Форбанк когда отозвали лицензию
Обновлено: 02.07.2024
Банк России стал выводить с рынка кредитные организации, которые нарушают запрет на проведение платежей в адрес нелегальных букмекерских контор и онлайн-казино.
Его смоленское отделение возглавлял экс-депутат и отец фигуранта скандального дела о растрате Смоленск, 12 марта.
Первые два нарушали требования закона в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
В ЦБ сообщили, что в прошлом году к банку несколько раз применялись санкции, ограничивающие привлечение средств вкладчиков.
Как передаёт корреспондент The Moscow Post, Центробанк лишил лицензии банк "Современные стандарты бизнеса" (ССтБ).
ЦБ России лишил лицензии ФорБанк и "Современные стандарты бизнеса" (ССтБ) вследствие того, что они нарушали федеральные законы и нормативные акты Центробанка.
По данным регулятора, лицензия отозвана из-за того, что Форбанк нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, не соблюдал требования законодательства в части противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Центробанк России лишил лицензии московскую финансово-кредитную организацию "ФорБанк" за многочисленные нарушения российского законодательства.
Решение связано с тем, что оба банка нарушали федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.
Отмечается, что Форбанк нарушал нормативные акты ЦБ и регулирующие банковскую деятельность федеральные законы.
Отзыв лицензий у четырех кредитных организаций России 12 марта является планомерной работой по чистке банковского сектора, заявил финансовый аналитик Вячеслав Путиловский, 12 марта ИА Красная Весна.
Центробанк России 12 марта отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского Форбанка и банка “Современные стандарты бизнеса” (“ССтБ”), а также у АО НКО “Сетевая Расчетная Палата”.
Кроме того, банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Решение связано с тем, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.
Решение принято в связи с нарушениями закона о противодействии легализации преступных доходов и нормативных актов ЦБ.
Уточняется, что решение было принято из-за нарушения кредитной организацией законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.
Банк России приказом от 12.03.2021 № ОД-359 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества коммерческий банк "ФорБанк" (АО КБ "ФорБанк").
В Центробанке отметили, что обе финансово-кредитные организации нарушали законодательство в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также не следовали нормативным актам Банка России.
В частности указывается, что финансовая организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банк России приказом от 12 марта лишил московский "Форбанк", банк "Современные стандарты бизнеса" (ССтБ), Акционерное общество "Небанковскую кредитную организацию "Сетевая Расчетная Палата" АО НКО "Сетевая Расчетная Палата" и Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "Альба Альянс" лицензии на выполнение банковских операций, - сообщает пресс-служба Банка РФ.
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций сразу у двух коммерческих финансовых организаций.
В пресс-релизе регулятора разъясняется, что первые два нарушали федеральные законы и нормативные акты Банка России, в том числе, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Форбанк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
— Вадим, на ваш взгляд, сохранится ли и далее практика отраслевого регулирования ИБ (в частности, в финансовой сфере) в России в противовес общефедеральной?
НКО "Сетевая расчётная палата" специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчётов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, подчеркивает регулятор.
Центробанк лишил лицензии на осуществление банковских операций московский Форбанк, являющийся участником системы страхования вкладов, сказали в пресс-службе регулятора.
Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 федерального закона "О банках и банковской деятельности"2, руководствуясь тем, что "Форбанк": Нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков3; Допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Как утверждает Центробанк, банки допускали нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём.
Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"2, руководствуясь тем, что банк ССтБ: Нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков; Допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Читайте также: