественного числа слова ВЕРСИЯ, употребленного мной выше. За три с лишним года расследования дела свидетель Коровин Г.М., являющийся одновременно конечным бенефициаром юридического лица – собственника части здания, а по совместительству и подписантом всех вышеперечисленных документов (договора купли-продажи, акта приема-передачи, расписки о получении денег, решений о назначении себя на должность руководителя юридического лица – потерпевшего и т.д.) изложил, как минимум, четыре версии хищения у него части здания.

Совершенно естественно, что в подобных случаях для подтверждения показаний лица, пострадавшего от мошенников, проводят необходимые экспертизы. Не было исключением и это дело. Однако результаты экспертизы оказались совсем неожиданными для следователей: во всех без исключения документах (договоре, акте, расписке и двух решениях учредителей) подпись от имени продавца выполнена самим Коровиным Г.М., причем выполнена она поверх печатного текста. Таким образом, обе первоначальные версии хищения здания рухнули!

Таким образом, с легкой руки потерпевшего мошенники-фальсификаторы превратились в мошенников-гипнотизёров.

Что нужно, чтобы прекратить уголовное дело о мошенничестве

Прежде чем защита добилась прекращения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, около двух лет мы требовали допроса многочисленных (!) свидетелей, которые лично присутствовали при передаче похищенного здания. При этом Коровин Г.М., сам представил нового собственника обслуживающему персоналу и арендаторам, не будучи при этом похожим на зомби или жертву злодеев-гипнотизеров. Столько же следствие отказывалось допрашивать свидетелей, лично присутствовавших при передаче Коровиным Г.М. денег по договору купли-продажи, который он так страстно дезавуировал.

Защитной с помощью данных об авиаперелетах Коровина Г.М., данных о движении денежных средств на его банковских счетах, были опровергнуты его показания о том, что на дату подписания спорных документов в 2008 году он длительный период времени был в 2000 км. от Москвы.

По делу были проведены многочисленные экспертизы. Часть из них уже затрагивалась. Помимо почерковедческих экспертиз по подписи продавца, проводилось несколько экспертиз по давности изготовления текста спорных документов. Результаты были неутешительными для прежнего собственника здания и следствия: две из них констатировали невозможность установления давности изготовления текста документов (экспертные центры Минюста и Минобороны), а одна установила соответствие даты документов периоду выполнения текстов.

Выводы этой экспертизы, стали еще одним столпом обвинения, которым следствие доказывало четвёртую версию продавца относительно причин продажи здания.

Защитой была проделана колоссальная работа по опровержению и так противоречивых выводов этой экспертизы. Причем я заранее опускаю показания многочисленных свидетелей, лично наблюдавших продавца и его состояние при регистрации договора и передаче имущества. Надо ли говорить, что сначала этих свидетелей следствие отказывалось допрашивать, а допросив – отказывалось им доверять. Защитой были предоставлены ряд рецензий ведущих психиатрических центров России, указывающих на многочисленные недостатки исследования, несоблюдения его методик. Были представлены и данные, с достоверностью позволяющие установить, что Коровин Г.М. в указанные в медицинских документах даты либо вообще не был в Москве, либо, согласно детализации его телефона, находился вдали от медучреждения, куда он якобы обращался за медицинской помощью. Данные регистратуры медучреждения вообще не содержали сведений об обращении Коровина Г.М. в медучреждения. Те же случаи, когда пациент не мог находиться на приеме у врачей, что неопровержимо было доказано защитой, были обыграны следствием путем допроса медработников, которые заявили, что записи в медкартах об оказании Коровину Г.М. медицинской помощи могли быть сделаны при консультации последнего дистанционно по телефону!

Следствие было трудно чем-либо удивить!

И это лишь только то, что смогла доказать защита!

Видимо в качестве своего рода мести защите за излишнюю активность следствие, имея кадастровую стоимость здания около 65 млн. руб., провело несколько экспертиз по установлению рыночной стоимости здания, которое сначала стало стоить 116 млн. рублей, а после проведения повторной экспертизы – 280 млн. рублей!

Прекращение уголовного дела

Нельзя подробно и досконально описать всю ту работу, которая была проделана по данному уголовному делу, чтобы отстоять невиновность и честное имя обвиняемых по данному делу. Для понимания ситуации и силы противодействия со стороны следственных органов скажу лишь, что по делу были поданы десятки жалоб в органы прокуратуры (прокуратуру округов, г. Москвы и Генеральную прокуратуру РФ) и следствия (Следственный департамент МВД РФ и ГСУ по Москве). По делу сменилось более трех следователей, дважды обвиняемым объявлялось об окончании производства следственных действий и ознакомлении их с материалами дела в порядке ст.217 УПК РФ. По делу вынесено четыре (!) требования прокурора г. Москвы о незаконном уголовном преследовании обвиняемых, которые не были удовлетворены следователями! Подавалось обращение Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, в результате чего уголовное дело было изучено на заседании ( видео здесь ) Центра общественных процедур “Бизнес против коррупции”, а обращение было взято в работу, как обоснованное.

Однако, лишь через 37 месяцев с момента возбуждения, уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ было прекращено в связи с отсутствием в действиях обвиняемых состава уголовного преступления по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, мера пресечения в отношении обвиняемых была отменена, а задние вернулось к законному владельцу.

Постановление о прекращении уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ

Мошенничество, указанное в статье 159 УК РФ, является преступлением против собственности и предусматривает уголовную ответственность за хищение, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием

Уголовное преследование по статье 159 УК РФ

Р екомендации адвоката подозреваемым и обвиняемым по статье 159 Уголовного кодекса РФ

Консультация и юридическая помощь по уголовным делам о мошенничестве

Предварительное расследование уголовных дел по статье 159 УК РФ

Мера пресечения, избираемая в отношении обвиняемого по статье 159 УК РФ

Возможна ли конфискация и арест имущества обвиняемого по статье 159 УК РФ

Судебное разбирательство уголовных дел по статье 159 "Мошенничество" Уголовного кодекса РФ

Консультация и юридическая помощь адвоката по статье 159 Уголовного кодекса

Защита от обвинения по статье 159 УК РФ

Ч асть 1 статьи 159 УК РФ

Часть 2 статьи 159 УК РФ

Часть 3 статьи 159 УК РФ

Часть 4 статьи 159 УК РФ

Часть 5 статьи 159 УК РФ

Часть 6 статьи 159 УК РФ

Часть 7 статьи 159 УК РФ

В условиях неопределённости и расплывчатости формулировок в уголовном законодательстве, обвинение в мошенничестве часто применяется правоохранительными органами в ситуациях, относящихся к сфере гражданско-правовых отношений. Чрезмерное рвение сотрудников силовых структур, вовлечение государственных служащих в споры хозяйствующих объектов может привести к ложному обвинению в преступлении.

Краткая характеристика мошенничества

В Российской Федерации мошенничество предусмотрено статьёй 159 Уголовного кодекса. Согласно диспозиции данной статьи, мошенничеством считается умышленное завладение чужим имуществом или денежными средствами путём злоупотребления доверием.

В России мошенничество относится к категории экономических преступлений. С 2012 года Уголовный кодекс был дополнен несколькими статьями (ст.ст. 159.1-159.3, 159.5, 159.6), квалифицирующими отдельные виды мошенничества. Кроме обвинений в хищении путем злоупотребления доверием, претензии следственных органов могут выражаться следующим образом:

обвинение в мошенничестве с платёжными карточками;
обвинение в мошенничестве в области информационных компьютерных технологий;
обман при оформлении различных выплат (пособия, социальная помощь, компенсации и т.п.);
незаконные действия в сфере получения кредитования;
осуществление мошеннических деяний в области страхования.

Статья 159 предусматривает определённые признаки незаконных действий, влияющие на характер обвинения в мошенничестве и строгость последующих санкций:

в случае сговора нескольких лиц (групповое совершение преступления);
при причинении значительного, крупного и особо крупного ущерба;
при мошенничестве в составе устойчивой организованной группы;
незаконное использование должностных полномочий.

В зависимости от обстоятельств совершения преступления и величины причиненного ущерба наказание может назначаться в виде штрафа, исправительных, обязательных или принудительных работ, лишения или ограничения свободы. Максимальное наказание по статье за мошенничество – 10 лет лишения свободы с крупным денежным штрафом.

Участие адвоката при обвинениях в мошенничестве

В связи с высокой вероятностью ошибочной квалификации по Уголовному кодексу предпринимательской деятельности, относящейся к области регулирования гражданско-правового законодательства, важно заручиться защитой и профессиональной поддержкой с самого начала проведения проверки.

Хищение путем обмана и использования доверительных отношений образует тяжкий состав преступления. Рассмотрение дел по мошенничеству разделено на несколько стадий:

доследственная проверка;
следственно-оперативные мероприятия, осуществляемые в рамках уголовного дела;
разбирательство в судах по уголовным делам.

Законодательство позволяет привлекать профессионального представителя при проявлении любой заинтересованности со стороны силовых ведомств. При первом же вызове к оперативнику или дознавателю следует нанять адвоката по уголовным делам, чтобы избежать закрепления неверно истолкованных показаний.

Грамотная юридическая помощь позволяет избежать возбуждения уголовного дела при условии своевременного обращения за квалифицированной защитой. На стадии предварительного расследования нанятый защитник, используя размытость формулировок и внутренние противоречия в законодательстве, позволит избежать возбуждения уголовного дела и перевести возможные претензии в сферу гражданско-правовых отношений. Причиной возбуждения уголовных дел часто становится ложный донос, и адвокат использует все профессиональные навыки, чтобы воспрепятствовать привлечению невиновного к суду.

Проведения мероприятий в рамках следствия

Судебное представительство

В суде адвокат доказывает необоснованность обвинений в мошенничестве, используя оценочный характер состава статьи 159 УК РФ. Очень часто действия подозреваемого должны рассматриваться в рамках гражданско-правового спора, а не в ходе уголовного разбирательства. Если при расследовании уголовного дела использовался адвокат по назначению, направление материала в суд является последней возможностью нанять профессионального адвоката, действующего не в интересах следствия, а в целях защиты своего клиента.

Для эффективного представительства в суде необходимо знать особенности судопроизводства по уголовным делам, уметь вовремя представить важные доказательства и возражения, чтобы исключить несправедливое или слишком суровое наказание. Грамотно построенная защита в суде позволяет добиться переквалификации на более мягкий состав, смягчения наказания до условного срока или штрафа, вынесения оправдательного приговора. Обращение к адвокату по делам о мошенничестве гарантирует восстановление справедливости и защиту от неправомерных обвинений в мошенничестве.

Краткая характеристика мошенничества

обвинение в мошенничестве с платёжными карточками;
обвинение в мошенничестве в области информационных компьютерных технологий;
обман при оформлении различных выплат (пособия, социальная помощь, компенсации и т.п.);
незаконные действия в сфере получения кредитования;
осуществление мошеннических деяний в области страхования.

в случае сговора нескольких лиц (групповое совершение преступления);
при причинении значительного, крупного и особо крупного ущерба;
при мошенничестве в составе устойчивой организованной группы;
незаконное использование должностных полномочий.

Участие адвоката при обвинениях в мошенничестве

доследственная проверка;
следственно-оперативные мероприятия, осуществляемые в рамках уголовного дела;
разбирательство в судах по уголовным делам.

Проведения мероприятий в рамках следствия

Судебное представительство

Читайте также: