Как получить справку о зарегистрированном юридическом лице в казахстане

Обновлено: 14.05.2024

Информация об иностранном юрлице может понадобиться организации в разных ситуациях. К наиболее распространенным можно отнести необходимость проверить контрагента перед заключением сделки или уточнить текущее состояние действующего контрагента.

Проверка правового и экономического статуса иностранного партнера (например, поставщика, покупателя, юрлица, инвестором которого вы являетесь, или участника вашего юрлица), оценка его финансовой состоятельности позволяют снизить риск при осуществлении внешнеэкономической деятельности. При этом получить достоверную и объективную информацию об иностранном юрлице сложнее, чем о белорусском. Как правило, получением такой информации занимается юридическая служба. Далее рассмотрим основные способы и источники получения информации об иностранном юрлице.

Запрос информации у контрагента

— учредительные документы. В разных странах названия и содержание таких документов отличаются;

— документы, подтверждающие личность и полномочия представителя компании (право подписи, ведения переговоров и т.д.);

— документы, подтверждающие наличие необходимых ресурсов, в том числе налоговую отчетность;

— документы, подтверждающие наличие расчетных счетов;

— другие необходимые документы.

Желательно, чтобы документы были переведены на русский или белорусский язык и заверены.

Отказ контрагента предоставить запрашиваемую информацию должен насторожить.

Полученную от контрагента информацию следует проверить. Сделать это можно одним или несколькими из рассмотренных ниже способов.

Получение информации из открытых источников

Найти информацию о зарубежных контрагентах можно на разных сайтах, собирающих информацию о компаниях одной или сразу нескольких стран. Такие порталы есть как у государственных органов и организаций этих стран, так и у коммерческих компаний.

На веб-портале Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Беларуси приведены ссылки на онлайн-реестры некоторых иностранных государств.

На сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации приведены ссылки на открытые базы данных 113 государств.

Информацию о европейских компаниях можно найти также на сайте Европейского бизнес-регистра (EBR), который дает ссылки на национальные регистры европейских стран.

Подробнее о регистрах европейских стран можно прочитать здесь.

При поиске информации в национальных регистрах необходимо учитывать следующее. Объем информации, который можно получить бесплатно, зависит от конкретной страны. Как правило, открытой является информация: о наименовании, регистрационном номере, статусе (действующее или нет) и адресе юрлица. В то же время открытой может быть и вся информация, содержащаяся в регистре, или большая ее часть. Например, информация об изменении регистрационных данных, участниках, размере уставного фонда (капитала) и т.д. Как правило, в регистрах стран основная информация предоставляется бесплатно, а дополнительная — за плату. Кроме того, в регистрах некоторых стран информация доступна только на национальных языках (например, Украина, Франция).

Важно помнить, что часто такие общедоступные сведения носят справочный характер и не могут рассматриваться как официальный ответ государственного органа. В то же время это не всегда так. Необходимо искать на сайте каждого регистра указание о том, считается представленная информация официальной или справочной.

Например, сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП Российской Федерации о конкретном юрлице/ИП предоставляются бесплатно в виде полной выписки из соответствующего реестра либо справки об отсутствии запрашиваемой информации. Выписка/справка выгружается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Для получения выписки/справки сертификат ключа электронной подписи (СКП) заявителя не нужен. Выписка/справка формируется в формате PDF, содержащем усиленную квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию, которая отображается в том числе при распечатывании выписки/справки. Она равнозначна выписке/справке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа . Сведения в сервисе актуализируются ежедневно.

В ряде случаев информации из открытых источников (как бесплатных, так и предоставляющих доступ за плату) может быть достаточно. Например, если в них представлена развернутая информация о юрлице. Или на этапе первоначальной проверки стало понятно, что в регистре нет сведений о регистрации контрагента, в связи с чем дальнейшая трата времени и денег на его проверку нецелесообразна.

Получение выписки из регистра страны учреждения иностранного юрлица

Такую выписку можно запросить по своему усмотрению. Однако есть случаи, когда это сделать обязательно. Именно выписка из торгового регистра страны учреждения (или иное эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии с законодательством страны ее учреждения) необходима, например, при подготовке документов для государственной регистрации :

— организации, когда собственником имущества, учредителем (одним из учредителей) является иностранная организация;

— изменений в устав, связанных со сменой собственника имущества, изменением состава участников, если новым собственником имущества или участником является иностранная организация.

Выписка должна быть датирована не позднее одного года до дня подачи заявления о государственной регистрации. По общему правилу такая выписка требует легализации.

На заметку
Не все иностранные официальные документы подлежат легализации. Например, на документах из государств — участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных публичных документов, достаточно проставления апостиля. При этом, если документ выдается в стране, с которой Беларусь подписала двусторонний или многосторонний договор о правовой помощи, отменяющий требования легализации, дополнительного специального удостоверения не требуется. Перечень таких международных договоров есть на сайте Верховного Суда Республики Беларусь.

— по почте на адрес: Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, приложив копию документа, удостоверяющего личность руководителя (нотариально заверять копию не нужно), и документ, подтверждающий оплату услуги, или

— по электронной почте info@registrucentras.lt. В этом случае заявка должна быть подписана электронной подписью.

Обращение в организации, оказывающие услуги по предоставлению информации о компаниях и их проверке

Когда нужна более глубокая и всесторонняя проверка контрагента, целесообразно обратиться к специалистам. Однако это сопряжено с дополнительными финансовыми и временными затратами.

В интернете можно найти компании (как отечественные, так и зарубежные), которые оказывают услуги по предоставлению информации об иностранных юрлицах. Стоимость услуг, как правило, зависит от объема запрашиваемой информации и сроков ее подготовки.

Сведения о юрлицах предоставляются в форме бизнес-справок. Такие бизнес-справки, как правило, включают в себя: регистрационные данные юрлица и произошедшие изменения; сведения о руководстве, в том числе о лицах с правом подписи; информацию о персонале, его численности; размер уставного фонда (капитала), историю его изменений; сведения об учредителях и размерах их долей, сфере деятельности компании, наличии недвижимости, аффилированных лицах, негативных фактах (наличие задолженности, задержки платежей и др.); дополнительную информацию (например, участие в судах, наличие транспорта, упоминания в СМИ и др.); финансовые данные (балансы, отчеты о прибылях и убытках).

Компании, предоставляющие информацию об иностранных юрлицах, дополняют бизнес-справки важными аналитическими показателями, характеризующими текущую платежеспособность юрлица, его платежную дисциплину, а также дают собственную оценку возможности сотрудничества с проверяемым юрлицом. Эти показатели формируются с использованием программных продуктов и с помощью финансовых аналитиков.

Некоторые компании размещают на своих сайтах примеры бизнес-справок, которые готовят для клиентов.

Часть таких компаний помимо предоставления бизнес-справок предоставляют услуги по получению выписок из иностранных регистров, а также обеспечивают их консульскую легализацию и апостилирование (при необходимости).

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО "Сбербанк-АСТ". Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.


Программа разработана совместно с АО "Сбербанк-АСТ". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Минфина России от 5 августа 2019 г. N 121н “Об утверждении порядка, форм и сроков предоставления содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений и документов, а также информации и справки, указанных в пунктах 5 и 6 статьи 6 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"


Обзор документа

Приказ Минфина России от 5 августа 2019 г. N 121н “Об утверждении порядка, форм и сроков предоставления содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений и документов, а также информации и справки, указанных в пунктах 5 и 6 статьи 6 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

В соответствии с пунктами 2, 3 и 7 статьи 6 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; 2008, № 30, ст. 3616; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7061; 2015, № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000; 2016, № 27, ст. 4248; 2018, № 32, ст. 5088, ст. 5115; № 53, ст. 8440) и подпунктами 5.2.3.2, 5.2.3.4 и 5.2.3.7 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329 "О Министерстве финансов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258; 2009, N 3, ст. 378; 2010, N 11, ст. 1224), приказываю:

1. Утвердить порядок, формы и сроки предоставления содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений и документов, а также информации и справки, указанных в пунктах 5 и 6 статьи 6 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", согласно приложению к настоящему приказу.

2. Федеральной налоговой службе (М.В. Мишустину) обеспечить выполнение настоящего приказа.

Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации		 А.Г. Силуанов

Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 05.08.2019 г. № 121н

Порядок, формы и сроки предоставления содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений и документов, а также информации и справки, указанных в пунктах 5 и 6 статьи 6 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

1. Настоящий документ устанавливает порядок, формы и сроки предоставления сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП), а также информации и справки, указанных в пунктах 5 и 6 статьи 6 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7061; 2015, N 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000; 2016, N 27, ст. 4248; 2018, N 32, ст. 5088, ст. 5115; N 53, ст. 8440) (далее - Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ), за исключением случаев предоставления содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений и документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

I. Предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ / ЕГРИП сведений о конкретном юридическом лице / индивидуальном предпринимателе

2. Содержащиеся в ЕГРЮЛ / ЕГРИП сведения о конкретном юридическом лице / индивидуальном предпринимателе предоставляются в форме электронного документа или в форме документа на бумажном носителе в виде выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП либо справки об отсутствии запрашиваемой информации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП (в случае отсутствия в ЕГРЮЛ/ЕГРИП запрашиваемых сведений или невозможности определить конкретное юридическое лицо либо конкретного индивидуального предпринимателя ввиду отсутствия в запросе о предоставлении содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений информации, предусмотренной абзацем первым пункта 3 настоящего документа).

3. Предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ / ЕГРИП сведений о конкретном юридическом лице / индивидуальном предпринимателе осуществляется по запросу любого заинтересованного лица с указанием следующей информации о юридическом лице / индивидуальном предпринимателе, в отношении которого запрашиваются содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведения: полное или сокращенное наименование юридического лица / фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя и (или) основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН (для юридического лица) / ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя) либо идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН).

В запросе о предоставлении содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений о конкретном юридическом лице / индивидуальном предпринимателе в форме документа на бумажном носителе при необходимости указывается на срочное предоставление запрашиваемых сведений и (или) получение сведений о месте жительства индивидуального предпринимателя.

В запросе о предоставлении содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений о конкретном юридическом лице / индивидуальном предпринимателе в форме документа на бумажном носителе помимо информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, указываются сведения о заявителе - фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется), сведения документа, удостоверяющего личность (при необходимости получения сведений о месте жительства индивидуального предпринимателя); полное или сокращенное наименование юридического лица, его ОГРН либо ИНН (в случае, если заявитель является представителем юридического лица).

4. Предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ / ЕГРИП сведений о конкретном юридическом лице / индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа осуществляется в режиме реального времени с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России.

5. Предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений о конкретном юридическом лице / индивидуальном предпринимателе в форме документа на бумажном носителе осуществляется любым территориальным органом Федеральной налоговой службы (далее - ФНС России), уполномоченным на предоставление сведений из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, в срок не более пяти дней (одного рабочего дня по запросу о срочном предоставлении вышеуказанных сведений) со дня получения соответствующего запроса указанным территориальным органом ФНС России.

II. Предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ / ЕГРИП документов о конкретном юридическом лице / индивидуальном предпринимателе

6. Содержащиеся в ЕГРЮЛ / ЕГРИП документы о конкретном юридическом лице / индивидуальном предпринимателе предоставляются в форме документа на бумажном носителе или (при наличии технической возможности) в форме электронного документа в виде копии документа, содержащегося в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, или справки об отсутствии запрашиваемой информации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП (в случае отсутствия в ЕГРЮЛ / ЕГРИП запрашиваемого документа или невозможности определить конкретное юридическое лицо либо конкретного индивидуального предпринимателя ввиду отсутствия в запросе о предоставлении содержащегося в ЕГРЮЛ/ЕГРИП документа (документов) информации, предусмотренной абзацем первым пункта 7 настоящего документа).

7. Предоставление содержащихся (содержащегося) в ЕГРЮЛ / ЕГРИП документов (документа) о конкретном юридическом лице / индивидуальном предпринимателе осуществляется по запросу любого заинтересованного лица с указанием предусмотренной абзацем первым пункта 3 настоящего документа информации о юридическом лице / индивидуальном предпринимателе, в отношении которого запрашиваются (запрашивается) содержащиеся (содержащийся) в ЕГРЮЛ / ЕГРИП документы (документ).

В запросе о предоставлении содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП документов о конкретном юридическом лице / индивидуальном предпринимателе при необходимости указывается на срочное предоставление запрашиваемых документов.

В запросе о предоставлении содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП документов о конкретном юридическом лице / индивидуальном предпринимателе помимо информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, указываются сведения о заявителе, предусмотренные абзацем третьим пункта 3 настоящего документа.

8. Предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ / ЕГРИП документов о конкретном юридическом лице / индивидуальном предпринимателе в форме документа на бумажном носителе осуществляется уполномоченным на предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП документов территориальным органом ФНС России по месту нахождения юридического лица / месту жительства индивидуального предпринимателя в срок не более пяти дней (одного рабочего дня по запросу о срочном предоставлении вышеуказанных документов) со дня получения соответствующего запроса указанным территориальным органом ФНС России.

III. Предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ / ЕГРИП сведений (за исключением сведений о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе)

9. Предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ / ЕГРИП сведений (за исключением сведений о конкретном юридическом лице / индивидуальном предпринимателе) осуществляется посредством предоставления пользователю доступа к разделам сайта ФНС России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащим сведения ЕГРЮЛ/ЕГРИП, за исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ (далее - предоставление доступа к разделам сайта ФНС России, содержащим сведения ЕГРЮЛ / ЕГРИП).

Предоставление пользователю доступа к разделам сайта ФНС России, содержащим сведения ЕГРЮЛ / ЕГРИП, осуществляется в виде однократного предоставления сведений (обновленных сведений) (пункт 10 настоящего документа) либо абонентского обслуживания одного рабочего места (пункт 11 настоящего документа).

10. При предоставлении сведений (обновленных сведений) пользователю обеспечивается доступ неограниченное количество раз в течение одного года со дня предоставления доступа к разделу сайта ФНС России, содержащему сведения ЕГРЮЛ/ЕГРИП, начиная с даты начала формирования соответствующего реестра (1 июля 2002 г. - для ЕГРЮЛ, 1 января 2004 г. - для ЕГРИП) по дату предоставления доступа к сведениям (обновленным сведениям) включительно (состояние сведений зафиксировано на дату предоставления такого доступа).

11. При абонентском обслуживании одного рабочего места пользователю обеспечивается доступ неограниченное количество раз в течение одного года со дня предоставления доступа к разделу сайта ФНС России, содержащему ежедневно обновляемые сведения ЕГРЮЛ/ЕГРИП, начиная с даты начала формирования соответствующего реестра (ЕГРЮЛ - 1 июля 2002 г.; ЕГРИП - 1 января 2004 г.) и по дату обращения к указанному разделу сайта ФНС России.

12. При предоставлении доступа к разделам сайта ФНС России, содержащим сведения ЕГРЮЛ/ЕГРИП, пользователю предоставляется возможность поиска информации по предоставленному в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящего документа объему сведений ЕГРЮЛ / ЕГРИП.

При абонентском обслуживании одного рабочего места пользователю, кроме возможностей получения сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, указанных в пункте 11 и абзаце первом настоящего пункта, предоставляется также возможность получения сведений из ЕГРЮЛ / ЕГРИП для использования в своих информационных системах (интеграция сведений из ЕГРЮЛ / ЕГРИП). При этом предоставляются сведения из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, начиная с даты начала формирования соответствующего реестра (ЕГРЮЛ - 1 июля 2002 г.; ЕГРИП - 1 января 2004 г.) по 1 января текущего года, и изменения сведений ЕГРЮЛ /ЕГРИП начиная с 1 января текущего года ежедневно на конкретную дату.

13. Предоставление пользователю доступа к разделам сайта ФНС России, содержащим сведения ЕГРЮЛ / ЕГРИП, осуществляется по его запросу с указанием следующей информации о пользователе: полное или сокращенное наименование юридического лица, его ОГРН либо ИНН; фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) физического лица, ИНН (при наличии), сведения документа, удостоверяющего личность физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предоставление доступа к разделам сайта ФНС России, содержащим сведения ЕГРЮЛ / ЕГРИП, осуществляется территориальным органом ФНС России, уполномоченным на предоставление доступа к указанным сведениям, не позднее пяти дней со дня получения указанного в абзаце первом настоящего пункта запроса указанным территориальным органом ФНС России.

IV. Предоставление информации и справки, указанных в пунктах 5 и 6 статьи 6 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ

14. Предоставление указанных в пунктах 5 и 6 статьи 6 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ информации о лицах, получивших содержащиеся в ЕГРИП сведения о месте жительства конкретного индивидуального предпринимателя, и справки о соответствии или не соответствии изложенных в запросе сведений о персональных данных конкретного физического лица сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, осуществляется в форме документа на бумажном носителе.

15. Предоставление информации о лицах, получивших содержащиеся в ЕГРИП сведения о месте жительства конкретного индивидуального предпринимателя, осуществляется по запросу такого индивидуального предпринимателя территориальным органом ФНС России, осуществляющим государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей по месту жительства указанного индивидуального предпринимателя, в срок не более пяти дней со дня получения соответствующего запроса указанным территориальным органом ФНС России.

16. Предоставление справки о соответствии или не соответствии изложенных в запросе сведений о персональных данных конкретного физического лица сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ / ЕГРИП, осуществляется по запросу любого физического лица, предъявившего документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, любым территориальным органом ФНС России, уполномоченным на предоставление сведений из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, в срок не более пяти дней со дня получения соответствующего запроса указанным территориальным органом ФНС России.

Обзор документа

Минфин установил порядок предоставления:

- выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;

- копий документов о конкретной организации или ИП, содержащихся в этих реестрах;

- доступа к разделам сайта ФНС, содержащим сведения ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Любое лицо может получить выписку на бумажном носителе через любой территориальный орган ФНС России в течение 5 дней после подачи запроса. Также выписку можно получить в режиме реального времени через Единый портал госуслуг или интернет-сервис на сайте ФНС.

При запросе сведений о месте жительства конкретного ИП заявитель должен предъявить удостоверение личности.

Копии документов предоставляются в бумажном или электронном виде по запросу любого лица территориальным органом ФНС по месту нахождения/проживания организации/ИП.

Доступ к разделам сайта ФНС, содержащим сведения ЕГРЮЛ/ЕГРИП, может предоставляться однократно либо в виде абонентского обслуживания. В последнем случае имеется возможность интеграции сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в свои информационные системы.

Также Минфин определил порядок предоставления ИП по его запросу данных о лицах, получивших сведения о его месте жительства.

Кроме того, установлен порядок предоставления гражданам справок о соответствии персональных данных конкретного физлица сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Для получения такой справки заявитель должен предъявить удостоверение личности.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Читайте также: