Занимается ли фсб мошенничеством
Обновлено: 04.07.2024
По данным МВД, только за 9 месяцев 2020 года кибермошенники похитили 68 млрд рублей, а жертвами стали 290 тысяч человек. Они используют разные схемы мошенничества, но во всех присутствует несколько ключевых моментов: человека пугают, что он уже потерял деньги, и после этого вовлекают в игру: жертву убеждают, что все, что он будет делать дальше, нужно, чтобы спасти свои средства.
Вот стенограмма разговора от 3 сентября 2020 года (запись есть в распоряжении редакции, фамилия и имя клиента банка изменены):
«Тогда фиксирую с ваших слов 20 тысяч?
Где и как ищут сотрудников
Чтобы разобраться, как устроена работа таких колл-центров, корреспондент The Insider попробовал устроиться туда и прошел несколько собеседований. Главное требование – это опыт работы.
Диалог велся в Telegram, номера телефона пользователей скрыты. Но если бы наниматель и не скрыл номер, он ничего не сказал бы о владельце – для общения пользователи даркнета часто используются одноразовые телефоны, коды доступа для которых генерируют Telegram-боты. Команду в новый подпольный колл-центр или скам-проект набирает человек с именем пользователя Добрыня и ником в честь порноактрисы Диллион Харпер. Он намерен пойти дальше и обзванивать уже не физических, а юридических лиц. Добрыня-Харпер – проверенный пользователь серых форумов, про себя он утверждает, что профессионально занимается созданием колл-центров с 2015 года. Правда, там для поиска клиентов и сотрудников, например, на форуме ДаркМани, он использует другой ник – [email protected]
За последние два года он несколько раз давал объявления о поиске партнеров и наборе прозвонщиков – сейчас его объявление висит в топе оплаченных объявлений форума. Своим работникам он предлагает практически стандартный пакет – работа с 9 утра до 18 часов вечера, пять дней в неделю, зарплата от 100 тысяч рублей. Это процент от суммы, которую оператор сможет вывести со счетов своих жертв, вплоть до 30%. Чтобы попасть в команду, нужно пройти несколько ступеней собеседований, главный вопрос – наличие опыта в аналогичных мошеннических колл-центрах, а также умение работать по базам с холодными и горячими звонками (при наличии достоверной информации о собеседнике и без таковой).
Подпольный стартап
Главный форум обнальщиков - Dark Money
Крупных открытых форумов в даркнете, специализирующихся именно на покупке-продаже российских данных, обнале и скаме не больше десятка. Самый большой из них – Dark Money. Это подтверждают три источника The Insider.
Здесь есть обнальщики, заливщики, связанный с ними бизнес, здесь льют и налят миллионы, здесь очень много денег, но тебе не стоит пока во все это соваться. Кинуть тут может любой, тут кидали и на десятки миллионов и на десятки рублей. Кидали новички и кидали проверенные люди, закономерности нету.
Темы форума – продажи данных, карт, поиск сотрудников в скам и вербовка сотрудников банков и сотовых операторов, взлом аккаунтов, обнал и советы – какими платежными системы пользоваться, как не попасться полиции при обнале, сколько платить патрулю, если попались. Одна из тем – онлайн-интервью с неким сотрудником Сбера, который время от времени отвечает на вопросы пользователей об уязвимостях системы и дает советы, как улучшить схемы мошенничества.
Костяк администрации форума сложился почти сразу – все затеяли администратор Darkmoney и супермодератор Luca Brasi, а спустя несколько лет к ним присоединился администратор Night Flight, который вывел форум на новый уровень своими советами по скаму. По данным источника, Darkmoney – это 29-летний Никита Хаджибикян, осужденный за хищение денег из банков в 2019 году. Это подтверждает и второй пользователь даркнета. А Night Flight – создатель платежной системы Delta Key Андрей Новиков. На форуме он появился в 2013 году, буквально за несколько месяцев стал сначала администратором, а потом главным арбитром. Даже оказавшись под стражей за похищение человека в 2014 году, Новиков продолжил работать на форуме.
На свободе находится только супермодератор Luca Brasi – Николай Журавлев. Про него известно, что ему 31 год, родился и вырос в московском районе Бирюлево. В 2012 году Хаджбикян и Журавлев пытались выдвигаться в муниципальные депутаты по району Восточное Бирюлево, а после провала своей избирательной кампании занялись бизнесом.
Лично для меня дело осложнялось и тем, что подсудимый был близким мне человеком, и поэтому мне было крайне трудно преодолеть нервозность и собраться с мыслями.
Сразу оговорюсь, что еще на стадии следствия меня отстранили от участия в деле в качестве защитника. Постановление было обжаловано, но результатов обжалование не принесло.
Чтобы не тратить силы и время на пробивание головой стен, я попросила другого адвоката официально быть защитником, но всю работу по делу (анализ доказательств, подготовка жалоб и ходатайств и т.д.), кроме, собственно, участия в следственных действиях и судебных заседаниях, делала я.
Сначала на предприятие зачастили судебные приставы, таможенники с проверками, посыпались иски, было арестовано имущество, техника. Затем пошли иски в арбитражный суд со стороны лесхоза, который пытался оспорить договор аренды.
Скажу сразу, что все эти действия были инициированы людьми, заинтересованными в присвоении бизнеса, а главным образом – прав аренды лесных участков.
После того, как арбитражные дела были с треском проиграны лесхозом (эти дела также вела я), моему подзащитному в личных беседах некими людьми было предложено по-тихому отдать бизнес и уехать.
Согласия он не дал.
Он опять не понял.
Тогда родилось это дело.
Б. обвинялся в том, что его предприятие незаконно приобрело участки лесного фонда в аренду, чем причинило крупный ущерб, ч.3 ст. 159 УК РФ.
По ходу следствия, видимо, сами следователи стали понимать, что дело не так просто будет довести до суда, и стали вталкивать в него все, что попало. Дело было раздуто до семнадцати томов еще на стадии следствия. При этом, в нем было большое количество повторяющихся документов, их копий, копий с копий и т.д.
Дошло до того, что потерпевшим по делу был признан Сбербанк, который никаким боком вообще даже рядом не находился с предприятием Б., за счет чего размер ущерба был определен почти в сорок четыре миллиона рублей.
Следователи никак не могли определить, ни — в чем состоит ущерб, ни — сколько он составляет, ни — где находится место совершения преступления, ни — когда было совершено преступление, ни — каким способом оно совершено.
Переданное в суд по территориальной подсудности дело, суд возвратил прокурору для устранения препятствий к рассмотрению (тоже не увидел сведений о месте, времени и способе совершения преступления). Прокурор подавал протест, но безрезультатно.
Второй раз дело было принято к производству судом другого района, т.к. следователи решили, что, все-таки, место совершения преступления иное, чем они думали в течение полутора лет.
Суд Октябрьского района, куда пришло дело, у нас известен, как Басманный суд в Москве. И это обстоятельство конечно оптимизма нам не прибавило.
Это, опять же, не стало для нас обстоятельством, внушающим оптимизм.
Но, все эти мытарства закончились совершенно бесславно для следствия.
Дело затрещало по швам с первого же заседания.
Также сильно удивило суд то обстоятельство, что оказывается право аренды лесных участков входило в состав имущественного комплекса. И вся вина Б. заключается, максимум, в том, что он купил этот имущественный комплекс на торгах, уплатив за него очень приличные для тех лет деньги.
Используя момент, пока судьи не перестали удивляться, адвокатом было озвучено и передано суду для изучения ходатайство о прекращении УД в связи с отсутствием состава преступления.
Исследование доказательств судом длилось не долго. Это вообще был, чуть ли, не самый быстрый суд по такому обвинению.
Удалившийся в совещательную комнату суд так громко и такими словами ругал сотрудников ФСБ, что мы от услышанного краснели.
Итогом стала переквалификация на ч.3 ст. 327 УК РФ и прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности.
P.S. За давностью лет судебные акты у меня не сохранились, поэтому размещу несколько наиболее интересных ходатайств и жалоб, подготовленных мной и, конечно, главный свой текст по этому делу – ходатайство о прекращении производства по делу, где мной проведен детальный анализ обвинения.
Документы
Вы можете получить доступ к документам оформив подписку на PRO-аккаунт или приобрести индивидуальный доступ к нужному документу. Документы, к которым можно приобрести индивидуальный доступ помечены знаком " "
Читайте также: