Имеет ли право обэп проводить проверку без предписания

Обновлено: 19.05.2024

Если пришли проверять одну компанию а там есть другая на этом адресе ? Имеют право ее проверять ?

Если пришли проверять одну компанию а там есть другая на этом адресе? Имеют право ее проверять ?

Александр

Уточните, пожалуйста, что именно Вы подразумеваете под проверкой, проводимой ОБЭП? Проведение ОРМ, обыска, какие основания?

Да, при даче объяснения Вы имеете право отказаться что-либо пояснять на основании ст. 51 КРФ.

Изьяли не замерзайку факта продажи не было брали для себя , сумма 20000 руб примерео

Здравствуйте! ОБЭП имеет право осуществлять оперативно-розыскную деятельность и как следствие проводить оперативно-розыскные мероприятия из числа перечисленных в ст.6 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ, например опрос или обследование помещений.

Поэтому, если в отношении обоих организаций имеется оперативная информация о преступной деятельности, то ОБЭП имеет право проверить обе организации.

Кроме того, ОБЭП имеет право провести проверку не только в рамках Закона Об ОРД, но и в рамках УПК РФ.

51 статью можно взять ?

Да можно. Ст. 51 Конституции РФ можно воспользоваться всегда, на любой стадии и при любом статусе.

ОБЭП. как подразделение полиции согласно ФЗ О полиции обязано

в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, возбуждать уголовные дела, производить дознание по уголовным делам, производство предварительного следствия по которым необязательно; выполнять неотложные следственные действия по уголовным делам, производство предварительного следствия по которым обязательно;
исполнять в пределах своих полномочий решения суда (судьи), письменные поручения следователя, руководителя следственного органа, органа дознания о производстве отдельных следственных действий, проведении оперативно-разыскных мероприятий, задержании лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, о производстве иных процессуальных действий, оказывать содействие в их осуществлении;
осуществлять оперативно-разыскную деятельность в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, обеспечения собственной безопасности, а также в иных целях, предусмотренных федеральным законом.

Поэтому теоретически ОБЭП вправе проверить в указанном выше плане обе организции. Естественно по надуманным основаниям, из личных интересов и т.п. проверки проводиться не допустимы.

Согласно ст.51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Поэтому Вы вправе отказаться от дачи объяснений. Кроме того, отказ от объяснений никакой ответственности не влечет, и даже в случае дочи объяснений не является доказательством в будущем в случае возбуждения уголовного дела.

Проверяют незамерзайку как правило на наличие метанола. Использовать метанол в производстве жидкостей для очистки стекол строго запрещено, поскольку это яд, от которого уже погибло много людей. Ваша задача доказать ее приобретение для собственных нужд, это не просто, слишком большая партия на 20000 руб.

Александр, добрый день.

В чем конкретно выразилась данная проверка, какие действия были при этом совершены?

Согласно приказу МВД России от 01.04.2014 N 199

2. Проведение обследования с учетом территориальной компетенции (обслуживаемой территории) назначает должностное лицо органа внутренних дел, указанное в Перечне должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств путем издания (подписания) распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (приложение N 1)
5. Подписанное распоряжение регистрируется в журнале учета распоряжений о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (приложение N 2). Распоряжение, подготовленное сотрудником структурного подразделения Оперативного управления Главного управления собственной безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации , дислоцированного за пределами г. Москвы и Московской области, и подписанное в порядке, определенном пунктом 7 настоящей Инструкции, регистрируется в соответствующем структурном подразделении Оперативного управления ГУСБ МВД России по месту дислокации.
10. Перед началом обследования представителю юридического лица либо физическому лицу предъявляется для ознакомления распоряжение о проведении обследования, копия которого вручается ему под роспись.

Соответственно такое распоряжение было представлено? В нем указано в отношении которого юридического лица проводится данное мероприятие?

Если сотрудники ОБЭП лишь провели опрос сотрудников — то делать они это вправе, поскольку опрос, является гласным ОРМ, проводимым без дополнительного согласования, в ходе которого органы, осуществляющие ОРД, могут получать значимую информацию.

В то же время, проведение опроса не обязывает опрашивающего отвечать на задаваемые ему вопросы.

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) в ходе проверок собирает доказательства экономических преступлений компании. Всю собранную информацию ОБЭП передает в следственный комитет, который принимает решение о возбуждении уголовного дела. Проверка ОБЭП — стрессовое мероприятие для персонала любой фирмы, это всегда происходит неожиданно, молниеносно и бесцеремонно. Проверяющие часто ведут себя так, как будто уже имеют дело с преступниками. Как себя обезопасить, как заставить ОБЭП следовать букве закона и не превышать полномочий, разбираемся в этой статье.

Основания для проверки ОБЭП

Задача сотрудников ОБЭП — собрать доказательную базу для свершившегося или планируемого к свершению экономического преступления. Чаще всего правоохранителей интересует деятельность компаний, связанная со следующими преступлениями:

уклонение от уплаты налогов;
сокрытие имущества, которое может быть изъято для погашения налоговой задолженности;
мошенничество;
присвоение и растрата;
незаконное предпринимательство;
легализация денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем;
контрабанда;
уклонение от уплаты кредиторской задолженности;
преднамеренное или фиктивное банкротство;
ограничение конкуренции;
нецелевое расходование бюджетных средств.

Указанный перечень не исчерпывающий, но именно такие дела чаще привлекают внимание по причине их существенной денежной составляющей. Иными словами, чем больше денег можно получить с компании, тем интереснее она для сотрудников ОБЭП.

Для того чтобы полиция заинтересовалась фирмой, должен появиться повод. Основных поводов четыре.

Фирма имеет среди контрагентов партнера, нарушившего закон и уже засветившегося в следственных органах.
Компания ведет деятельность, привлекающую проверяющих. Часто проверяют предприятия общественного питания, строительные компании. А может быть так, например, что в конкретном регионе из-за преступных действий одной фирмы под подозрение попали все компании данной сферы бизнеса.
Жалобы клиентов. Такие основания тоже возможны, когда клиент остался чем-то недоволен и написал заявление в ОБЭП.
Заказ конкурента. Часто конкуренты, не способные вести добросовестную конкурентную борьбу, подают жалобы на компанию, обвиняя руководителя в преступных деяниях.

Что делать, если пришла проверка ОБЭП

Выездная проверка ОБЭП — это всегда внеплановое мероприятие, к которому должна быть готова каждая компания. Заранее позаботьтесь о подготовке офиса. Лучше, если вся управленческая отчетность будет храниться на удаленном сервере, доступа к которому при изъятии компьютера у сотрудников полиции не будет. Отделите личные финансы и документы от корпоративных, храните их в отдельном сейфе с пометкой “Личное”. Хорошо, если на предприятии будет надежная контрольно-пропускная система, которая не позволит проверяющим молниеносно ворваться в офис и застать вас врасплох.

На что имеют право проверяющие ОБЭП, полномочия

При проверках в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники могут:

осматривать офисные, торговые площади, места хранения имущества;
записывать происходящее при помощи любых средств аудио или видеозаписи;
в присутствии понятых изымать любые материалы, которое могут иметь отношение к составу экономического преступления;
запрашивать документы и информацию, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Порядок действий в случае проверки ОБЭП

Изучите распоряжение на обследование и документы, подтверждающие личности проверяющих. Лиц, не указанных в распоряжении, можно попросить покинуть территорию.
Незамедлительно свяжитесь с адвокатом по проверкам ОБЭП. В данном случае экономия на услугах специалиста может привести к краху компании.
Не оказывайте физического сопротивления проверяющим, старайтесь сохранять спокойствие.
Не оставляйте сотрудников компании один на один с проверяющим.
Не подписывайте документы без предварительного ознакомления. Если в документах есть факты, с которыми вы не согласны, оставляйте соответствующие письменные замечания.
Не комментируйте происходящее, не давайте развернутые пояснения. Старайтесь общаться с проверяющими только в присутствии адвоката.

Как защитить себя

Услуги адвоката при проверках ОБЭП очень востребованы. Специалист берет на себя большую часть работы по взаимодействию с правоохранителями.

Профилактика. Адвокат по проверкам проинструктирует сотрудников компании, объяснит, как правильно себя вести в случае прихода проверяющих, предложит схемы безопасного хранения информации и документов.
Контроль за соблюдением закона. Специалист зафиксирует в протоколе любое нарушение со стороны полицейских, поскольку хорошо знает законы. Присутствие адвоката может изменить тон общения проверяющих, которые часто ведут себя бесцеремонно.
Рекомендации по ответам на запросы. В случае поступления от ОБЭП запроса на представление документов, вы получите разъяснение, что именно следует предоставить, а что лучше не прикладывать.
Присутствие во время допросов. Сотрудники будут чувствовать себя увереннее и спокойнее в присутствии человека, хорошо знающего закон, следовательно, они с меньшей вероятностью скажут что-нибудь лишнее.
Анализ документов проверки. Адвокат оценит материалы по делу и даст рекомендации по проведению дополнительных мероприятий (экспертиз, ревизий и пр.).
Обжалование незаконных действий/бездействий со стороны проверяющих ОБЭП. Часто предприниматели ошибочно полагают, что их согласие с проверяющими поможет решить вопрос в пользу компании. На самом деле, задача любого сотрудника ОБЭП — найти доказательства совершаемого экономического преступления. Грамотный юрист не опасается обжалований действий правоохранителей в вышестоящих инстанциях и в суде, иногда этого достаточно для того, чтобы закрыть вопрос о составе преступления.
Сокращение сроков проверки. Адвокат не даст затянуть процесс проверки, поскольку четко знает установленный законом регламент.

Заключение

Чем грозит проверка ОБЭП? В случае, если проверка ОБЭП обнаружит состав преступления, в отношении руководителя и иных уполномоченных лиц может быть возбуждено уголовное дело. Но даже если в конечном итоге состава преступления не выявят, работа компании на время оперативно-розыскных мероприятий фактически будет парализована.

Поскольку ОБЭП практически не ограничен в срок проведения проверок (сроки могут сдвигаться несколько раз в связи с вновь выявленными обстоятельствами), бизнесу будет нанесен серьезный ущерб. Чтобы этого избежать, следует обращаться к специалистам, обеспечивающим защиту при проверках ОБЭП. Они не дадут процессу затянуться, обеспечат безопасность проверяемого при контактах с полицией и существенно повысят вероятность исхода дела в положительную для компании сторону.

Если пришли проверять одну компанию а там есть другая на этом адресе ? Имеют право ее проверять ?

Если пришли проверять одну компанию а там есть другая на этом адресе? Имеют право ее проверять ?

Александр

Да, при даче объяснения Вы имеете право отказаться что-либо пояснять на основании ст. 51 КРФ.

Изьяли не замерзайку факта продажи не было брали для себя , сумма 20000 руб примерео

Кроме того, ОБЭП имеет право провести проверку не только в рамках Закона Об ОРД, но и в рамках УПК РФ.

51 статью можно взять ?

Да можно. Ст. 51 Конституции РФ можно воспользоваться всегда, на любой стадии и при любом статусе.

ОБЭП. как подразделение полиции согласно ФЗ О полиции обязано

Александр, добрый день.

В чем конкретно выразилась данная проверка, какие действия были при этом совершены?

Согласно приказу МВД России от 01.04.2014 N 199

2. Проведение обследования с учетом территориальной компетенции (обслуживаемой территории) назначает должностное лицо органа внутренних дел, указанное в Перечне должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств путем издания (подписания) распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (приложение N 1)
5. Подписанное распоряжение регистрируется в журнале учета распоряжений о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (приложение N 2). Распоряжение, подготовленное сотрудником структурного подразделения Оперативного управления Главного управления собственной безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации , дислоцированного за пределами г. Москвы и Московской области, и подписанное в порядке, определенном пунктом 7 настоящей Инструкции, регистрируется в соответствующем структурном подразделении Оперативного управления ГУСБ МВД России по месту дислокации.
10. Перед началом обследования представителю юридического лица либо физическому лицу предъявляется для ознакомления распоряжение о проведении обследования, копия которого вручается ему под роспись.

В то же время, проведение опроса не обязывает опрашивающего отвечать на задаваемые ему вопросы.

Многие слышали про такой отдел МВД РФ как отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК), но по старинке многие его продолжают сокращенно называть ОБЭП. Какими делами занимается соответствующий отдел, как проводит проверки и как вести себя с должностными лицами ОБЭП раскрыто в разделах настоящего материала.

Содержание статьи:

ВНИМАНИЕ: наш адвокат по участию в допросе полиции поможет Вам подготовиться к возможным вопросам, выстроить линию защиты, которая помешает возбуждению уголовного дела

Какими делами занимается отдел по борьбе с экономическими преступлениями?

Отдел занимается выявлением, пресечением, раскрытием преступлений экономического и налогового характера, проверкой заявлений граждан и организаций о совершенных преступлениях в сфере экономики.

По каким составам преступлений может вестись работа ОБЭП?

одним из таких составов может являться состав, закрепленный в ст. 199 УК РФ, посвященный уклонению от уплаты налогов.
также структурное подразделение может работать с делами по ст. 159 УК РФ – мошенничество, ст. 171 УК РФ – незаконное предпринимательство, ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность и др.

ВАЖНО: в основном сотрудники отдела проводят проверки, собирают материал, а затем передает его в следственные органы для возбуждения уголовных дел.

Как вести себя на допросе в ОБЭП?

Допрос в общем-то не отличается от допроса в иных правоохранительных органах:

ПОМНИТЕ: при любом допросе, кем бы он ни проводился, сотрудники правоохранительных органов обязаны действовать в рамках законодательства. Если сотрудники ОБЭП начинают угрожать, запугивать и т.п., стоит попытаться сохранить самообладание и настаивать на своей точке зрения. Обязанность доказать виновность того или иного человека лежит на правоохранительных органах, а это не всегда удается, поскольку не всегда то или иное физлицо является виновным в совершении преступления. Также можно явиться на допрос с адвокатом, что будет дисциплинировать сотрудника полиции.

Еще один момент, который стоит учитывать, все, что сказано на допросе, является доказательством по делу.

ПОЛЕЗНО: читайте еще советы о том, как вести себя на допросе по ссылке на сайте

Порядок проведения проверки ОБЭП

Какого-либо специального порядка, как проводить проверку ОБЭП, в законе не установлено. Сотрудники полиции могут использовать в ходе проведения проверки арсенал, который предусмотрен законом об оперативно-розыскной деятельности, а именно, запрашивать документы, проводить опросы, проводить проверочные закупки и др.

Как Вы уже могли понять из вышеприведенных разделов, сотрудники ведомства могут проводить также допросы или просто запрашивать объяснения.

Поскольку процедура проверки ОБЭП не регламентирована, то каждое должностное лицо самостоятельно принимает решение, как проводить проверку, а вернее какие мероприятия выполнить.

Как составить жалобу в ОБЭП?

При составлении жалобы в ОБЭП можно воспользоваться образцами жалоб, которые могут располагаться на стендах в помещении полиции. Можно самому подготовить письменную жалобу, в которой следует указать следующую информацию:

кому адресуется жалоба, т.е. в конкретный отдел полиции
кем подается жалоба, указываются ФИО, дата рождения, адрес проживания, номер телефона
документ должен называться – жалоба
в тексте жалобы необходимо подробно изложить обстоятельства обращения с жалобой, т.е., где, когда, в какое время, что произошло, кем совершено преступление, чем это подтверждается, какая сумма ущерба причинена и т.д. Важно как можно подробнее изложить о всех известных нюансах, поскольку со временем они могут быть забыты лицом
далее в жалобе заявитель отражает свою просьбу, т.е. что он просит: привлечь к ответственности
также в заявлении должна содержаться отметка о том, что лицо предупреждено об ответственности за заведомо ложный донос
в случае приложения каких-либо доказательств к жалобе их следует перечислить в приложении
ну и конечно же жалоба обязательно должна быть подписано заявителем, также на жалобе лучше указать дату ее составления

ПОЛЕЗНО: смотрите видео и заказывайте составление жалобы у нашего адвоката

Обжалование действий и бездействий сотрудников ОБЭП

Жалоба может быть подана не только в ОБЭП, но и на действия или бездействие самого ведомства отвечающего за безопасность в экономике нашей страны.

Жалобу на действия (бездействие) ОБЭП можно подать:

вышестоящему руководству
в прокуратуру
обжаловать в суд

При обжаловании в суд, следует руководствоваться требованиями процессуальных кодексов.

При подготовке жалобы вышестоящему руководству или в прокуратуру, необходимо указать на то, какие права и законные интересы лица нарушаются действиями или бездействием органов ОБЭП.

Подготовку соответствующего документа иногда лучше поручить нашему адвокату и юристу, которые работают в данном направлении.

Адвокат по экономическим преступлениям в Екатеринбурге

Обратившись к нашим адвокатам, Вы сможете воспользоваться следующими услугами:

Читайте также: