Высшее исполнительное руководство корпорации принцип разделения собственности и управления

Обновлено: 14.05.2024

2.1. Принципы корпоративного управления

    Кроме того, в Обществе утверждены:
  • Положение о Комитете по аудиту Совета директоров
  • Положение о Комитете по надежности Совета директоров
  • Политика внутреннего аудита
  • Политика управления рисками и внутреннего контроля

2.2. Органы управления и контроля

    Состав, действующий с 14.06.2019 по 23.06.2020
    (избран годовым Общим собранием акционеров 14.06.2019)
  • Федоров Денис Владимирович (председатель)
  • Башук Денис Николаевич
  • Бикмурзин Альберт Фяритович
  • Бирюков Петр Павлович
  • Джамбулатов Заурбек Исламович
  • Земляной Евгений Николаевич
  • Абдуллин Роман Эдуардович
  • Коробкина Ирина Юрьевна
  • Рогов Александр Владимирович
  • Шацкий Павел Олегович
  • Дмитриев Андрей Игоревич
    Состав, действующий с 24.06.2020 по наст. время
    (избран годовым Общим собранием акционеров 24.06.2020)
  • Федоров Денис Владимирович (председатель)
  • Башук Денис Николаевич
  • Бикмурзин Альберт Фяритович
  • Бирюков Петр Павлович
  • Джамбулатов Заурбек Исламович
  • Земляной Евгений Николаевич
  • Абдуллин Роман Эдуардович
  • Коробкина Ирина Юрьевна
  • Рогов Александр Владимирович
  • Шацкий Павел Олегович
  • Шипачев Александр Викторович

В 2020 году в составе Совета директоров произошли изменения: по итогам годового Общего собрания акционеров 24.06.2020 из состава вышел А.И. Дмитриев, в новый состав избран А.В. Шипачев.

Участие членов Совета директоров в заседаниях, состоявшихся в 2020 году

член Совета директоров участие
Абдуллин Роман Эдуардович 17 / 17
Башук Денис Николаевич 17 / 17
Бикмурзин Альберт Фяритович 17 / 17
Бирюков Петр Павлович 10 / 17
Джамбулатов Заурбек Исламович 17 / 17
Шипачев Александр Викторович (с 24.06.2020) 9 / 9
Земляной Евгений Николаевич 17 / 17
Коробкина Ирина Юрьевна 17 / 17
Рогов Александр Владимирович 17 / 17
Федоров Денис Владимирович 17 / 17
Шацкий Павел Олегович 17 / 17
Дмитриев Андрей Игоревич (до 23.06.2020) 8 / 8

В течение отчетного периода члены Совета директоров не имели в собственности акций Общества и сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершали. Судебные иски членам Совета директоров Общества, связанные с выполнением ими функций члена Совета директоров, не предъявлялись.

Кроме того, Советом директоров рассматривались:

Страхование ответственности членов Совета директоров

Комитет по надежности Совета директоров

Задачи Комитета: рассмотрение, анализ, выработка и предоставление рекомендаций Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества по вопросам компетенции Совета директоров Общества в части повышения технологической надежности, безопасности и эффективности производства.

Действующие в 2020 году составы Комитета сформированы в соответствии с решениями Совета директоров Общества 14.08.2019 (протокол от 16.08.2019 №119) и 21.07.2020 (протокол от 21.07.2020 №137).

    Состав, действующий с 14.08.2019 по наст. время
    (сформирован 14.08.2019)
  • Федоров Михаил Владимирович (председатель)
  • Коровин Роман Викторович
  • Мухаметов Сергей Фаритович
  • Петелин Сергей Александрович
  • Симачков Александр Александрович
  • Сорокин Михаил Владимирович
  • Хараим Аркадий Алексеевич

Комитет по надежности в 2020 году рассматривал отчеты об исполнении Инвестиционной и Ремонтной программ по итогам 1 квартала, 6 и 9 месяцев 2020 года, информацию об аварийности по объектам Общества и другие вопросы.

В 2020 году проведено 4 заседания Комитета по надежности.

Задачи Комитета: выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в области аудита, внутреннего контроля и управления рисками Общества.

Действующий в 2020 году состав Комитета сформирован в соответствии с решениями Совета директоров 30.12.2019 (протокол от 31.12.2019 №128) и 21.07.2020 (протокол от 21.07.2020 №137).

    Состав, действующий с 30.12.2019 по наст. время
    (сформирован 30.12.2019)
  • Коробкина Ирина Юрьевна (председатель)
  • Бикмурзин Альберт Фяритович
  • Земляной Евгений Николаевич

Комитет по аудиту в 2020 году предоставил рекомендации по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2019 г., кандидатуре аудитора, условиям договора с ним; осуществлял оценку независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов аудитора Общества; оценку заключения аудитора и качества аудиторских услуг; рассматривал план работы управления внутреннего аудита на 2020 и 2021 гг., а также иные вопросы в рамках своей компетенции.

Единоличный исполнительный орган Общества

Лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации, является Федоров Денис Владимирович.

Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом управляющей организации.

Место нахождения: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2 ЛИТ А, помещение 11.

ИНН: 7703323030 / ОГРН: 1037739465004

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

    Состав, действовавший с 14.06.2019 по 23.06.2020
    (избран годовым Общим собранием акционеров 14.06.2019)
  • Линовицкий Юрий Андреевич (председатель)
  • Цыганков Константин Сергеевич
  • Паничева Эдит Феликсовна
  • Смирнов Михаил Владимирович
  • Юзифович Александр Михайлович

Информация о выплате вознаграждений органам управления

В соответствии с Положением, вознаграждение членов Совета директоров состоит из базовой и дополнительной частей. Базовая часть вознаграждения выплачивается за участие в заседании Совета директоров в размере суммы, эквивалентной четырем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ на день проведения заседания Совета директоров. Базовая часть вознаграждения за заседание, выплачиваемая Председателю Совета директоров либо иному лицу, председательствовавшему на заседании, увеличивается на 50%.

По решению Общего собрания акционеров и при наличии чистой прибыли членам Совета директоров по итогам финансового года может выплачиваться дополнительная часть вознаграждения. Общая сумма дополнительной части вознаграждения определяется Общим собранием акционеров и не может превышать 5% чистой прибыли Общества, полученной по итогам финансового года, в котором избран данный состав Совета директоров. Дополнительной части вознаграждения лишаются члены Совета директоров, принявшие участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета директоров (с момента его избрания до момента прекращения полномочий).

В соответствии с Положением за участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности каждому члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ на период проведения проверки, с учетом индексации, установленной соглашением. Председателю Ревизионной комиссии вознаграждение выплачивается в 1,5 кратном размере.

Суммы вознаграждений, выплаченных органам управления и контроля за 2020 год: